山西美锦能源股份有限公司 2026年第三次临时股东会决议公告

　　证券代码：000723               证券简称：美锦能源            公告编号：2026-080

　　债券代码：127061               债券简称：美锦转债

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次会议未出现否决议案的情形。

　　2、本次会议未涉及变更以往股东会已通过的决议。

　　一、会议召开和出席情况

　　1、现场会议召开时间：2026年09月11日15:00

　　2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年09月11日的9:15—9：25，9：30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年09月11日的9:15至15:00的任意时间。

　　3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

　　4、会议地点：山西省太原市清徐县清泉西湖公司办公大楼会议室。

　　5、会议召集人：公司董事会。

　　6、会议主持人：公司董事长姚锦龙先生。

　　7、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

　　8、会议出席情况

　　（1）现场出席本次股东会表决的股东及股东授权代表共计(3)人，代表股份(1,646,161,686)股，占公司有表决权股份总数的(37.3469%)。没有股东委托独立董事投票。

　　（2）通过网络投票出席本次股东会的股东及股东授权代表共计(626)人，代表股份(25,860,132)股，占公司有表决权股份总数的（0.5867%)。

　　（3）公司董事、高级管理人员及见证律师出席了本次会议。

　　二、议案审议表决情况

　　本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：

　　三、律师出具的法律意见

　　1、律师事务所名称：国浩律师（太原）事务所

　　2、见证律师姓名：齐春艳、刘颖

　　3、结论性意见：山西美锦能源股份有限公司2026年第三次临时股东会的召集与召开程序、出席会议人员及召集人的资格、会议表决程序及表决结果等相关事宜均符合法律、法规和公司章程的规定，本次股东会通过的决议合法有效。

　　四、备查文件

　　1、2026年第三次临时股东会决议；

　　2、法律意见书。

　　特此公告。

　　山西美锦能源股份有限公司

　　董事会

　　2026年9月11日