武汉农尚环境股份有限公司 2026年第一次临时股东会决议公告

　　证券代码：300536        证券简称：农尚环境      公告编号：2026-048

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东会未出现否决议案的情形。

　　2、本次股东会不涉及变更公司上市后历次股东会已通过的决议。

　　一、会议召开和出席情况

　　1、现场会议召开时间：2026年9月16日（星期三）下午14:30

　　2、网络投票的时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2026年9月16日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2026年9月16日9:15－15:00期间的任意时间。

　　3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

　　4、召开地点：武汉市汉阳区归元寺路18-8号2楼会议室。

　　5、会议召集人：公司董事会。

　　6、会议主持人：公司董事长王英维先生。

　　7、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

　　8、会议出席情况

　　（1）股东出席的总体情况：

　　出席本次股东会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共59人，代表股份54,762,451股，占公司股份总数的18.6719％。

　　其中：本次股东会无股东现场出席；通过网络投票的股东59人，代表股份54,762,451股，占公司股份总数的18.6719％。

　　（2）中小股东出席的总体情况：

　　参加本次股东会的中小股东或代理人57人，代表股份35,609,846股，占上市公司总股份的12.1416%。

　　其中：本次股东会无中小股东现场出席；通过网络投票的中小股东57人，代表股份35,609,846股，占上市公司总股份的12.1416%。

　　（3）出席或列席会议的其他人员情况：除董事朱业朋先生因公务请假外，公司其余董事、高级管理人员、公司聘请的见证律师出席或列席了本次会议。

　　二、议案审议表决情况

　　会议以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了以下议案：

　　（一）提案1.00《关于解除公司非独立董事职务的议案》

　　总表决情况：

　　同意54,649,351股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7935%；反对113,100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2065%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意35,496,746股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.6824%；反对113,100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3176%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。

　　表决结果：本议案获得表决通过。

　　（二）提案2.00《关于补选公司第五届董事会非独立董事的议案》

　　总表决情况：

　　同意54,649,351股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7935%；反对113,100股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2065%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意35,496,746股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.6824%；反对113,100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3176%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。

　　表决结果：本议案获得表决通过。

　　（三）提案3.00《关于拟续聘2026年度审计机构的议案》

　　总表决情况：

　　同意54,652,051股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7984%；反对110,400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2016%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意35,499,446股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.6900%；反对110,400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3100%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。

　　表决结果：本议案获得表决通过。

　　三、律师意见

　　北京德和衡（深圳）律师事务所陈健威律师、陈小文律师就本次会议出具了法律意见书，认为：公司本次临时股东会的召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格均合法有效；会议的表决程序、表决方式合法合规；表决结果和形成的决议合法有效。

　　四、备查文件

　　1、武汉农尚环境股份有限公司2026年第一次临时股东会决议；

　　2、《北京德和衡（深圳）律师事务所关于武汉农尚环境股份有限公司2026年第一次临时股东会之法律意见书》。

　　特此公告。

　　武汉农尚环境股份有限公司

　　董事会

　　2026年9月16日