浙农集团股份有限公司 关于董事会延期换届的公告

　　证券代码：002758        证券简称：浙农股份       公告编号：2026-037号

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　浙农集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会任期将于2026年9月13日届满。鉴于董事会换届工作尚在筹备中，为保证公司董事会相关工作的连续性和稳定性，公司董事会将延期换届，公司董事会各专门委员会委员和高级管理人员的任期亦将相应顺延。

　　在换届选举工作完成之前，公司第五届董事会董事、董事会各专门委员会委员及高级管理人员将依照相关法律法规和《公司章程》的规定继续履行相应的义务和职责。公司董事会延期换届不会对公司治理及公司正常生产经营造成不利影响。公司将积极推进换届选举相关工作，并及时履行信息披露义务。

　　特此公告。

　　浙农集团股份有限公司董事会

　　2026年9月12日