山东键邦新材料股份有限公司 关于调整公司2026年限制性股票激励计划 首次授予激励对象名单及授予价格的公告

　　证券代码：603285         证券简称：键邦股份         公告编号：2026-043

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 首次授予激励对象人数由42人调整为38人

　　● 授予价格由20.89元/股调整为20.63元/股

　　山东键邦新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年9月11日召开了第二届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于调整2026年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及授予价格的议案》。根据公司《2026年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”或“本次激励计划”）的规定和公司2025年年度股东会的授权，公司董事会对本次激励计划的首次授予人数和授予价格进行了调整。现将有关事项说明如下：

　　一、本次激励计划已履行的决策程序和信息披露情况

　　1、2026年4月28日，公司召开第二届董事会第十六次会议，审议通过了《关于公司＜2026年限制性股票激励计划（草案）＞及其摘要的议案》《关于公司＜2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法＞的议案》《关于提请股东会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》等议案。公司董事会薪酬与考核委员会对本次激励计划的相关事项进行核实并出具了核查意见。

　　2、2026年4月29日至2026年5月8日，公司将本次激励计划首次授予激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示。在公示期内，公司董事会薪酬与考核委员会未收到任何员工对本次拟首次授予激励对象提出的异议。公示期满后，董事会薪酬与考核委员会对本次激励计划的首次授予激励对象名单进行了核查并对公示情况进行了说明，并于2026年5月21日披露了《董事会薪酬与考核委员会关于公司2026年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的核查意见及公示情况说明》。

　　3、2026年5月27日，公司召开2025年年度股东会，审议通过了《关于公司＜2026年限制性股票激励计划（草案）＞及其摘要的议案》《关于公司＜2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法＞的议案》《关于提请股东会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。同日，公司披露了《山东键邦新材料股份有限公司关于公司2026年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》。

　　4、2026年9月11日，公司召开第二届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于调整2026年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及授予价格的议案》《关于向2026年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》。公司董事会薪酬与考核委员会对本次激励计划首次授予相关事项及首次授予日的激励对象名单进行了核实并发表了核查意见。

　　二、关于调整首次授予激励对象名单及授予价格的说明

　　1、关于首次授予激励对象名单的调整说明

　　鉴于公司本次激励计划首次授予的激励对象中，有3名激励对象及其近亲属在知悉公司筹划股权激励计划事项后至公司公开披露股权激励计划前存在买卖公司股票的行为，为确保本次激励计划首次授予的合法合规性，出于审慎考虑，公司决定取消前述激励对象参与本次激励计划首次授予的资格；1名激励对象因个人原因自愿放弃公司拟授予其的全部限制性股票。根据《激励计划（草案）》的规定及公司2025年年度股东会对董事会的授权，董事会对本次激励计划首次授予激励对象名单进行调整。调整后，本次激励计划首次授予激励对象名单人数由42人调整为38人，并将前述激励对象原拟获授的限制性股票份额在其他激励对象之间进行分配，本次激励计划拟首次授予的限制性股票数量及激励总量不变。

　　2、关于授予价格的调整说明

　　公司于2026年7月9日发布了《山东键邦新材料股份有限公司2025年年度权益分派实施公告》（公告编号：2026-029）。公司2025年年度权益分派实施方案为：公司向全体股东每10股派发现金红利2.60元（含税）。本次权益分派的股权登记日为2026年7月14日，除权除息日为2026年7月15日。

　　根据公司《激励计划（草案）》的规定，若在本激励计划公告当日至激励对象完成限制性股票股份登记期间，公司有资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股、缩股或派息等事项，应对限制性股票的授予价格进行相应的调整。调整方法如下：

　　派息：

　　P＝P0-V

　　其中：P0为调整前的授予价格；V为每股的派息额；P为调整后的授予价格。

　　根据上述规定，本次激励计划的授予价格应当调整为：P=P0-V=20.89元/股-0.26元/股=20.63元/股。

　　根据公司2025年年度股东会对董事会的授权，上述调整事项无需再次提交股东会审议。

　　除上述调整外，本次激励计划实施的其他内容与公司2025年年度股东会审议通过的激励计划方案一致。

　　三、本次调整对公司的影响

　　本次对激励计划首次授予激励对象名单及授予价格的调整不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。

　　四、董事会薪酬与考核委员会的核查意见

　　鉴于公司《2026年限制性股票激励计划（草案）》拟首次授予的激励对象中，有3名激励对象及其近亲属在知悉公司筹划股权激励计划事项后至公司公开披露股权激励计划前存在买卖公司股票的行为，为确保本次激励计划首次授予的合法合规性，出于审慎考虑，公司决定取消前述激励对象参与本次激励计划首次授予的资格；1名激励对象因个人原因自愿放弃公司拟授予其的全部限制性股票。根据公司《2026年限制性股票激励计划（草案）》的规定及公司2025年年度股东会对董事会的授权，董事会拟对本次激励计划首次授予激励对象名单进行调整。调整后，本次激励计划首次授予激励对象名单人数由42人调整为38人，并将前述激励对象原拟获授的限制性股票份额在其他激励对象之间进行分配，本次激励计划拟首次授予的限制性股票数量及激励总量不变。

　　鉴于公司2025年年度权益分派实施完毕，根据公司《2026年限制性股票激励计划（草案）》的规定及公司2025年年度股东会对董事会的授权，董事会拟对本次激励计划的授予价格进行调整，调整后，2026年限制性股票激励计划的授予价格由20.89元/股调整为20.63元/股。

　　董事会薪酬与考核委员会认为：公司本次对2026年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及授予价格的调整符合《管理办法》等法律、法规和规范性文件以及本激励计划的相关规定，且本次调整在公司2025年年度股东会对公司董事会的授权范围内，调整程序合法、合规，不存在损害公司及全体股东利益的情况。

　　五、法律意见书的结论性意见

　　浙江天册律师事务所律师认为：公司本次激励计划首次授予相关事项已经取得现阶段必要的授权和批准，符合《公司法》《证券法》《管理办法》等相关法律、法规、规范性文件及《激励计划》的有关规定；本次调整相关事项、本次授予的授予日、本次授予的激励对象、授予数量及授予价格符合《公司法》《证券法》《管理办法》等相关法律、法规、规范性文件及《激励计划》的相关规定；本次激励计划的首次授予的授予条件已经满足，符合《管理办法》和《激励计划》的相关规定；公司尚需按照相关法律、法规及规范性文件的要求，履行相应的后续信息披露义务。

　　特此公告

　　山东键邦新材料股份有限公司董事会

　　2026年9月12日

　　证券代码：603285           证券简称：键邦股份        公告编号：2026-042

　　山东键邦新材料股份有限公司

　　第二届董事会第二十一次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　山东键邦新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十一次会议于2026年9月10日以邮件方式发出会议通知，并于2026年9月11日以通讯表决方式召开。经全体董事一致同意，本次会议豁免通知时限要求。会议应出席董事7人，实际出席董事7人。会议由董事长朱剑波先生召集并主持，高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于调整2026年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及授予价格的议案》

　　鉴于公司《2026年限制性股票激励计划（草案）》拟首次授予的激励对象中，有3名激励对象及其近亲属在知悉公司筹划股权激励计划事项后至公司公开披露股权激励计划前存在买卖公司股票的行为，为确保本次激励计划首次授予的合法合规性，出于审慎考虑，公司决定取消前述激励对象参与本激励计划首次授予的资格；1名激励对象因个人原因自愿放弃公司拟授予其的全部限制性股票。根据公司《2026年限制性股票激励计划（草案）》的规定及公司2025年年度股东会对董事会的授权，董事会对本次激励计划首次授予激励对象名单进行调整。调整后，本次激励计划首次授予激励对象名单人数由42人调整为38人，并将前述激励对象原拟获授的限制性股票份额在其他激励对象之间进行分配，本次激励计划首次授予的限制性股票数量及激励总量不变。

　　鉴于公司2025年年度权益分派实施完毕，根据公司《2026年限制性股票激励计划（草案）》的规定及公司2025年年度股东会对董事会的授权，董事会对本次激励计划的授予价格进行调整，调整后，2026年限制性股票激励计划的授予价格由20.89元/股调整为20.63元/股。

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）等指定信息披露媒体披露的《山东键邦新材料股份有限公司关于调整2026年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及授予价格的公告》（公告编号：2026-043）。

　　本议案已经董事会薪酬与考核委员会事前审议通过，并同意提交董事会审议。

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。董事祁建新先生和胡国兴先生为本次激励计划的激励对象，回避表决。

　　（二）审议通过《关于向2026年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》

　　依据《上市公司股权激励管理办法》和公司《2026年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定，公司董事会经过认真审议核查，认为公司2026年限制性股票激励计划规定的首次授予条件已成就，同意确定2026年9月11日为首次授予日，向符合条件的38名首次授予激励对象授予43.2640万股限制性股票，授予价格为20.63元/股。

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）等指定信息披露媒体披露的《山东键邦新材料股份有限公司关于向2026年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的公告》（公告编号：2026-044）。

　　本议案已经董事会薪酬与考核委员会事前审议通过，并同意提交董事会审议。

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。董事祁建新先生和胡国兴先生为本次激励计划的激励对象，回避表决。

　　特此公告。

　　山东键邦新材料股份有限公司

　　董事会

　　2026年9月12日