浪潮电子信息产业股份有限公司关于修订《公司章程》及《董事会议事规则》的公告

　　证券代码：000977           证券简称：浪潮信息       公告编号：2026-036

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　浪潮电子信息产业股份有限公司（以下简称：公司或本公司）于2026年9月22日召开第十届董事会第四次会议，审议通过了《关于修订＜公司章程＞的议案》《关于修订＜董事会议事规则＞的议案》。

　　为适配公司经营发展需要，持续完善公司治理体系，优化公司治理运行机制，根据《公司法》《上市公司章程指引》等相关法律、法规和规范性文件，结合公司实际情况，对《公司章程》《董事会议事规则》进行修订，主要修订情况对照表附后，本次修订《公司章程》及《董事会议事规则》事项尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议。

　　特此公告。

　　浪潮电子信息产业股份有限公司董事会

　　二〇二六年九月二十二日

　　附件1.

　　《公司章程》主要条款修订对照表

　　附件2.

　　《董事会议事规则》主要条款修订对照表

　　证券代码：000977            证券简称：浪潮信息      公告编号：2026-037

　　浪潮电子信息产业股份有限公司

　　关于召开2026年第一次临时股东会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议的基本情况

　　1.股东会届次：2026年第一次临时股东会

　　2.股东会的召集人：董事会

　　3.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

　　4.会议时间：

　　（1）现场会议时间：2026年10月08日14:30

　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年10月08日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年10月08日9:15至15:00的任意时间。

　　5.会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，股东可以在前述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。股东应选择现场表决或网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　　6.会议的股权登记日：2026年09月28日

　　7.出席对象：

　　（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

　　于股权登记日（2026年09月28日）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席本次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；股东也可以在网络投票时间参加网络投票。

　　（2）公司董事、高级管理人员；

　　（3）公司聘请的律师；

　　（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

　　8.会议地点：北京市海淀区凌霄路15号院1号楼一层东侧102会议室。

　　二、会议审议事项

　　1.本次股东会提案编码

　　2.本次股东会审议的提案已经公司2026年9月11日召开的第十届董事会第三次会议、2026年9月22日召开的第十届董事会第四次会议审议通过，具体内容详见公司2026年9月12日、2026年9月23日刊登于《证券日报》《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网（https://www.cninfo.com.cn）的相关公告及信息披露文件。

　　3.本次会议所有提案均需公司股东会以特别决议通过，即应当由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

　　4.以上议案逐项表决，公司将对中小股东的表决结果进行单独计票并予以披露。

　　三、会议登记等事项

　　1.登记方式

　　（1）法人股东持股东账户卡复印件、营业执照复印件、法定代表人身份证明或法人授权委托书原件和出席人身份证原件办理登记手续。

　　（2）自然人股东持本人身份证原件、股东账户卡原件办理登记手续；委托出席的持受托人身份证原件、委托人身份证复印件及委托人账户卡复印件和授权委托书原件办理登记手续。

　　（3）股东也可通过信函、电子邮件或传真方式进行登记（需提供上述1、2项规定的有效证件的复印件）。

　　2.登记时间及地点

　　登记时间：2026年9月29日-2026年10月8日

　　（上午8:30－11:30，下午2:00－5:00）

　　登记地点：公司证券部

　　3.联系方式

　　联系地址：北京市海淀区凌霄路15号院1号楼一层东侧102会议室

　　联系电话：0531－85106229

　　传真：0531－87176000-6222

　　邮政编码：250101

　　电子邮箱：000977@ieisystem.com

　　联系人：郑雅慧

　　本次股东会会期半天，出席会议者交通、食宿等费用自理。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

　　五、备查文件

　　1.公司第十届董事会第三次会议决议；

　　2.公司第十届董事会第四次会议决议。

　　特此公告。

　　浪潮电子信息产业股份有限公司董事会

　　二〇二六年九月二十二日

　　附件一：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1.普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360977”，投票简称为“浪信投票”。

　　2.填报表决意见或选举票数

　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1．投票时间：2026年10月08日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00。

　　2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1.互联网投票系统开始投票的时间为2026年10月08日，9:15—15:00。

　　2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

　　3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录https://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二：

　　浪潮电子信息产业股份有限公司

　　2026年第一次临时股东会授权委托书

　　兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席浪潮电子信息产业股份有限公司于2026年10月08日召开的2026年第一次临时股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：

　　本次股东会提案表决意见表

　　委托人名称（盖章）：

　　委托人身份证号码（社会信用代码）：

　　（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章）

　　委托人股东账号：                          持股数量：

　　受托人：                                  受托人身份证号码：

　　签发日期：                                委托有效期：

　　证券代码：000977             证券简称：浪潮信息       公告编号：2026-035

　　浪潮电子信息产业股份有限公司

　　第十届董事会第四次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　浪潮电子信息产业股份有限公司（以下简称：公司或本公司）于2026年9月22日以通讯方式召开第十届董事会第四次会议。会议通知于2026年9月20日以电子邮件方式发出，会议应出席董事7名，实际出席董事7名，公司董事会秘书列席了本次会议。

　　本次会议由公司董事长彭震先生主持。本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《公司法》《公司章程》和《公司董事会议事规则》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　与会董事经认真审议和表决，形成如下决议：

　　（一）以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于修订＜公司章程＞的议案》

　　同意对《公司章程》部分条款进行修订。

　　具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（https://www.cninfo.com.cn）的《关于修订＜公司章程＞及＜董事会议事规则＞的公告》（公告编号：2026-036）。

　　本议案尚需提请公司2026年第一次临时股东会审议。

　　（二）以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于修订＜董事会议事规则＞的议案》

　　同意对公司《董事会议事规则》部分条款进行修订。

　　具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（https://www.cninfo.com.cn）的《关于修订＜公司章程＞及＜董事会议事规则＞的公告》（公告编号：2026-036）。

　　本议案尚需提请公司2026年第一次临时股东会审议。

　　（三）以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于修订＜总经理办公会议事规则＞的议案》

　　同意对公司《总经理办公会议事规则》部分条款进行修订。

　　具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（https://www.cninfo.com.cn）的公司《总经理办公会议事规则》。

　　（四）以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于制定＜董事会议事清单＞的议案》

　　（五）以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于制定＜经理层工作指引（试行）＞的议案》

　　（六）以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》

　　具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（https://www.cninfo.com.cn）的《关于召开2026年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2026-037）。

　　三、备查文件

　　1.公司第十届董事会第四次会议决议。

　　特此公告。

　　浪潮电子信息产业股份有限公司董事会

　　二〇二六年九月二十二日