贵州燃气集团股份有限公司 2026年第三次临时股东会决议公告

　　证券代码：600903         证券简称：贵州燃气       公告编号：2026-086

　　债券代码：110084         债券简称：贵燃转债

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东会召开的时间：2026年9月18日

　　(二) 股东会召开的地点：贵州省贵阳市国家高新区金阳科技产业园都匀路贵州燃气全省天然气调控中心三楼会议室

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

　　本次会议由公司董事会召集，公司董事长主持，会议以现场会议和网络投票相结合的方式召开并表决，会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

　　(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

　　1、 公司在任董事9人，出席9人。候选董事1人，出席1人。

　　2、 公司副总经理、董事会秘书杨梅女士出席本次会议，其他高级管理人员列席本次会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、 议案名称：关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易符合相关法律法规规定的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2.00、议案名称：关于公司发行股份购买资产并募集配套资金方案的议案

　　2.01、议案名称：本次交易整体方案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2.02、议案名称：本次发行股份购买资产具体方案-发行股份的种类和面值

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2.03、议案名称：本次发行股份购买资产具体方案-发行对象

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2.04、议案名称：本次发行股份购买资产具体方案-发行股份的定价依据、定价基准日和发行价格

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2.05、议案名称：本次发行股份购买资产具体方案-交易价格、支付方式及发行数量

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2.06、议案名称：本次发行股份购买资产具体方案-上市地点

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2.07、议案名称：本次发行股份购买资产具体方案-锁定期

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2.08、议案名称：本次发行股份购买资产具体方案-滚存未分配利润安排

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2.09、议案名称：本次发行股份购买资产具体方案-过渡期损益安排

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2.10、议案名称：本次发行股份购买资产具体方案-业绩承诺及补偿

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2.11、议案名称：本次发行股份购买资产具体方案-本次交易方案的调整

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2.12、议案名称：本次发行股份募集配套资金具体方案-募集配套资金金额及占交易总金额比例

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2.13、议案名称：本次发行股份募集配套资金具体方案-发行股份的种类和面值

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2.14、议案名称：本次发行股份募集配套资金具体方案-发行股份的定价依据、定价基准日和发行价格

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2.15、议案名称：本次发行股份募集配套资金具体方案-发行对象及认购方式

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2.16、议案名称：本次发行股份募集配套资金具体方案-发行股份数量

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2.17、议案名称：本次发行股份募集配套资金具体方案-上市地点

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2.18、议案名称：本次发行股份募集配套资金具体方案-锁定期

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2.19、议案名称：本次发行股份募集配套资金具体方案-募集配套资金用途

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2.20、议案名称：本次发行股份募集配套资金具体方案-滚存未分配利润安排

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2.21、议案名称：有效期

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　3、 议案名称：关于《贵州燃气集团股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》及其摘要的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　4、 议案名称：关于公司本次发行股份购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　5、 议案名称：关于本次交易不构成重大资产重组且不构成重组上市的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　6、 议案名称：关于签署附生效条件的发行股份购买资产协议及其补充协议（一）、补充协议（二）的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　7、 议案名称：关于签署附生效条件的《业绩承诺及补偿协议》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　8、 议案名称：关于本次交易符合《上市公司监管指引第9号》第四条规定的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　9、 议案名称：关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条、第四十三条及第四十四条规定的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　10、 议案名称：关于相关主体不存在《上市公司监管指引第7号》第十二条及《上市公司自律监管指引第6号》第三十条情形的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　11、 议案名称：关于公司不存在《上市公司证券发行注册管理办法》第十一条规定的不得向特定对象发行股票的情形的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　12、 议案名称：关于本次交易信息公布前股票价格波动情况的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　13、 议案名称：关于本次交易前12个月内购买、出售资产情况的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　14、 议案名称：关于本次交易采取的保密措施及保密制度的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　15、 议案名称：关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　16、 议案名称：关于批准本次交易相关审计报告、备考审阅报告及评估报告的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　17、 议案名称：关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的相关性及评估定价的公允性的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　18、 议案名称：关于本次交易摊薄即期回报情况及填补措施的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　19、 议案名称：关于本次交易是否存在直接或间接有偿聘请其他第三方机构和个人的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　20、 议案名称：关于提请股东会审议同意乌江能投免于发出要约收购公司股份的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　21、 议案名称：关于提请授权公司董事会及其授权人士全权办理本次交易相关事宜的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　22、 议案名称：关于补选董事的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　经本次股东会选举，蔡坤先生当选公司第四届董事会董事。公司第四届董事会现由蔡坤先生、王若宇先生、张径女士、李航先生、吴智勇先生、康军先生、张瑞彬先生、冯建先生、钱红骥先生组成。

　　(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　1、 非累积投票议案

　　(三) 关于议案表决的有关情况说明

　　1、本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式通过了全部议案。

　　2、本次会议所有议案均为对中小投资者单独计票的议案。

　　3、议案1至议案21为特别决议议案，已获得出席会议的股东（包含股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。议案22为普通决议议案，已获得出席会议的股东（包含股东代理人）所持表决权的过半数通过。

　　4、议案1至议案21，关联股东贵州乌江能源投资有限公司、贵阳市工业投资有限公司已回避表决。

　　三、 律师见证情况

　　(一) 本次股东会见证的律师事务所：北京市金杜律师事务所上海分所

　　律师：沈诚敏、郭一君

　　(二) 律师见证结论意见：

　　公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。

　　特此公告。

　　贵州燃气集团股份有限公司董事会

　　2026年9月18日

　　证券代码：600903            证券简称：贵州燃气          公告编号：2026-088

　　债券代码：110084            债券简称：贵燃转债

　　贵州燃气集团股份有限公司

　　关于选举公司董事长的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　贵州燃气集团股份有限公司（以下简称“贵州燃气”或“公司”）于2026年9月18日以现场结合视频方式在贵州省贵阳市国家高新区金阳科技产业园都匀路贵州燃气全省天然气调控中心三楼3号会议室召开第四届董事会第二十四次会议，会议审议通过《关于选举公司董事长的议案》。会议选举董事蔡坤先生担任公司董事长（法定代表人），任期自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。

　　蔡坤先生未持有公司股份，除在公司的控股股东担任党委副书记、董事、工会主席职务外，与公司或公司的控股股东及实际控制人不存在其他关联关系，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所惩戒，符合《公司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律法规以及《公司章程》规定的任职资格和条件。其个人简历如下：

　　蔡坤，男，1979年10月生，中共党员，大学学士，高级政工师。1998年09月至2011年03月在部队服役；2011年09月至2023年10月历任贵州省委、省政府工作部门主任科员、副调研员、副处长、处长；2023年10月至2026年05月历任贵州能源集团有限公司部门负责人，贵州乌江能源投资有限公司党委副书记、董事、工会主席；2026年05月至今任贵州乌江能源投资有限公司党委副书记、董事、工会主席；2026年08月至今任贵州燃气集团股份有限公司党委书记。

　　董事会同意授权公司经营管理层办理本次会议涉及的工商变更登记手续。

　　特此公告。

　　贵州燃气集团股份有限公司董事会

　　2026年9月18日

　　证券代码：600903        证券简称：贵州燃气        公告编号：2026-087

　　债券代码：110084        债券简称：贵燃转债

　　贵州燃气集团股份有限公司

　　第四届董事会第二十四次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、会议召开情况

　　贵州燃气集团股份有限公司（以下简称“贵州燃气”或“公司”）第四届董事会第二十四次会议（以下简称“本次会议”）于2026年9月18日以现场结合视频在贵阳市国家高新区金阳科技产业园都匀路贵州燃气全省天然气调控中心三楼3号会议室召开。本次会议由董事长蔡坤先生主持，会议应出席董事9名，实际出席董事9名（其中董事吴智勇先生、独立董事张瑞彬先生、钱红骥先生以视频方式出席会议）；公司董事会秘书、部分高级管理人员及中介机构列席本次会议。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《贵州燃气集团股份有限公司章程》《贵州燃气集团股份有限公司董事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。

　　二、会议审议情况

　　（一）审议通过《关于豁免董事会会议通知时限的议案》

　　全体董事一致同意豁免本次会议提前5日通知的义务，并同意于2026年9月18日召开本次董事会会议。

　　表决情况：9票赞成，占全体出席董事人数的100%；0票弃权；0票反对。

　　（二）审议通过《关于选举公司董事长的议案》

　　同意选举蔡坤先生担任公司董事长（法定代表人），任期自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。程跃东先生不再担任公司董事长（法定代表人）职务。

　　表决情况：9票赞成，占全体出席董事人数的100%；0票弃权；0票反对

　　同意授权公司经营管理层办理本次会议涉及的工商变更登记手续。内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《贵州燃气集团股份有限公司关于选举公司董事长的公告》。

　　（三） 逐项审议通过《关于补选公司董事会专门委员会委员的议案》

　　补选公司董事会各专门委员会成员如下：

　　1、战略委员会

　　同意补选蔡坤先生为公司董事会战略委员会委员、召集人，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。本次补选完成后，公司董事会战略委员会由蔡坤先生、李航先生、吴智勇先生组成。

　　表决情况：9票赞成，占全体出席董事人数的100%；0票弃权；0票反对。

　　2、提名委员会

　　同意补选蔡坤先生为公司董事会提名委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。本次补选完成后，公司董事会提名委员会由张瑞彬先生、蔡坤先生、钱红骥先生组成。

　　表决情况：9票赞成，占全体出席董事人数的100%；0票弃权；0票反对。

　　3.薪酬与考核委员会

　　同意补选蔡坤先生为公司董事会薪酬与考核委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。本次补选完成后，公司董事会薪酬与考核委员会由钱红骥先生、蔡坤先生、冯建先生组成。

　　表决情况：9票赞成，占全体出席董事人数的100%；0票弃权；0票反对。

　　特此公告。

　　贵州燃气集团股份有限公司董事会

　　2026年9月18日