招商局蛇口工业区控股股份有限公司 第四届董事会2026年第九次临时会议公告

　　证券代码：001979 证券简称：招商蛇口公告编号：【CMSK】2026-088

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　招商局蛇口工业区控股股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会2026年第九次临时会议通知于2026年9月22日以专人送达、电子邮件等方式送达全体董事及高级管理人员。2026年9月23日会议以通讯方式举行，应到董事9人，实到董事9人。会议的召集、召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。会议审议通过了以下议案：

　　一、关于修订《“三重一大”决策制度》的议案

　　二、关于修订《招商蛇口董事会授权管理制度》的议案

　　三、关于修订《招商蛇口董事会授权事项清单》的议案

　　四、关于修订《招商蛇口董事长授权事项专题会议事细则》的议案

　　五、关于修订《招商蛇口总经理办公会议事规则》的议案

　　上述各议案董事会均以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过。

　　特此公告。

　　招商局蛇口工业区控股股份有限公司

　　董 事 会

　　二〇二六年九月二十四日