浙江日发精密机械股份有限公司 2026年第二次临时股东会决议公告

　　证券代码：002520           证券简称：日发精机          编号：2026-042

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东会未出现否决提案的情形；

　　2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

　　一、会议召开和出席情况

　　（一）会议召开情况

　　1、股东会届次：2026年第二次临时股东会

　　2、会议召集人：浙江日发精密机械股份有限公司董事会

　　3、会议召开的日期、时间：

　　现场会议时间：2026年9月17日15:00

　　网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年9月17日9:15—9:25、9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年9月17日9:15-15:00期间的任意时间。

　　4、会议的召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

　　5、股权登记日：2026年9月10日

　　6、会议主持人：董事长吴捷先生

　　7、现场会议召开地点：浙江省新昌县七星街道日发数字科技园公司三楼会议室。

　　8、本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司股东会规则》及《公司章程》等法律法规、规范性文件的规定。

　　（二）会议出席情况

　　公司于2024年2月26日实施股份回购事宜，期限为12个月。截至2025年2月25日，本次股份回购实施期限届满，回购方案已实施完毕，公司通过股票回购专用证券账户回购公司股份12,117,000股。根据《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》的相关规定，上市公司回购专用账户中的股份不享有股东会表决权，据此，在计算公司有表决权股份总数时应当扣减回购专用账户中的股份数，即公司本次股东会有表决权股份总数为738,128,171股。

　　1、参加本次股东会的股东及股东授权委托代表人共432名，代表股份240,297,498股，占公司有表决权股份总数的32.5550%。其中：

　　（1）现场会议情况

　　参加本次股东会现场会议的股东及股东授权委托代表人共4名，代表股份211,758,098股，占公司有表决权股份总数的28.6885%；

　　（2）网络投票情况

　　通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统的股东共428名，代表股份28,539,400股，占公司有表决权股份总数的3.8665%。

　　上述参加会议的股东中，中小股东及委托投票代理人共430名，代表股份29,077,900股，占公司有表决权股份总数的3.9394%。

　　2、公司董事、高级管理人员列席了本次会议。国浩律师（杭州）事务所委派的见证律师出席本次股东会，并出具了法律意见书。

　　二、议案审议和表决情况

　　本次会议按照会议议程审议了议案，并采用记名投票方式进行了现场表决和网络投票表决，审议通过以下议案：

　　审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》；

　　表决情况：

　　同意239,645,998股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.7289%；

　　反对531,400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2211%；

　　弃权120,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0500%。

　　其中，中小股东表决情况：

　　同意28,426,400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.7595%；

　　反对531,400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.8275%；

　　弃权120,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4130%。

　　三、律师见证情况

　　本次会议由国浩律师（杭州）事务所律师见证并出具了《法律意见书》，该法律意见书认为：贵公司本次股东会的召集和召开程序，出席本次股东会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》《股东会规则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东会通过的决议为合法、有效。

　　四、会议备查文件

　　1、公司2026年第二次临时股东会决议；

　　2、国浩律师（杭州）事务所关于本次股东会的法律意见书。

　　特此公告。

　　浙江日发精密机械股份有限公司

　　董事会

　　2026年9月18日