牧高笛户外用品股份有限公司 关于聘任副总经理的公告

　　证券代码：603908         证券简称：牧高笛         公告编号：2026-033

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　牧高笛户外用品股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年9月11日召开第七届董事会第十次会议，审议通过了《关于聘任副总经理的议案》，详细情况如下：

　　根据公司总经理陆暾华先生的提名，经公司董事会提名、薪酬与考核委员会审议通过，聘任林萌女士为公司副总经理，任期自董事会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。

　　林萌女士具备《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规以及《公司章程》规定的高级管理人员的任职资格条件，未发现其有违反《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和《公司章程》中有关规定不适合担任公司高级管理人员的情形。

　　特此公告。

　　牧高笛户外用品股份有限公司董事会

　　2026年9月12日

　　附件：简历

　　林萌女士，1983年出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于英国伦敦政治经济学院（The London School of Economics and Political Science）法律与会计专业，拥有中欧国际工商学院（CEIBS）EMBA学位，并已完成法国里昂商学院（Emlyon business school）全球工商管理博士（DBA）项目全部学业及学位要求。林萌女士拥有多年消费品牌及公司经营管理经验，长期专注于品牌战略、市场营销、零售运营及企业管理领域，具备国际化视野与综合管理能力。现任牧高笛户外用品股份有限公司董事、副总经理，浙江牧高笛户外用品有限公司品牌与零售负责人，同时担任香港来飞董事兼总经理，负责公司品牌战略、市场体系、零售业务及组织管理等相关工作，推动公司品牌升级、多渠道建设及长期发展。

　　林萌女士未持有公司股份，与公司实际控制人陆暾华为配偶关系。林萌女士不存在以下情形：（1）《公司法》等法律法规及规范性文件规定的不得担任董事和高级管理人员的情形；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事和高级管理人员，期限尚未届满；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；（7）存在重大失信等不良记录。

　　证券代码：603908         证券简称：牧高笛          公告编号：2026-032

　　牧高笛户外用品股份有限公司

　　第七届董事会第十次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 公司全体董事出席了本次会议。

　　● 本次董事会全部议案均获通过，无反对票。

　　一、董事会会议召开情况

　　牧高笛户外用品股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十次会议于2026年9月11日在浙江牧高笛户外用品有限公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，本次会议的通知已于2026年9月1日通过专人、通讯的方式传达全体董事，会议应出席董事9人，实际出席董事9人，公司高级管理人员列席了本次会议，会议由董事长陆暾华先生主持。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。经与会董事认真审议，通过了以下议案：

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于聘任副总经理的议案》

　　根据公司总经理陆暾华先生的提名，经公司董事会提名、薪酬与考核委员会审议通过，聘任林萌女士为公司副总经理，任期自董事会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。

　　具体内容详见2026年9月12日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《牧高笛户外用品股份有限公司关于聘任副总经理的公告》（公告编号：2026-033）。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　特此公告。

　　牧高笛户外用品股份有限公司董事会

　　2026年9月12日

　　证券代码：603908        证券简称：牧高笛     公告编号：2026-031

　　牧高笛户外用品股份有限公司

　　2026年第一次临时股东会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东会召开的时间：2026年9月11日

　　(二) 股东会召开的地点：宁波市江东北路475号和丰创意广场意庭楼14楼公司会议室

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

　　本次股东会所采用的表决方式是现场投票与网络投票相结合的方式，会议由公司董事长陆暾华先生主持。本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

　　(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

　　1、 公司在任董事9人，列席9人，独立董事全部列席。

　　2、 董事会秘书尹温杰先生和公司聘请的见证律师出席了会议；公司高管列席了本次会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、 议案名称：关于修订《公司章程》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　(二) 累积投票议案表决情况

　　2.00 关于增补第七届董事会非独立董事的议案

　　(三) 关于议案表决的有关情况说明

　　本次股东会审议的议案1为特别决议事项，已获经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上审议通过。

　　三、 律师见证情况

　　(一) 本次股东会见证的律师事务所：国浩律师（杭州）事务所

　　律师：胡洁、郑宇呈

　　(二) 律师见证结论意见：

　　牧高笛户外用品股份有限公司本次股东会的召集和召开程序，参加本次股东会人员资格、召集人资格、会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》《治理准则》《规范运作指引》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东会通过的表决结果为合法、有效。

　　特此公告。

　　牧高笛户外用品股份有限公司董事会

　　2026年9月12日