青岛英派斯健康科技股份有限公司 2026年第一次临时股东会决议公告

　　证券代码：002899                             证券简称：英派斯                             公告编号：2026-064

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东会未出现否决提案的情形。

　　2、本次股东会审议通过修改公司章程议案。

　　3、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

　　一、会议召开和出席情况

　　1、现场会议召开时间：2026年9月11日（星期五）14:50

　　2、网络投票时间：2026年9月11日（星期五），其中：

　　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年9月11日的9:15—9：25，9：30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票（http://wltp.cninfo.com.cn）的具体时间为2026年9月11日的9:15至15:00的任意时间。

　　3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

　　4、现场会议召开地点：山东省青岛市崂山区秦岭路18号国展财富中心3号楼7层公司会议室。

　　5、会议召集人：公司董事会

　　6、会议主持人：董事长、总经理刘洪涛先生

　　7、本次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司股东会规则》（以下简称《股东会规则》）等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《青岛英派斯健康科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定。

　　8、会议出席情况

　　参加本次股东会的股东及股东授权委托代表共计50人，代表股份52,113,728股，占公司有效表决权股份总数的36.7015%（截至股权登记日，公司总股本为147,796,976股，其中公司回购专用账户持有公司股票5,803,371股，该等回购股份不享有表决权。因此，本次股东会有效表决权股份总数为141,993,605股）。其中：

　　（1）现场出席会议的股东及股东授权委托代表共2人，代表股份43,438,800股，占公司有效表决权股份总数的30.5921%。

　　（2）通过网络投票的股东共48人，代表股份8,674,928股，占公司有效表决权股份总数的6.1094%。

　　（3）通过现场和网络投票参加本次会议的中小投资者共计49人，代表股份8,675,028股，占公司有效表决权股份总数的6.1094%。

　　公司董事、部分高级管理人员以及见证律师等出席或列席了本次会议。

　　二、议案审议表决情况

　　本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：

　　上述提案2.00为特别决议议案，已经出席会议股东所持有效表决股份总数的2/3以上通过。

　　三、律师出具的法律意见

　　北京德和衡律师事务所王智律师、马龙飞律师现场见证了本次股东会，并出具了法律意见书，结论意见为：本次股东会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》《中华人民共和国证券法》《股东会规则》等相关法律法规以及规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东会表决结果合法、有效。

　　四、备查文件

　　1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东会决议；2、北京德和衡律师事务所关于青岛英派斯健康科技股份有限公司2026年第一次临时股东会的法律意见书；3、深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　青岛英派斯健康科技股份有限公司董事会

　　2026年9月11日