广东依顿电子科技股份有限公司 2026年第一次临时股东会决议公告

　　证券代码：603328          证券简称：依顿电子       公告编号：2026-036

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东会召开的时间：2026年9月10日

　　(二) 股东会召开的地点：广东依顿电子科技股份有限公司会议室

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

　　本次股东会由公司董事会召集，现场会议由公司董事长李文晗先生主持。会议采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。会议的召集和召开程序、表决方式符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律法规和《公司章程》的规定。

　　(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

　　1、 公司在任董事9人，列席9人，独立董事3人全部列席会议；

　　2、 公司董事会秘书王坚先生出席了本次会议；公司其他高级管理人员均列席本次会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、 议案名称：关于投资建设高端印制电路板智能制造项目的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　1、 非累积投票议案

　　(三) 关于议案表决的有关情况说明

　　上述议案为普通决议事项，已经出席本次股东会的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的1/2以上同意并通过。

　　三、 律师见证情况

　　(一) 本次股东会见证的律师事务所：北京市金杜（深圳）律师事务所

　　律师：叶凯、万茜

　　(二) 律师见证结论意见：

　　本所律师认为，公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。

　　特此公告。

　　广东依顿电子科技股份有限公司董事会

　　2026年9月11日

　　证券代码：603328         证券简称：依顿电子       公告编号：临2026-037

　　广东依顿电子科技股份有限公司

　　关于参加2026年广东辖区

　　投资者集体接待日

　　暨辖区上市公司中报业绩说明会的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　为进一步加强与投资者的互动交流，广东依顿电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由中国证券监督管理委员会广东证监局及广东上市公司协会主办、深圳市全景网络有限公司协办的“2026年广东辖区投资者集体接待日暨辖区上市公司中报业绩说明会活动”，现将相关事项公告如下：

　　本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演”网站（http://rs.p5w.net），或关注微信公众号（名称：全景财经），或下载全景路演APP，参与本次互动交流。

　　活动时间为2026年9月15日（周二）15:30-17:00。届时公司董事长兼总经理李文晗先生、董事会秘书王坚先生、副总经理兼财务负责人秦友华女士、独立董事何为先生、独立董事颜永洪先生、独立董事易若峰先生将出席本次活动（如遇特殊情况，参会人员可能进行调整），就公司2026年半年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况和可持续发展等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流，欢迎广大投资者踊跃参与。

　　特此公告。

　　广东依顿电子科技股份有限公司

　　董  事  会

　　2026年9月11日