云南临沧鑫圆锗业股份有限公司 关于控股孙公司申请固定资产贷款的公告

　　证券代码：002428        证券简称：云南锗业         公告编号：2026-050

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　2026年9月16日，云南临沧鑫圆锗业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第七次会议审议通过《关于控股孙公司申请固定资产贷款的议案》，同意控股孙公司湖北鑫耀半导体有限公司(以下简称“湖北鑫耀”）就“高品质砷化镓晶片建设项目”向中信银行股份有限公司黄冈分行（以下简称“中信银行”）申请21,700万元的固定资产贷款，贷款期限不超过10年（宽限期1年）。

　　鉴于上述情况，同意湖北鑫耀将“高品质砷化镓晶片建设项目”土地使用权（权证号：鄂(2026)黄冈市不动产权第0000909号）、相关在建工程和项目竣工验收后的不动产产权，以及项目机器设备抵押给中信银行，为上述固定资产贷款提供担保。

　　本次固定资产贷款不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过有关部门批准，经公司董事会审议批准后即可实施。

　　一、借款方基本情况

　　公司名称：湖北鑫耀半导体有限公司

　　统一社会信用代码：91421183MAK0QLEA3M

　　住所：湖北省黄冈市高新技术产业开发区化工产业园外环路9号

　　企业类型：其他有限责任公司

　　注册资本：5000万元整

　　法定代表人：刘广政

　　成立日期：2025年11月13日

　　经营期限：2025年11月13日至无固定期限

　　经营范围：一般项目：电子专用材料制造；电子专用材料研发；电子专用材料销售；货物进出口；技术进出口；半导体器件专用设备制造；半导体器件专用设备销售；电子专用设备制造；电子专用设备销售；通用设备制造（不含特种设备制造）。（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

　　1.最近一年又一期主要财务数据

　　单位：万元

　　2.股权结构

　　湖北鑫耀为公司控股孙公司，公司持有云南鑫耀半导体材料有限公司（以下简称“云南鑫耀”）55.83%的股权，云南鑫耀持有湖北鑫耀90%的股权。

　　3.历史沿革

　　湖北鑫耀成立于2025年，主要业务为高品质砷化镓晶片的生产与销售。经查询，湖北鑫耀征信良好，不属于失信被执行人。

　　二、拟签署的贷款合同及担保合同主要内容

　　融资机构：中信银行

　　贷款类型：固定资产贷款

　　贷款额度：21,700万元人民币

　　贷款、担保期限：10年（宽限期1年）

　　贷款利率：2.95%—3.3%

　　担保方式：湖北鑫耀将“高品质砷化镓晶片建设项目”土地使用权（权证号：鄂（2026）黄冈市不动产权第0000909号）、相关在建工程和项目竣工验收后的不动产产权，以及项目机器设备抵押给中信银行。

　　目前尚未签署相关贷款及担保协议，具体内容以签订的协议为准。

　　三、此次交易的目的和对公司的影响

　　本次固定资产贷款是湖北鑫耀“高品质砷化镓晶片建设项目”的配套资金，湖北鑫耀拟通过本次贷款满足项目建设需求，以确保该项目如期建成投产；同时也可减少对公司整体经营性资金的占用。此外，本次固定资产贷款期限最长可达10年，贷款利率较低，兼顾了项目建设和运营达产的平衡，有利于公司整体融资结构的优化。本次湖北鑫耀提供的担保物在抵押后，不影响湖北鑫耀的正常使用。此次资产抵押的风险处于公司可控的范围之内，不会对公司产生不利影响。

　　综上，本次固定资产贷款风险可控，属于项目建设的正常配套融资安排，有助于优化公司及下属企业债务结构。该笔贷款在为公司及下属企业重大项目推进提供资金支持的同时，可缓解经营性现金流占用压力，为公司提升长期竞争力和可持续发展能力奠定坚实基础，符合公司及全体股东的利益。

　　四、备查文件

　　《云南临沧鑫圆锗业股份有限公司第九届董事会第七次会议决议》

　　特此公告。

　　云南临沧鑫圆锗业股份有限公司董事会

　　2026年9月17日

　　证券代码：002428        证券简称：云南锗业         公告编号：2026-049

　　云南临沧鑫圆锗业股份有限公司

　　第九届董事会第七次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　云南临沧鑫圆锗业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第七次会议通知于2026年9月12日以通讯方式发出，并于2026年9月16日以通讯方式召开。会议应出席董事7名，实际出席董事7名。公司董事会秘书列席会议。本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议经表决形成如下决议：

　　会议以7票同意，0票反对，0票弃权，通过《关于控股孙公司申请固定资产贷款的议案》。

　　同意控股孙公司湖北鑫耀半导体有限公司(以下简称“湖北鑫耀”）就“高品质砷化镓晶片建设项目”向中信银行股份有限公司黄冈分行（以下简称“中信银行”）申请21,700万元的固定资产贷款，贷款期限不超过10年（宽限期1年）。

　　鉴于上述情况，同意湖北鑫耀将“高品质砷化镓晶片建设项目”土地使用权（权证号：鄂(2026)黄冈市不动产权第0000909号）、相关在建工程和项目竣工验收后的不动产产权，以及项目机器设备抵押给中信银行，为上述固定资产贷款提供担保。

　　详细内容请见公司同日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《云南临沧鑫圆锗业股份有限公司关于控股孙公司申请固定资产贷款的公告》。

　　特此公告。

　　云南临沧鑫圆锗业股份有限公司董事会

　　2026年9月17日