康力电梯股份有限公司 2026年第二次临时股东会决议公告

　　证券代码：002367            证券简称：康力电梯           公告编号：202637

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　● 本次股东会未出现否决提案的情形。

　　● 本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

　　一、会议召开和出席情况

　　1、现场会议召开时间：2026年09月10日14:30

　　2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年09月10日的9:15—9：25，9：30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年09月10日的9:15至15:00的任意时间。

　　3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

　　4、会议地点：江苏省汾湖高新技术产业开发区康力大道888号康力电梯股份有限公司（以下简称“公司”）会议室。

　　5、会议召集人：公司董事会。

　　6、会议主持人：公司董事长朱琳昊先生主持。

　　7、会议召开的合法、合规性：本次股东会会议的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　8、会议出席情况：

　　出席本次股东会的股东及股东代表共有165名，代表有表决权股份398,947,647股，占公司有表决权股份总数的50.0094%。

　　（1）现场出席情况

　　现场出席本次股东会的股东及股东代表共有10名，代表有表决权股份376,906,406股，占公司有表决权股份总数的47.2464%；

　　（2）网络投票情况

　　通过网络投票的股东155名，代表有表决权股份22,041,241股，占公司有表决权股份总数的2.7629%；

　　（3）参加投票的中小投资者情况

　　本次股东会参加投票的中小股东共160名，代表有表决权股份22,310,541股，占公司有表决权股份总数的2.7967%。

　　公司董事、董事会秘书出席了本次会议，高级管理人员列席了本次会议。北京金诚同达（上海）律师事务所魏伟强、吴碧玉律师对本次股东会予以现场见证，并出具法律意见书。

　　二、议案审议表决情况

　　本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：

　　三、律师出具的法律意见

　　本次股东会由北京金诚同达（上海）律师事务所魏伟强、吴碧玉律师出席、见证并出具了法律意见书，认为：本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》等有关法律、法规和规范性文件的要求，符合《公司章程》的有关规定；本次股东会出席会议人员的资格、召集人资格、表决程序符合《公司法》《股东会规则》等有关法律、法规、规范性文件的要求和《公司章程》的有关规定，本次股东会的表决结果合法、有效。

　　四、备查文件

　　1、公司2026年第二次临时股东会决议；

　　2、北京金诚同达（上海）律师事务所出具的《北京金诚同达（上海）律师事务所关于康力电梯股份有限公司2026年第二次临时股东会的法律意见书》。

　　特此公告。

　　康力电梯股份有限公司董事会

　　2026年09月11日