上海先导基电科技股份有限公司 第十二届董事会2026年 第十一次临时会议决议公告

　　证券代码：600641          证券简称：先导基电      公告编号：临2026-096

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　上海先导基电科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2026年9月10日以邮件形式向全体董事发出召开第十二届董事会2026年第十一次临时会议的通知，会议于2026年9月14日以通讯方式召开。会议由董事长朱世会先生主持，会议应到董事9名，出席并参加表决董事9名，公司高管列席会议。本次会议的通知、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议经审议通过决议如下：

　　一、审议通过《关于2026年限制性股票激励计划调整事项的议案》

　　根据《上市公司股权激励管理办法》《2026年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“本次激励计划”）的有关规定，鉴于公司确定本次激励计划预留（第一批次）授予日后，存在未获认购情形，涉及限制性股票64,000股，董事会同意调整至剩余预留进行授予。因此，预留（第一批次）授予限制性股票数量由1,371,000股调整为1,307,000股，授予激励对象人数15人不变。本次预留授予（第一批次）登记完成后，剩余预留未授予的限制性股票共计3,083,000股。

　　本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

　　关联董事郑新和、苏小平对本议案回避表决，本议案获出席的非关联董事一致表决通过。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，回避2票。

　　具体内容详见同日在上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

　　特此公告。

　　上海先导基电科技股份有限公司董事会

　　2026年9月15日

　　证券代码：600641          证券简称：先导基电      公告编号：临2026-097

　　上海先导基电科技股份有限公司

　　关于2026年限制性股票激励计划调整事项

　　的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　上海先导基电科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年9月14日召开第十二届董事会2026年第十一次临时会议，审议通过《关于2026年限制性股票激励计划调整事项的议案》，根据《上市公司股权激励管理办法》《2026年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“本次激励计划”）的有关规定，鉴于公司确定本次激励计划预留（第一批次）授予日后，存在未获认购情形，涉及限制性股票64,000股，董事会同意调整至剩余预留进行授予。因此，预留（第一批次）授予限制性股票数量由1,371,000股调整为1,307,000股，授予激励对象人数15人不变。本次预留授予（第一批次）登记完成后，剩余预留未授予的限制性股票共计3,083,000股。现将有关情况如下：

　　一、本次权益授予已履行的决策程序和信息披露情况

　　1、2026年1月23日，公司召开第十二届董事会2026年第一次临时会议，审议通过《关于＜2026年限制性股票激励计划（草案）＞及摘要的议案》《关于＜2026年限制性股票激励计划考核管理办法＞的议案》《关于提请股东会授权董事会办理2026年限制性股票激励计划相关事项的议案》《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》。公司董事会薪酬与考核委员会对本激励计划相关事项发表核查意见。

　　2、2026年1月26日至2026年2月4日，公司内部公示本激励计划的激励对象名单。公示期满，公司董事会薪酬与考核委员会未收到任何异议。

　　3、2026年2月5日，公司披露《董事会薪酬与考核委员会关于2026年限制性股票激励计划激励对象名单的公示情况说明及核查意见》。

　　4、2026年2月10日，公司召开2026年第一次临时股东会，审议通过《关于＜2026年限制性股票激励计划（草案）＞及摘要的议案》《关于＜2026年限制性股票激励计划考核管理办法＞的议案》《关于提请股东会授权董事会办理2026年限制性股票激励计划相关事项的议案》。同日，公司披露《关于2026年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》。

　　5、2026年2月13日，公司召开第十二届董事会2026年第三次临时会议，审议通过《关于2026年限制性股票激励计划向激励对象首次授予限制性股票的议案》。公司董事会薪酬与考核委员会对本激励计划首次授予激励对象名单发表核查意见。

　　6、2026年4月22日，公司披露《2026年限制性股票激励计划限制性股票首次授予结果公告》。

　　7、2026年8月14日，公司召开第十二届董事会2026年第九次临时会议，审议通过《关于2026年限制性股票激励计划向激励对象授予预留（第一批次）限制性股票的议案》。公司董事会薪酬与考核委员会对本激励计划预留（第一批次）授予激励对象名单发表核查意见。

　　8、2026年9月14日，公司召开第十二届董事会2026年第十一次临时会议，审议通过《关于2026年限制性股票激励计划调整事项的议案》。

　　二、本次调整事项

　　根据《上市公司股权激励管理办法》《2026年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定，鉴于公司确定本次激励计划预留（第一批次）授予日后，存在未获认购情形，涉及限制性股票64,000股，董事会同意调整至剩余预留进行授予。因此，预留（第一批次）授予限制性股票数量由1,371,000股调整为1,307,000股，授予激励对象人数不变，仍为15人。本次预留授予（第一批次）登记完成后，剩余预留未授予的限制性股票共计3,083,000股。

　　三、本次调整事项对公司的影响

　　本次激励计划预留权益数量的调整，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。

　　四、董事会薪酬与考核委员会意见

　　公司董事会薪酬与考核委员会认为本次调整符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律法规及《2026年限制性股票激励计划（草案）》的有关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情况。一致同意公司对本次预留权益数量进行调整。

　　五、法律意见书的结论性意见

　　国浩律师（上海）事务所认为：截至法律意见书出具之日，本次激励计划调整事项已经取得必要的批准和授权，符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及公司《2026年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定。公司将继续按照相关法规履行信息披露义务。

　　特此公告。

　　上海先导基电科技股份有限公司董事会

　　2026年9月15日