内蒙古兴业银锡矿业股份有限公司 2026年第四次临时股东会决议公告

　　证券代码：000426          证券简称：兴业银锡       公告编号：2026-83

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、公司分别于2026年8月29日、2026年9月1日、2026年9月8日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网上刊登了《兴业银锡：关于召开2026年第四次临时股东会的通知》（公告编号：2026-77）、《兴业银锡：关于增加股东会临时提案暨2026年第四次临时股东会的补充通知的公告》（公告编号：2026-80）《兴业银锡：关于召开2026年第四次临时股东会的提示性公告》（公告编号：2026-82）。

　　2、本次股东会无否决提案的情况。

　　3、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过决议。

　　4、本次股东会以现场投票与网络投票相结合的方式召开。

　　一、会议召开和出席情况

　　（一）召开时间：

　　1、现场会议召开时间：2026年9月14日（星期一）下午14:30

　　2、网络投票时间：2026年9月14日

　　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年9月14日上午9:15—9:25，9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：开始时间2026年9月14日（现场股东会召开当日）上午9:15，结束时间为2026年9月14日（现场股东会结束当日）下午15：00；

　　（二）现场会议召开地点：内蒙古赤峰市新城区玉龙大街76号兴业大厦主楼六楼会议室；

　　（三）召开方式：本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式；

　　（四）召集人：公司董事会；

　　（五）现场会议主持人：副董事长吉祥；

　　（六）会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》及《内蒙古兴业银锡矿业股份有限公司章程》的有关规定；

　　（七）出席会议的股东及股东代理人（含网络投票）892人，代表股份597,564,166股，占公司有表决权股份总数的33.6535%。其中：

　　1、通过现场投票的股东5人，代表股份395,888,613股，占公司有表决权股份总数的22.2956%。

　　2、通过网络投票的股东资格身份已经由深圳证券交易所系统进行认证，根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东会通过网络投票的股东887人，代表股份201,675,553股，占公司有表决权股份总数的11.3579%。

　　3、参加表决的中小投资者（除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份股东以外的其他股东）890人，代表股份112,323,746股占公司有表决权股份总数的6.3258%。其中：通过现场投票的股东4人，代表股份32,568,593股，占公司有表决权股份总数的1.8342%。通过网络投票的股东886人，代表股份79,755,153股，占公司有表决权股份总数的4.4916%。

　　（八）公司全体董事出席了会议，公司董事会秘书作为董事出席了本次股东会。高级管理人员及公司聘请的见证律师列席了会议。

　　二、提案审议表决情况

　　本次股东会对通知公告中明列的议案进行审议，会议采用现场记名投票和网络投票相结合的表决方式，做出如下决议：

　　（一）审议并通过了《2026年半年度利润分配预案》

　　同意596,731,266股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8606%；反对775,800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1298%；弃权57,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0096%。

　　中小股东（除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：

　　同意111,490,846股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.2585%；反对775,800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.6907%；弃权57,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0508%。

　　表决结果：本议案获得表决通过。

　　（二）审议并通过了《关于变更营业范围并修订＜公司章程＞的议案》

　　同意596,652,966股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8475%；反对754,900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1263%；弃权156,300股（其中，因未投票默认弃权500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0262%。

　　中小股东（除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：

　　同意111,412,546股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.1888%；反对754,900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.6721%；弃权156,300股（其中，因未投票默认弃权500股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1392%。

　　表决结果：本议案获得表决通过。本议案属于特别决议事项，已获得出席股东会的所持表决权的2/3以上通过。

　　（三）审议并通过了《关于2026年度续聘会计师事务所的议案》

　　同意596,596,421股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8381%；反对846,427股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1416%；弃权121,318股（其中，因未投票默认弃权500股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0203%。

　　中小股东（除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：

　　同意111,356,001股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.1384%；反对846,427股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.7536%；弃权121,318股（其中，因未投票默认弃权500股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1080%。

　　表决结果：本议案获得表决通过。

　　三、律师出具的法律意见

　　1.律师事务所名称：北京市金杜律师事务所

　　2.律师姓名：刘洋、杨艳梅

　　3.结论性意见：本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法、有效。

　　四、备查文件

　　1．经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东会决议。

　　2．法律意见书。

　　3．深交所要求的其他文件。

　　特此公告

　　内蒙古兴业银锡矿业股份有限公司董事会

　　二〇二六年九月十五日