深圳市亿道信息股份有限公司 关于发行股份及支付现金购买资产 并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）修订说明的公告

　　证券代码：001314         证券简称：亿道信息        公告编号：2026-085

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，简明清晰，通俗易懂，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳市亿道信息股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过发行股份及支付现金的方式购买深圳市成为信息股份有限公司（以下简称“标的公司”）100%股权（以下简称“标的资产”）并募集配套资金（以下简称“本次交易”）。

　　公司于2026年3月9日披露了《深圳市亿道信息股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（申报稿）》（以下简称“重组报告书”）等相关文件，并于2026年4月17日披露了《深圳市亿道信息股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》等相关文件。鉴于重组报告书中财务数据有效期截止日为2026年6月30日，公司聘请审计机构以2026年3月31日为基准日进行了加期审计，并于2026年6月27日披露了《深圳市亿道信息股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》（以下简称“草案（修订稿）”）等相关文件。

　　鉴于首次评估报告的有效期截止日为2026年9月30日，为维护上市公司及全体股东的利益，验证标的公司价值未发生不利变化，公司聘请的评估机构以2026年3月31日为加期评估基准日进行了加期评估验证，并更新了评估数据。

　　相较公司于2026年6月27日披露的草案（修订稿），本次主要修订内容如下（如无特别说明，本修订说明公告中的简称或名词的释义与重组报告书中的简称或名词的释义具有相同含义）：

　　除上述修订内容之外，上市公司已对重组报告书全文进行了梳理和自查，完善了少许表述，对本次交易方案无影响。

　　特此公告。

　　深圳市亿道信息股份有限公司

　　董事会

　　二〇二六年九月十八日

　　证券代码：001314         证券简称：亿道信息         公告编号：2026-084

　　深圳市亿道信息股份有限公司

　　关于发行股份及支付现金购买资产

　　并募集配套资金暨关联交易项目

　　变更签字评估师的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、基本情况

　　深圳市亿道信息股份有限公司（以下简称“本公司”“上市公司”或“亿道信息”）于2026年2月27日向深圳证券交易所提交了发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易（以下简称“本次交易”）申请文件，该申请于2026年3月5日被受理。中联资产评估咨询（上海）有限公司（以下简称“中联评估”）为本次交易的评估机构，本次变更前，签字评估师为江丽华、刘仁旭，现变更为余海波、黎露青（个人简历附后）。

　　中联评估作为本次交易的评估机构，以2025年9月30日为基准日出具了中联沪评字[2026]第002号评估报告（以下简称“首次评估”），首次评估签字评估师为江丽华、刘仁旭。原担任本次交易项目的签字评估师江丽华、刘仁旭由于个人原因已离职，无法继续负责本公司本次交易的相关工作。中联评估委派余海波、黎露青接替并担任本次交易的签字评估师。中联评估就本次交易以2026年3月31日为基准日出具了中联沪评字[2026]第143号评估报告（以下简称“加期评估”），加期评估签字评估师变更为余海波、黎露青。

　　二、中介机构的承诺函及核查意见

　　针对上述情况，中联评估已就本次签字评估师变更事项履行了必要的内部复核程序，对余海波、黎露青的承诺进行了复核，认为余海波、黎露青已履行尽职调查义务并出具专业意见，且与江丽华、刘仁旭的结论性意见一致。中联评估已对相关工作进行了充分衔接与交接。中联评估承诺的具体内容如下：

　　“江丽华、刘仁旭承诺对此前签署材料的真实性、准确性、完整性负责，并将一直承担相应法律责任。

　　本公司对江丽华、刘仁旭的承诺进行复核，认为江丽华、刘仁旭已履行尽职调查义务，并出具专业意见。本公司承诺对江丽华、刘仁旭签署的相关文件均予以认可并承担相应法律责任，确保此前出具文件不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

　　余海波、黎露青同意承担签字评估师职责，履行尽职调查义务，承诺对江丽华、刘仁旭签署的相关文件均予以认可并承担相应法律责任，并对今后签署材料的真实性、准确性、完整性承担相应法律责任。

　　本公司对余海波、黎露青的承诺进行复核，认为余海波、黎露青已履行尽职调查义务，并出具专业意见，且与江丽华、刘仁旭的结论性意见一致。本公司承诺对余海波、黎露青签署的相关文件均予以认可并承担相应法律责任，确保相关文件不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

　　同时，变更过程中相关工作安排已有序交接。上述变更事项不会对亿道信息本次发行申请构成不利影响，不会对本次发行申请构成障碍。”

　　本次交易的独立财务顾问已出具《国泰海通证券股份有限公司关于深圳市亿道信息股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易项目变更签字评估师的专项说明》。独立财务顾问认为：上市公司本次交易变更签字评估师符合中国证券监督管理委员会的相关规定，此前出具的评估报告等相关文件继续有效，不会对上市公司本次交易申请构成不利影响，不会对本次交易申请构成障碍。

　　特此公告。

　　深圳市亿道信息股份有限公司

　　董事会

　　二〇二六年九月十八日

　　附件：

　　余海波：于2017年11月取得资产评估师资格，会员编号：32180135，于2018年6月开始从事资产评估工作，2022年8月开始在中联评估执业。

　　黎露青：于2022年9月取得资产评估师资格，会员编号：31250048，于2025年9月开始从事资产评估工作，2025年9月开始在中联评估执业。

　　证券代码：001314         证券简称：亿道信息         公告编号：2026-083

　　深圳市亿道信息股份有限公司

　　第四届董事会第二十二次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　深圳市亿道信息股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十二次会议于2026年9月14日以邮件方式发出会议通知，于2026年9月17日以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事9名，实际出席董事8名，委托出席1名，董事长张治宇先生因工作原因未出席，委托董事钟景维先生出席并代为表决，赵仁英女士、林国辉先生、饶永先生以通讯表决方式出席会议，公司董事会秘书及其他高级管理人员列席了本次会议。本次会议由半数以上董事共同推举钟景维先生主持。董事会会议的举行和召开符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。经充分讨论和审议，会议形成决议如下：

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）会议以9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避，审议通过了《关于批准公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易有关加期评估报告的议案》

　　为提高公司业绩、增强持续盈利能力，公司拟通过发行股份及支付现金的方式收购深圳市成为信息股份有限公司100%的股份同时向不超过35名符合条件的特定对象发行股份募集配套资金（以下简称“本次交易”）。

　　鉴于本次交易相关文件中评估结果的有效期即将届满，根据《上市公司重大资产重组管理办法》及相关规范性文件的规定，公司聘请的符合《中华人民共和国证券法》等相关法律法规规定的中联资产评估咨询（上海）有限公司，以2026年3月31日为评估基准日进行了加期评估并出具了《深圳市亿道信息股份有限公司拟通过发行股份及支付现金的方式收购股权涉及的深圳市成为信息股份有限公司股东全部权益资产评估报告》（中联沪评字[2026]第143号）。

　　根据加期评估结果，截至2026年3月31日，深圳市成为信息股份有限公司（以下简称“成为信息”）股东全部权益价值为73,300.00万元，考虑到成为信息减资事项所形成的非经营性负债9,000万元，在加期评估时已减去，因此成为信息加期评估结果与首次评估结果相比实则未发生评估减值，加期评估标的资产价值未发生不利于公司及全体股东利益的变化。本次交易作价仍以2025年9月30日为基准日的评估结果为依据，加期评估结果仅为验证评估基准日为2026年3月31日的评估结果未发生评估减值，不涉及调整交易价格及交易方案。

　　董事会拟将前述评估报告用于本次交易信息披露工作并作为向监管部门提交的申报材料。

　　本议案已经公司独立董事专门会议、董事会审计委员会、董事会战略委员会审议通过。根据公司2026年第一次临时股东会审议通过的《关于提请股东会授权董事会办理本次交易相关事宜的议案》，本议案无需提交公司股东会审议。

　　具体内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《深圳市亿道信息股份有限公司拟通过发行股份及支付现金的方式收购股权涉及的深圳市成为信息股份有限公司股东全部权益资产评估报告》（中联沪评字[2026]第143号）。

　　（二）会议以9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避，审议通过了《关于〈深圳市亿道信息股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）〉及其摘要的议案》

　　鉴于本次交易相关文件中评估结果的有效期即将届满，中联资产评估咨询（上海）有限公司以2026年3月31日为加期评估基准日，对深圳市成为信息股份有限公司进行了加期评估以验证标的资产价值未发生不利变化。公司根据本次交易加期评估情况并结合公司实际情况，就本次交易报告书（草案）及其摘要进行了相应的修订与更新。

　　本议案已经公司独立董事专门会议、董事会审计委员会、董事会战略委员会审议通过。根据公司2026年第一次临时股东会审议通过的《关于提请股东会授权董事会办理本次交易相关事宜的议案》，本议案无需提交公司股东会审议。

　　具体内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《深圳市亿道信息股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》及其摘要。

　　三、备查文件

　　1.公司第四届董事会第二十二次会议决议；

　　2.公司第四届董事会战略委员会第十四次会议决议；

　　3.公司第四届董事会审计委员会第十六次会议决议；

　　4.2026年第八次独立董事专门会议决议。

　　特此公告。

　　深圳市亿道信息股份有限公司董事会

　　二〇二六年九月十八日