上海水星家用纺织品股份有限公司 2026年第一次临时股东会决议公告

　　证券代码：603365         证券简称：水星家纺       公告编号：2026-034

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东会召开的时间：2026年9月10日

　　(二) 股东会召开的地点：上海市奉贤区沪杭公路1487号公司5楼会议室

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

　　本次会议由公司董事会召集，公司董事长李裕陆先生担任会议主持人。本次会议采用现场的方式召开，采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决。本次会议的召集、召开、表决方式符合有关法律、行政法规、部门规章和《上海水星家用纺织品股份有限公司章程》的有关规定。

　　(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

　　1、 公司在任董事9人，列席9人。

　　2、 董事会秘书田怡女士列席会议；副总裁李婕女士、财务总监孙子刚先生列席会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、 议案名称：关于2026年中期利润分配预案的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2、 议案名称：关于拟变更公司注册资本与修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　(二) 现金分红分段表决情况

　　(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　1、 非累积投票议案

　　(四) 关于议案表决的有关情况说明

　　无

　　三、 律师见证情况

　　(一) 本次股东会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所

　　律师：王润之、顾慧

　　(二) 律师见证结论意见：

　　“综上所述，本所律师认为，公司本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议表决程序均符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东会通过的决议均合法有效。”

　　特此公告。

　　上海水星家用纺织品股份有限公司

　　董事会

　　2026年9月11日

　　证券代码：603365         证券简称：水星家纺        公告编号：2026-036

　　上海水星家用纺织品股份有限公司

　　关于参加2026年上海辖区上市公司

　　集体接待日暨中报业绩说明会活动的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　上海水星家用纺织品股份有限公司（以下简称“公司”）已于2026年08月26日发布公司《2026年半年度报告》。为进一步加强与投资者的互动交流，公司将参加由中国证券监督管理委员会上海监管局指导、上海上市公司协会及深圳市全景网络有限公司联合举办的“2026年上海辖区上市公司集体接待日暨中报业绩说明会活动”，现将有关事项公告如下：

　　本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演”网站（http://rs.p5w.net）；或关注微信公众号（名称：全景财经）；或下载全景路演APP，参与本次互动交流。

　　活动时间为2026年09月16日（周三）15:00-17:00。届时公司董事长李裕陆先生、董事会秘书田怡女士、财务总监孙子刚先生、独立董事吴忠生先生将在线就公司2026半年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流，欢迎广大投资者踊跃参与！

　　为充分尊重投资者，提升交流的针对性，投资者可于2026年09月16日（周三）14:00前访问http://ir.p5w.net/zj/进入问题征集专题页面。公司将在本次集体接待日上，对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　（问题征集专题页面二维码）

　　特此公告。

　　上海水星家用纺织品股份有限公司

　　董  事  会

　　2026年09月11日

　　证券代码：603365         证券简称：水星家纺        公告编号：2026-035

　　上海水星家用纺织品股份有限公司

　　关于回购注销部分限制性股票

　　暨通知债权人的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、通知债权人的事由

　　上海水星家用纺织品股份有限公司（以下简称“公司”）根据《上市公司股权激励管理办法》《上海水星家用纺织品股份有限公司2024年限制性股票激励计划》等有关规定，鉴于2024年限制性股票激励计划实施中存在部分激励对象因离职已不符合激励条件、部分激励对象因个人层面绩效考核未能达标或未能完全达标，公司将对其已获授但尚未解除限售的限制性股票共计33,600股进行回购注销。该部分限制性股票回购价格为5.36元/股加上同期存款利息（回购价格已经权益分派调整），本次用于回购的资金总额为184,052.13元（含利息）。

　　公司将在本次股份回购注销完成后依法办理相应的工商变更登记手续。本次回购注销完成后，公司总股本将由262,496,300股减少至262,462,700股，注册资本将由人民币262,496,300元减少至人民币262,462,700元。具体内容详见公司于指定媒体披露的《关于拟变更公司注册资本与修订＜公司章程＞并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2026-031）、《2026年第一次临时股东会决议公告》（公告编号：2026-034）。

　　二、需债权人知晓的相关信息

　　公司本次回购注销限制性股票将导致注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，公司债权人自接到公司通知起30日内、未接到通知者自本公告披露之日起45日内，均有权凭有效债权文件及相关凭证要求公司清偿债务或者提供相应担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的，本次回购注销将按法定程序继续实施。公司债权人如要求公司清偿债务或提供相应担保的，应根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规的有关规定向公司提出书面要求，并随附有关证明文件。

　　（一）债权申报所需材料

　　债权申报所需材料包括：公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。

　　1、债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证的原件及复印件。

　　2、债权人为自然人的，需同时携带有效身份证的原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。

　　（二）债权申报具体方式

　　债权人可以采取现场、邮寄或电子邮件方式进行债权申报，采取邮寄或电子邮件方式进行债权申报的债权人需致电公司进行确认。债权申报具体方式如下：

　　1、申报时间：自公告之日起45日内（09:00-11:30、13:30-17:00，双休日及法定节假日除外）

　　2、债权申报登记地点：上海市奉贤区沪杭公路1487号

　　3、联系人：董事会秘书办公室

　　4、联系电话：021-57435982

　　5、邮箱：sxjf@shuixing.com

　　6、以邮寄方式申报的，申报日以寄出邮戳日为准；以电子邮件方式申报的，申报日以公司邮箱接收文件日为准，请注明“申报债权”字样。

　　特此公告。

　　上海水星家用纺织品股份有限公司董事会

　　2026年09月11日