重庆三峡油漆股份有限公司 第十一届董事会第六次会议决议公告

　　证券代码：000565        证券简称：渝三峡A         公告编号：2026-046

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　重庆三峡油漆股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第六次会议于2026年9月11日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开，本次董事会会议通知及相关文件已于2026年9月3日以书面通知、电子邮件等方式送达全体董事。会议应出席董事9人，实际出席董事9人，会议由董事长秦彦平主持，公司部分高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　审议通过《关于嘉兴化医新材料股权投资合伙企业（有限合伙）延长存续期暨关联交易的议案》

　　具体内容详见公司同日披露的《关于参与投资设立投资基金暨关联交易的进展公告》。本议案经公司独立董事专门会议审议通过。本议案经公司董事会审计与风险委员会审议通过。

　　表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票，回避3票。本议案关联董事袁富强、周召贵、杨晓斌回避了表决。

　　三、备查文件

　　公司第十一届董事会第六次会议决议

　　公司第十一届董事会独立董事专门会议决议

　　公司第十一届董事会审计与风险委员会会议决议

　　特此公告

　　重庆三峡油漆股份有限公司董事会

　　2026年9月12日