金富科技股份有限公司 2026年第四次临时股东会决议公告

　　证券代码：003018         证券简称：金富科技        公告编号：2026-066

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示

　　● 本次股东会未出现否决提案的情形。

　　● 本次股东会审议通过修改公司章程议案。

　　● 本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

　　一、 会议召开和出席情况

　　1、 现场会议召开时间：2026年09月14日（星期一） 15:00

　　2、 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年09月14日的9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年09月14日的9:15至15:00的任意时间。

　　3、 会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

　　4、 现场会议地点：广东省东莞市厚街镇恒通路10号金富科技股份有限公司会议室。

　　5、 召集人：公司董事会。

　　6、 主持人：董事长兼总经理陈珊珊女士。

　　7、 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《金富科技股份有限公司章程》的有关规定。

　　8、会议出席情况

　　（1） 股东总体出席情况

　　参加本次股东会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共242人，代表有表决权的公司股份数合计为203,299,314股，占公司有表决权股份总数313,949,982股的64.7553%。

　　出席本次会议的中小股东及股东代理人共238人，代表有表决权的公司股份数3,368,726股，占公司有表决权股份总数的1.0730%。

　　（2） 股东现场出席情况

　　参加本次股东会现场会议的股东及股东代理人共6人，代表有表决权的公司股份数合计为202,337,000股，占公司有表决权股份总数的64.4488%。

　　现场出席本次会议的中小股东及股东代理人共2人，代表有表决权的公司股份数2,406,412股，占公司有表决权股份总数的0.7665%。

　　（3） 股东网络投票情况

　　通过网络投票表决的股东及股东代理人共236人，代表有表决权的公司股份数合计为962,314股，占公司有表决权股份总数的0.3065%。

　　通过网络投票表决的中小股东共236人，代表有表决权的公司股份数962,314股，占公司有表决权股份总数的0.3065%。

　　（4） 公司董事、高级管理人员以及公司聘请的见证律师，通过现场或视频会议方式出席或列席了本次会议。

　　二、 议案审议表决情况

　　本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：

　　本次股东会审议的议案中，议案1.00为特别决议，已获出席本次股东会有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。

　　三、 律师出具的法律意见

　　（一）律师事务所名称：北京市康达（深圳）律师事务所

　　（二）见证律师姓名：侯其锋、刘新桐

　　（三）结论性意见：本所律师认为，本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定，均为合法有效。

　　四、 备查文件

　　1、金富科技股份有限公司2026年第四次临时股东会决议；

　　2、北京市康达（深圳）律师事务所关于金富科技股份有限公司2026年第四次临时股东会的法律意见书。

　　特此公告。

　　金富科技股份有限公司董事会

　　2026年9月15日