清研环境科技股份有限公司 2026年第二次临时股东会决议公告

　　证券代码：301288           证券简称：清研环境            公告编号：2026-041

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1.本次股东会未出现否决议案的情形。

　　2.本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

　　一、会议召开和出席情况

　　1.会议召开的时间：

　　（1）现场会议：2026年9月14日（星期一）14:30

　　（2）网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年9月14日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2026年9月14日9:15-15:00。

　　2.现场会议地点：广东省深圳市南山区粤海街道高新区社区高新南七道019号深圳清华大学研究院五楼会议室

　　3.会议召开的方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式

　　4.会议召集人：董事会

　　5.会议主持人：董事长刘淑杰女士

　　6.本次会议召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　7.股东及股东代理人出席情况

　　（1）股东出席的总体情况

　　通过现场和网络投票的股东（含股东代理人）7人，代表股份39,886,572股，占公司有表决权股份总数（已扣除截至股权登记日公司回购专户所持有的1,681,100股，下同）的37.5124%。其中：通过现场投票的股东（含股东代理人）3人，代表股份39,867,172股，占公司有表决权股份总数的37.4942%；通过网络投票的股东4人，代表股份19,400股，占公司有表决权股份总数的0.0182%。

　　（2）中小股东出席的总体情况

　　通过现场和网络投票的中小股东（含股东代理人）4人，代表股份19,400股，占公司有表决权股份总数的0.0182%。其中：通过现场投票的中小股东（含股东代理人）0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的0.0000%；通过网络投票的中小股东4人，代表股份19,400股，占公司有表决权股份总数的0.0182%。

　　8.公司部分董事、高级管理人员、律师列席本次股东会。国浩律师（深圳）事务所对本次股东会进行见证，并出具了法律意见书。

　　二、议案审议表决情况

　　本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式对议案进行审议，通过累积投票制的方式选举刘淑杰女士、陈俊先生、陈福明先生、刘旭先生、郑新女士、汪姜维先生为公司第三届董事会非独立董事，选举陈桂红女士、陈赛芝女士、王凯军先生为公司第三届董事会独立董事，任期自本次股东会审议通过之日起三年。具体表决结果如下：

　　1、总表决情况

　　2、其中中小股东的表决情况：

　　三、律师出具的法律意见

　　1.律师事务所：国浩律师（深圳）事务所

　　2.见证律师名称：李连果、欧懿瑶

　　3.结论性意见：本所律师认为，公司本次股东会的召集人资格、召集和召开程序、出席会议人员资格、表决程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等有关法律、法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。

　　四、备查文件

　　1.2026年第二次临时股东会决议；

　　2.国浩律师（深圳）事务所关于清研环境科技股份有限公司2026年第二次临时股东会的法律意见书。

　　特此公告。

　　清研环境科技股份有限公司董事会

　　2026年9月14日