凯盛科技股份有限公司 2026年第一次临时股东会决议公告

　　证券代码：600552        证券简称：凯盛科技     公告编号：2026-029

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有否决议案：无

　　一、 议召开和出席情况

　　(一) 股东会召开的时间：2026年9月14日

　　(二) 股东会召开的地点：蚌埠市黄山大道8009号 公司办公楼三楼会议室

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

　　本次会议采用现场会议记名式投票表决方式结合网络投票方式举行，会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》等相关法律、法规、规章和《公司章程》的相关规定。本次会议由董事长夏宁先生主持。

　　(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

　　1、 公司在任董事7人，列席7人。

　　2、 董事会秘书、财务总监陈幸先生出席会议，公司高级管理人员列席了会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、 议案名称：关于续聘会计师事务所的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2、 议案名称：关于2026年度董事薪酬方案的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　(二) 累积投票议案表决情况

　　1、 关于增补独立董事的议案

　　(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　1、 非累积投票议案

　　2、 累积投票议案

　　(1)、 关于增补独立董事的议案

　　(四) 关于议案表决的有关情况说明

　　无

　　三、 律师见证情况

　　(一) 本次股东会见证的律师事务所：上海天衍禾律师事务所

　　律师：汪大联   姜利

　　(二) 律师见证结论意见：

　　公司本次股东会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、股东会的提案，以及本次股东会的表决程序符合《证券法》、《公司法》、《股东会规则》等有关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东会通过的各项决议合法、有效。

　　特此公告。

　　凯盛科技股份有限公司董事会

　　2026年9月15日

　　证券代码：600552            证券简称：凯盛科技            公告编号：2026-030

　　凯盛科技股份有限公司

　　第九届董事会第十一次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　凯盛科技股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十一次会议于2026年9月14日下午16：00在公司三楼会议室以现场方式召开。本次会议由董事长夏宁先生主持，应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人。公司高管人员列席会议。会议应参加表决董事超过半数，符合《公司法》《公司章程》的有关规定，会议表决合法有效。

　　与会董事认真审议了本次会议有关议案，经过投票表决，一致通过如下决议：

　　一、关于调整公司第九届董事会各专门委员会委员的议案

　　公司独立董事安广实先生、张林先生任期届满，公司已于2026年8月25日召开第九届董事会第十次会议、2026年9月14日召开2026年第一次临时股东会补选杨仕兵先生、李宗群先生为独立董事，根据公司董事会各专门委员会实施细则及有关规定，公司董事会同意对第九届董事会各专门委员会成员作如下调整：

　　以上委员任期均与第九届董事会任期一致。

　　经与会董事投票表决，7票通过，0票反对，0票弃权，100%通过。

　　二、 关于修订及制定公司内部管理制度的议案

　　为进一步提升规范运作水平，完善公司治理结构，根据相关法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，对原有6项制度文件进行修订，并新制定7项制度文件，具体情况如下：

　　以上与审计相关制度已经公司董事会审计委员会审议通过。

　　经与会董事投票表决，7票通过，0票反对，0票弃权，100%通过。

　　特此公告。

　　凯盛科技股份有限公司董事会

　　2026年9月15日