广东新宝电器股份有限公司 2026年第二次临时股东会决议公告

　　证券代码：002705      证券简称：新宝股份      公告编码：（2026）052号

　　广东新宝电器股份有限公司（以下简称“新宝股份”“公司”或“本公司”）及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　特别提示：

　　● 本次股东会未出现否决提案的情形。

　　● 本次股东会审议通过修改公司章程议案。

　　● 本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

　　一、 会议召开情况

　　1、 现场会议召开时间：2026年9月18日14:30；

　　2、 网络投票时间：2026年9月18日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年9月18日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2026年9月18日9:15-15:00期间的任意时间；

　　3、 会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开；

　　4、 现场会议召开地点：广东省佛山市顺德区勒流街道办龙洲路大晚桥边新宝股份办公楼三楼会议室；

　　5、 会议召集人：公司董事会；

　　6、 会议主持人：董事长郭建刚先生；

　　7、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《广东新宝电器股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

　　8、会议出席情况：

　　出席本次股东会的股东及股东代理人共146人，代表有表决权的股份数为544,665,846股，占公司有表决权股份总数（已扣除截至股权登记日公司回购专户回购的股份数13,276,700股，下同，详见注1）的68.2027%。其中，出席现场会议的股东及股东代理人共4人，代表有表决权的股份数为539,110,927股，占公司有表决权股份总数的67.5071%。通过网络投票的股东共142人，代表有表决权的股份数为5,554,919股，占公司有表决权股份总数的0.6956%。

　　出席本次股东会表决的股东及股东代理人中，中小股东共142人，代表有表决权的股份数为5,554,919股，占公司有表决权股份总数的0.6956%。

　　公司部分董事、高级管理人员以及见证律师出席了本次股东会。北京国枫律师事务所律师对本次股东会进行见证，并出具法律意见书。

　　注1：截至本次股东会股权登记日（2026年9月11日），公司股份总数为811,875,780股，公司回购专用证券账户股份数为13,276,700股，因公司回购专用账户中的股份不享有股东会表决权，故本次股东会有表决权的股份总数为798,599,080股。

　　二、 提案审议表决情况

　　本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：

　　提案1.00采取累积投票的方式，经过逐项表决，郭建刚先生、郭建强先生、王伟先生、朱小梅女士、郭涛臻先生当选公司第八届董事会非独立董事，任期自公司股东会选举通过之日起三年。

　　提案2.00采取累积投票的方式，经过逐项表决，曾萍先生、马千里先生、曹春方先生当选公司第八届董事会独立董事，任期自公司股东会选举通过之日起三年。上述独立董事候选人任职资格和独立性已经深圳证券交易所备案审核无异议。

　　提案3.00、4.00为普通决议提案，已经出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的过半数通过。

　　提案5.00为特别决议提案，已经出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上通过。

　　三、 律师出具的法律意见

　　1、 律师事务所名称：北京国枫律师事务所；

　　2、 见证律师姓名：潘波、吴任桓；

　　3、 结论性意见：北京国枫律师事务所认为，公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《上市公司股东会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

　　四、 备查文件

　　1、 《2026年第二次临时股东会决议》；

　　2、 《北京国枫律师事务所关于广东新宝电器股份有限公司2026年第二次临时股东会的法律意见书》。

　　特此公告。

　　广东新宝电器股份有限公司

　　董事会

　　2026年9月19日

　　证券代码：002705      证券简称：新宝股份      公告编码：（2026）053号

　　广东新宝电器股份有限公司

　　第八届董事会第一次临时会议决议公告

　　广东新宝电器股份有限公司（以下简称“新宝股份”“公司”或“本公司”）及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　广东新宝电器股份有限公司于2026年9月18日召开2026年第二次临时股东会，选举产生了第八届董事会非职工代表董事，与公司职工代表大会选举产生的第八届董事会职工代表董事，共同组成公司第八届董事会。经全体董事一致提议并同意豁免临时董事会通知时限，第八届董事会第一次临时会议于同日在公司三楼会议室召开。应出席本次会议表决的董事为9人，实际出席本次会议表决的董事为9人。会议由董事长郭建刚先生召集并主持，公司全体高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《广东新宝电器股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。本次会议采用现场召开的方式，审议并通过如下议案：

　　一、 《关于选举公司第八届董事会董事长的议案》

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权审议通过。

　　董事会同意选举郭建刚先生担任公司第八届董事会董事长，任期与第八届董事会任期一致。

　　二、 《关于选举公司第八届董事会副董事长的议案》

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权审议通过。

　　董事会同意选举郭建强先生担任公司第八届董事会副董事长，任期与第八届董事会任期一致。

　　三、 《关于选举公司第八届董事会各专门委员会委员的议案》

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权审议通过。

　　公司第八届董事会各专门委员会如下表所示，任期与第八届董事会任期一致：

　　四、 《关于聘任公司总裁的议案》

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权审议通过。

　　董事会同意聘任王伟先生为公司总裁，任期与第八届董事会任期一致。

　　在本次董事会审议前，公司董事会提名委员会已审议通过本议案。

　　五、 《关于聘任公司副总裁的议案》

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权审议通过。

　　董事会同意聘任朱小梅女士、蒋演彪先生、张军先生为公司副总裁，任期与第八届董事会任期一致。

　　在本次董事会审议前，公司董事会提名委员会已审议通过本议案。

　　六、 《关于聘任公司财务总监的议案》

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权审议通过。

　　董事会同意聘任王浩先生为公司财务总监，任期与第八届董事会任期一致。

　　在本次董事会审议前，公司董事会提名委员会和审计委员会已审议通过本议案。

　　七、 《关于聘任公司董事会秘书的议案》

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权审议通过。

　　董事会同意聘任刘成思先生为公司董事会秘书，任期与第八届董事会任期一致。

　　在本次董事会审议前，公司董事会提名委员会已审议通过本议案。

　　八、 《关于聘任公司内部审计负责人的议案》

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权审议通过。

　　董事会同意聘任万爱民先生为公司内部审计负责人，任期与第八届董事会任期一致。

　　在本次董事会审议前，公司董事会提名委员会和审计委员会已审议通过本议案。

　　九、 《关于聘任公司证券事务代表的议案》

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权审议通过。

　　董事会同意聘任邝海兰女士为公司证券事务代表，任期与第八届董事会任期一致。

　　在本次董事会审议前，公司董事会提名委员会已审议通过本议案。

　　上述高级管理人员、内部审计负责人及证券事务代表的简历详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及公司指定信息披露报刊同日披露的《关于完成董事会换届选举暨变更董事会秘书、部分董事及其他高级管理人员的公告》。

　　十、 《关于公司部分高级管理人员2026年度薪酬方案的议案》

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权审议通过。

　　公司根据《公司章程》《董事和高级管理人员薪酬及绩效考核管理制度》等相关制度，结合公司实际情况并参照行业薪酬水平，拟定2026年度公司部分变更的高级管理人员薪酬方案如下：

　　（一）本方案适用对象：部分在公司领取薪酬的高级管理人员。

　　（二）本方案适用期限：2026年度。

　　（三）薪酬标准

　　（四）发放办法

　　基本薪酬按月平均发放，绩效薪酬根据2026年绩效考核发放，年终由公司董事会薪酬与考核委员会考核评定。

　　（五）其他说明

　　1、 上述薪酬均为税前金额，其所涉及的个人所得税统一由公司代扣代缴；

　　2、 上述薪酬方案不包含其他专项奖金、职工福利费、各项保险费等；

　　3、 上述方案中未尽事宜，按国家有关法律法规、规范性文件和《公司章程》等相关规定执行。

　　在本次董事会审议前，公司董事会薪酬与考核委员会已审议通过本议案。

　　十一、 《关于修订＜董事会战略委员会工作细则＞的议案》

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权审议通过。

　　内容详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同日披露的《董事会战略委员会工作细则》。

　　备查文件：

　　1、 《第八届董事会第一次临时会议决议》；

　　2、《董事会提名委员会关于第八届董事会高级管理人员、内部审计负责人及证券事务代表候选人任职资格的审核意见》；

　　3、深圳证券交易所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　广东新宝电器股份有限公司

　　董事会

　　2026年9月19日