中光学集团股份有限公司 第七届董事会第七次（临时）会议决议公告

　　证券代码：002189     证券简称：中光学  公告编号：2026-026

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　中光学集团股份有限公司（以下简称公司）关于召开第七届董事会第七次（临时）会议的通知于2026年9月16日以邮件方式发出，会议于2026年9月21日以通讯表决方式召开。会议应出席董事11人，实际出席11人，会议由公司董事长陈海波先生主持，公司董事会秘书杨凯先生列席本次会议，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　本次会议审议通过了如下议案：

　　1.审议通过了《关于调整2026年度审计计划的议案》。

　　结合公司经营实际情况，董事会同意调整2026年度审计计划。

　　表决结果：11票同意，0 票反对，0 票弃权。决议通过。

　　2.审议通过了《关于修订＜公司贯彻落实“三重一大”决策制度实施办法＞的议案》。

　　详细内容见2026年9月22日刊登于巨潮资讯网中光学：《贯彻落实“三重一大”决策制度实施办法》。

　　表决结果：11票同意，0 票反对，0 票弃权。决议通过。

　　特此公告。

　　中光学集团股份有限公司董事会

　　2026年9月22日