上海复旦微电子集团股份有限公司 2026年第三次临时股东会决议公告

　　A股证券代码：688385       证券简称：复旦微电      公告编号：2026-044

　　港股证券代码：01385        证券简称：上海复旦

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有被否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　（一） 股东会召开的时间：2026年9月16日

　　（二） 股东会召开的地点：上海国泰路127号复旦国家大学科技园4号楼会议室

　　（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

　　（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。

　　会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，表决程序符合《公司法》、《证券法》和《上海复旦微电子集团股份有限公司章程》的规定。会议由公司董事会召集，董事长张卫先生主持会议。

　　（五） 公司董事和董事会秘书的列席情况

　　1、 公司在任董事11人，以现场加通讯方式列席11人；

　　2、 董事会秘书郑克振出席；全体高管均以现场或通讯方式列席会议。

　　二、 议案审议情况

　　（一） 非累积投票议案

　　1、 议案名称：关于对外投资产业基金暨关联交易的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　（二） 涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

　　1、 非累积投票议案

　　（三） 关于议案表决的有关情况说明

　　1、特别决议议案：无

　　2、对中小投资者单独计票的议案：议案1

　　3、涉及关联股东回避表决的议案：议案1

　　应回避表决的关联股东名称：上海国盛集团投资有限公司（尚不持有公司股票）

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所

　　律师：楼春晗、钟杭

　　2、 律师见证结论意见：

　　复旦微电本次股东会的召集、召开程序符合相关中国法律法规及《公司章程》的规定；出席本次股东会人员的资格合法、有效；本次股东会的表决程序、表决结果合法、有效。

　　特此公告。

　　上海复旦微电子集团股份有限公司董事会

　　2026年9月17日