吉林化纤股份有限公司 关于补选董事的公告

　　证券代码：000420                 证券简称：吉林化纤                  公告编号：2026-34

　　本公司及全体董事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　吉林化纤股份有限公司（以下简称“公司”）（系吉林化纤集团有限责任公司控股子公司）于2026年8月26日召开第十一届董事会第十次会议，会议审议通过了《关于补选举第十一届董事会非独立董事的议案》，并将该议案提交2026年第一次临时股东会审议。具体内容详见公司2026年8月27日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《第十一届十次董事会决议公告》（公告编号：2026-27）和《关于公司拟选举董事的公告》（公告编号：2026-31）。

　　公司于2026年9月14日召开2026年第一次临时股东会，审议通过了《关于补选举第十一届董事会非独立董事的议案》，同意选举王春天先生、安民先生为公司第十一届董事会非独立董事，任期自股东会审议通过之日起至公司第十一届董事会届满之日止。

　　上述任职生效后，公司董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规及《公司章程》等的规定。

　　特此公告。

　　吉林化纤股份有限公司董事会

　　2026年9月14日

　　证券代码：000420                  证券简称：吉林化纤                  公告编号：2026-33

　　吉林化纤股份有限公司

　　2026年度第一次临时股东会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　本次股东会未出现否决提案的情形。

　　本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

　　一、会议召开和出席情况

　　1、现场会议召开时间：2026年09月14日14:00

　　2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年09月14日的9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年09月14日的9:15至15:00的任意时间。

　　3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

　　4、召开地点：公司会议室。

　　5、召集人：公司董事会　　6、主持人：董事长金东杰

　　7、会议的出席情况：

　　出席会议的股东（代理人）275人，代表股份391,801,127股，占上市公司总股份的15.9342%。其中现场出席大会的股东（代理人）4人，代表股份381,918,035股，占上市公司总股份的15.5323%；通过网络投票的股东271人，代表股份9,883,092股，占上市公司总股份的0.4019%。

　　中小股东出席的总体情况：

　　中小股东出席会议271人，代表股份9,883,092股，占上市公司总股份的0.4019%。

　　8、公司董事、高级管理人员、部分股东及见证律师参加了会议，本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

　　二、议案审议表决情况

　　本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：

　　三、律师出具的法律意见

　　1、律师事务所名称：吉林元阔律师事务所

　　2、律师姓名：赵宏伟、李明达

　　3、结论性意见：基于上述事实，本所律师认为，公司本次股东会的召集和召开程序符合法律法规和《上市公司股东会规则》及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法、有效；会议的表决程序、表决结果合法、有效；本次股东会形成的决议合法、有效。

　　四、备查文件

　　1.经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东会决议；

　　2.法律意见书。

　　特此公告。

　　吉林化纤股份有限公司董事会

　　2026年09月14日