浙江宏鑫科技股份有限公司 2026年第二次临时股东会决议公告

　　证券代码：301539                  证券简称：宏鑫科技                  公告编号：2026-037

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　● 本次股东会未出现否决提案的情形。

　　● 本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

　　一、会议召开和出席情况

　　1、现场会议召开时间：2026年09月21日14:00

　　2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年09月21日的9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年09月21日的9:15至15:00的任意时间。

　　3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

　　4、会议召开地点：浙江省台州市黄岩区江口街道德俭路75号1幢。

　　5、会议召集人：公司董事会

　　6、会议主持人：公司董事长王文志先生

　　7、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

　　8、会议出席情况

　　（1）股东出席的总体情况

　　通过现场和网络投票的股东18人，代表股份71,989,084股，占公司有表决权股份总数的48.6413%。

　　其中：通过现场投票的股东4人，代表股份71,882,784股，占公司有表决权股份总数的48.5694%。

　　通过网络投票的股东14人，代表股份106,300股，占公司有表决权股份总数的0.0718%。

　　（2）中小股东出席的总体情况

　　通过现场和网络投票的中小股东15人，代表股份3,871,004股，占公司有表决权股份总数的2.6155%。

　　其中：通过现场投票的中小股东1人，代表股份3,764,704股，占公司有表决权股份总数的2.5437%。

　　通过网络投票的中小股东14人，代表股份106,300股，占公司有表决权股份总数的0.0718%。

　　9、公司全体董事、董事会秘书、公司聘请的见证律师出席了会议，公司部分高级管理人员列席了会议。

　　二、议案审议表决情况

　　本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：

　　提案1.00、2.00采用累积投票制逐项进行表决，均获得表决通过，选举王文志先生、 樊巧云女士、杨嘉欣先生、公司第三届董事会非独立董事；选举姚冰先生、金剑先生、 蔡钰如女士为公司第三届董事会独立董事。任期均自本次股东会审议通过之日起至第三届董事会届满日止。

　　三、律师出具的法律意见

　　本所律师认为，公司2026年第二次临时股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东会通过的决议均合法有效。

　　四、备查文件

　　1、浙江宏鑫科技股份有限公司2026年第二次临时股东会决议；

　　2、上海市锦天城律师事务所关于浙江宏鑫科技股份有限公司2026年第二次临时股东会的法律意见书。

　　特此公告。

　　浙江宏鑫科技股份有限公司

　　董事会

　　2026年09月21日