长裕控股集团股份有限公司 关于向控股孙公司提供借款 暨关联交易的公告

　　证券代码：603407         证券简称：长裕集团        公告编号：2026-020

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 长裕控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）同意使用自有资金向全资子公司山东广垠新材料有限公司（以下简称“广垠新材料”）的控股子公司山东广垠廸凯凯新材料有限公司（以下简称“控股孙公司”或“廸凯凯新材料”）提供不超过7,000万元人民币借款额度，期限为自公司董事会审议通过之后且协议签订之日起5年，该额度在有效期内可循环使用，借款利率将参考届时全国银行间同业拆借中心公布的1年期贷款市场报价利率（1 年期 LPR），且不低于公司的综合债务融资成本水平（实际借款金额、借款期限及利率以最终签署的协议为准）。

　　● 廸凯凯新材料参股股东第一稀元素化学工业株式会社（以下简称“第一稀元素”）未按出资比例在同等条件下提供借款，根据《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）等相关规定，本事项构成向与关联人共同投资的公司提供大于其股权比例或投资比例的借款的关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　● 本次向控股孙公司提供借款，不影响公司日常资金周转需要，不影响公司正常开展，不属于《上市规则》等规定的不得提供借款的情形。

　　● 本事项已经公司第二届董事会独立董事专门会议第二次会议、第二届董事会第九次会议审议通过，关联董事进行了回避表决，按照相关法规法律及《长裕控股集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，本次关联交易无需提交公司股东会审议。

　　一、提供借款的基本情况

　　公司控股孙公司廸凯凯新材料拟新建年产1,000吨纳米复合氧化锆高性能陶瓷制品项目，新增2条高端纳米复合氧化锆粉体生产线,同时配套生物陶瓷、功能陶瓷、电子陶瓷等高性能陶瓷制品生产线。项目建成后，廸凯凯新材料将新增3,200吨/年高端纳米复合氧化锆粉体生产能力，同时配套生物陶瓷、功能陶瓷、电子陶瓷等高性能陶瓷制品生产能力。项目主要生产高纯度、高稳定性、高附加值纳米复合氧化锆粉体材料及生物陶瓷、功能陶瓷、电子陶瓷等高性能制品，主要应用于齿科医疗、新能源储能、半导体材料、智能穿戴、精密工业结构件等中高端应用场景，可以充分释放廸凯凯新材料产能优势、技术优势与客户资源优势，进一步提升其市场占有率与行业影响力。

　　为支持廸凯凯新材料业务发展，公司同意在不影响自身生产经营的情况下，使用自有资金向廸凯凯新材料提供不超过7,000万元人民币借款额度，主要用于以上项目建设，期限为自公司董事会审议通过之后且协议签订之日起5年，该额度在有效期内可循环使用，借款利率将参考届时全国银行间同业拆借中心公布的1年期贷款市场报价利率（1 年期 LPR），且不低于公司的综合债务融资成本水平（实际借款金额、借款期限及利率以最终签署的协议为准）。本次向控股孙公司提供借款，不影响公司日常资金周转需要，不影响公司正常开展，不属于《上市规则》等规定的不得提供借款的情形。

　　廸凯凯新材料系公司全资子公司广垠新材料与第一稀元素共同出资设立的合资公司，由于外方股东借款需履行其内部资金筹措、审批程序以及相应外汇管理审批程序，考虑到项目建设的必要性、紧迫性，此次第一稀元素未按出资比例在同等条件下提供借款，本事项构成向与关联人共同投资的公司提供大于其股权比例或投资比例的借款的关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本事项已经公司第二届董事会独立董事专门会议第二次会议、第二届董事会第九次会议审议通过，关联董事均回避表决，按照相关法规法律及《公司章程》的规定，本次关联交易无需提交公司股东会审议。

　　二、关联方基本情况

　　公司名称：第一稀元素化学工业株式会社（DAIICHI KIGENSO KAGAKU

　　KOGYO CO., LTD.） （股票代码：4082）

　　信用代码：1200-01-031181

　　注册资本：787,100万日元

　　注册时间：1956年5月21日

　　社长：Hiroshi Kokubu

　　注册地址：4-4-9, Kitahama, Chuo-ku, Osaka-shi, Osaka 541-0041, Japan

　　经营范围：锆化合物及其他无机化合物的制造、销售及研发。

　　主要财务状况：截至2026年6月30日（未经审计），资产总额6,567,800万日元，负债总额2,614,400万日元，净资产总额3,953,400万日元。

　　三、借款对象基本情况

　　（一）基本信息

　　公司名称：山东广垠廸凯凯新材料有限公司

　　统一社会信用代码：913703000980541530

　　法定代表人：刘策

　　注册资本：9800万元人民币

　　成立日期：2014年7月17日

　　注册地址：山东省淄博市高新区民祥路49号

　　经营范围：一般项目：特种陶瓷制品制造；新型陶瓷材料销售；新材料技术研发。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　（二） 股东情况

　　（三） 主要财务数据

　　单位：万元  币种：人民币

　　四、 借款协议主要内容

　　公司本次向廸凯凯新材料提供不超过7,000万元人民币借款额度，相关协议尚未签署，借款协议的主要内容将由公司与廸凯凯新材料共同协商确定，主要用于项目建设，期限为自公司董事会审议通过之后且协议签订之日起5年，该额度在有效期内可循环使用，借款利率将参考届时全国银行间同业拆借中心公布的1年期贷款市场报价利率（1 年期 LPR），且不低于公司的综合债务融资成本水平（实际借款金额、借款期限及利率以最终签署的协议为准）。

　　五、本次提供借款暨关联交易事项对公司的影响

　　公司向廸凯凯新材料提供借款主要为支持廸凯凯新材料业务发展，符合公司及股东的利益。廸凯凯新材料依法设立、合法存续，具备持续经营和履约能力，具备良好的支付能力。廸凯凯新材料为公司控股孙公司，公司对其具有实质的控制和影响。面对可能存在的因经营环境变化导致借款到期不能及时归还本金和利息的风险，公司将在提供借款期间，加强对廸凯凯新材料的业务、资金管理和风险控制，确保公司资金安全。公司将根据廸凯凯新材料的实际借款金额及时间，参考届时全国银行间同业拆借中心公布的1年期贷款市场报价利率（1 年期 LPR），且不低于公司的综合债务融资成本水平（实际借款金额、借款期限及利率以最终签署的协议为准）收取利息。公司本次向廸凯凯新材料提供借款暨关联交易事项整体风险可控，均依照市场公平、公开、公正的原则，依照市场价格协商确定，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，不会对公司的独立性产生影响，不会对关联方形成依赖。

　　六、截至本公告日，公司累计对外提供借款金额及逾期金额

　　公司除提供本次借款外，截至目前，公司不存在其他对外提供借款的情形，亦不存在逾期未收回借款的情形。

　　七、提供借款履行的审议程序

　　公司于2026年9月9日召开第二届董事会独立董事专门会议第二次会议，审议通过了《关于向控股孙公司提供借款暨关联交易的议案》。全体独立董事一致认为：公司依据资金状况和控股孙公司廸凯凯新材料生产运营资金的需求，在不影响自身正常经营的前提下，向控股孙公司廸凯凯新材料提供借款可以支持其业务发展，提高公司资金使用效率。本次借款对象为公司控股孙公司，公司能够对其实施有效地控制，确保公司资金安全，整体风险可控，均依照市场公平、公开、公正的原则，依照市场价格协商确定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。全体独立董事一致同意提交公司董事会审议。

　　公司于2026年9月15日召开了第二届董事会第九次会议，审议通过了《关于向控股孙公司提供借款暨关联交易的议案》，关联董事刘其永、刘策、乔大伟、徐进志回避表决，非关联董事一致同意，审议程序符合相关法律法规的规定。本事项无需提交股东会审议。

　　八、保荐机构核查意见

　　经核查，保荐机构认为：公司本次向控股孙公司提供借款暨关联交易事项已履行必要的审议程序，经董事会独立董事专门会议、董事会审议通过。本次事项无需提交股东会审议。公司本次向控股孙公司提供借款暨关联交易事项的决策程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。有关关联交易是正常生产经营中必要的、合理的行为。廸凯凯新材料参股股东第一稀元素结合发展自身主营业务的战略规划和资金使用安排未同比例提供借款，本次提供借款的利率定价公允，不存在损害公司或中小股东利益的情况，也不会对公司独立性产生影响。保荐机构对公司本次向控股孙公司提供借款暨关联交易事项无异议。

　　九、备查文件

　　1、第二届董事会第九次会议决议

　　2、第二届董事会独立董事专门会议第二次会议决议

　　3、西南证券股份有限公司关于长裕控股集团股份有限公司向控股孙公司提供借款暨关联交易的核查意见

　　特此公告。

　　长裕控股集团股份有限公司董事会

　　2026年9月16日

　　证券代码：603407        证券简称：长裕集团         公告编号：2026-019

　　长裕控股集团股份有限公司

　　第二届董事会第九次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　长裕控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第九次会议于2026年9月9日以专人送达、电子邮件等方式发出会议通知，会议于2026年9月15日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议由董事长刘其永先生主持，本次会议应参会董事9名，实际参会董事9名，其中现场出席会议的董事6名，董事姜益军、王翊民、郑垲以通讯方式出席并表决，公司部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定，会议合法有效。会议审议并通过议案、议题如下：

　　（一）审议通过《关于向控股孙公司提供借款暨关联交易的议案》（详见公司披露于信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》《经济参考报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的“ 2026-020长裕控股集团股份有限公司关于向控股孙公司提供借款暨关联交易的公告”）

　　表决结果：同意5票，同意票比例100%，反对0票，弃权0票。本议案为关联交易议案，关联董事刘其永、刘策、乔大伟、徐进志回避表决。

　　本议案已经第二届董事会独立董事专门会议第二次会议审议通过。

　　（二）审议通过《关于新增公司2026年度日常关联交易预计的议案》（详见公司披露于信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》《经济参考报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的“ 2026-021长裕控股集团股份有限公司关于新增公司2026年度日常关联交易预计的公告”）

　　表决结果：同意9票，同意票比例100%，反对0票，弃权0票。

　　本议案已经第二届董事会独立董事专门会议第二次会议审议通过。

　　特此公告。

　　长裕控股集团股份有限公司董事会

　　2026年9月16日

　　证券代码：603407         证券简称：长裕集团        公告编号：2026-021

　　长裕控股集团股份有限公司关于新增公司

　　2026年度日常关联交易预计的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次增加2026年度日常关联交易系公司正常生产经营行为，以市场公允价格为定价标准，不会对公司的持续经营能力产生不良影响，不会导致公司对关联方形成依赖，不存在损害公司和公司全体股东整体利益的情形。

　　长裕控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年2月12日第二届董事会第三次会议、2026年3月4日2025年度股东会分别审议通过了《关于确认公司2025年度关联交易及2026年度日常关联交易预计的议案》，预计2026年度公司与关联方第一稀元素化学工业株式会社（以下简称“第一稀元素”）日常关联采购预计金额为40万元人民币。

　　根据公司2026年度业务需要，同意新增与关联方第一稀元素发生的日常关联采购交易预计金额40万元人民币，即公司2026年度与关联方第一稀元素发生的日常关联采购交易预计总额为80万元人民币。具体情况如下：

　　一、 新增日常关联采购交易的基本情况

　　（一）日常关联采购交易履行的审议程序

　　公司2026年9月9日召开的第二届董事会独立董事专门会议第二次会议审议通过了《关于新增公司2026年度日常关联交易预计的议案》，表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　公司2026年9月15日召开的第二届董事会第九次会议审议通过了《关于新增公司2026年度日常关联交易预计的议案》，表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　（二）新增日常关联采购交易预计情况

　　单位：万元  币种：人民币

　　二、关联方介绍和关联关系

　　（一）关联方的基本情况

　　公司名称：第一稀元素化学工业株式会社（DAIICHI KIGENSO KAGAKU KOGYO CO., LTD.） （股票代码：4082）

　　信用代码：1200-01-031181

　　注册资本：787,100万日元

　　注册时间：1956年5月21日

　　社长：Hiroshi Kokubu

　　注册地址：4-4-9, Kitahama, Chuo-ku, Osaka-shi, Osaka 541-0041, Japan

　　经营范围：锆化合物及其他无机化合物的制造、销售及研发。

　　主要财务状况：截至2026年6月30日（未经审计），资产总额6,567,800万日元，负债总额2,614,400万日元，净资产总额3,953,400万日元。

　　（二）与本公司的关联关系

　　第一稀元素为公司下属企业山东广垠廸凯凯新材料有限公司、山东广垠廸凯凯环保科技有限公司的少数股权股东，公司基于谨慎性考虑将第一稀元素认定为关联方。

　　（三）前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析

　　上述关联方均依法持续经营，其经济效益和财务状况正常，与本公司交易均能正常结算，且上述关联交易各方资信情况良好，不存在履约能力障碍。

　　三、关联交易的主要内容和定价政策

　　公司与上述关联方进行的日常关联采购交易均依照平等、自愿、公平的原则，依据市场价格经双方协商确定。

　　四、关联交易对公司的影响

　　本次预计日常关联交易为公司正常业务发展的需要，交易价格依照市场条件公平、合理确定，不存在损害公司及中小股东权益的情形。该项交易对公司的独立性没有影响，对关联方不会形成依赖。

　　五、保荐机构核查意见

　　经核查，保荐机构认为：公司本次新增2026年度日常关联交易预计事项已履行必要的审议程序，经董事会独立董事专门会议及董事会审议通过。本次事项无需提交股东会审议。公司本次新增2026年度日常关联交易预计事项的决策程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。有关关联交易系为满足公司正常经营的实际需要，属于正常的商业交易行为。双方严格遵照平等、自愿、公平的市场原则，按照合理、公平、公正的商业交易条件进行，交易价格公允合理，不会对公司的财务状况、经营成果产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

　　保荐机构对公司本次新增公司2026年度日常关联交易预计事项无异议。

　　六、备查文件

　　1、第二届董事会第九次会议决议

　　2、第二届董事会独立董事专门会议第二次会议决议

　　3、西南证券股份有限公司关于长裕控股集团股份有限公司新增2026年度日常关联交易预计的核查意见

　　特此公告。

　　长裕控股集团股份有限公司董事会

　　2026年9月16日