晋能控股山西电力股份有限公司 十一届五次董事会决议公告

　　证券代码：000767        证券简称：晋控电力         公告编号：2026临─059

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　晋能控股山西电力股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）十一届五次董事会于2026年9月23日以通讯表决方式召开。会议通知于9月16日以电话和电邮方式通知全体董事。会议应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人，部分高管人员、董事会秘书列席了本次会议。会议符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议审议并形成以下决议。

　　二、董事会会议审议情况

　　1.会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘任公司总会计师的议案》。

　　公司董事会聘任武生胜先生为公司总会计师，任期自董事会审议通过之日起，至第十一届董事会届满日止。

　　个人简历附后。

　　2.会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于为下属公司融资提供担保的议案》。（具体内容详见公司于同日披露的《关于为下属公司融资提供担保的公告》）（本议案需提交股东会审议）

　　3.会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开2026年第五次临时股东会的议案》。

　　董事会提议2026年10月14日（周三）以现场投票和网络投票相结合的方式召开公司2026年第五次临时股东会。

　　审议：

　　1. 关于为下属公司融资提供担保的议案。

　　具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网披露的《关于召开2026年第五次临时股东会的通知》。

　　特此公告。

　　晋能控股山西电力股份有限公司董事会

　　二○二六年九月二十三日

　　附件：

　　武生胜先生简历

　　武生胜，男，汉族，1976年11月生，中共党员，注册会计师、注册税务师，现任晋控电力资本运营部主任。曾任华益实业集团公司财务资产部主任；石家庄良村热电公司财务资产部主任；漳泽电力财务与产权管理部副主任；晋控电力资本市场与股权管理部主任等职务。

　　武生胜先生不存在不得提名为高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；不是失信被执行人；与持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格；持有公司股票0股。

　　证券代码：000767        证券简称：晋控电力         公告编号：2026临─060

　　晋能控股山西电力股份有限公司

　　关于为下属公司融资提供担保的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、担保情况概述

　　（一）公司控股子公司山西临汾热电有限公司（以下简称“临汾热电公司”）拟向广发银行太原分行办理供应链融资业务，融资人民币不超过4亿元，期限不超3年。该融资方案需公司提供保证担保。

　　（二）公司控股子公司晋控电力山西国电王坪发电有限公司（以下简称“王坪发电公司”）拟与广发银行太原分行办理供应链融资业务，融资金额为人民币1亿元，融资期限1年。与中国民生银行股份有限公司办理供应链融资业务，融资金额为人民币2亿元，融资期限3年。该融资方案需公司提供保证担保。

　　（三）公司全资子公司晋控电力山西王坪热力有限公司（以下简称“王坪热力公司”）拟与中国银行股份有限公司朔州市分行办理固定资产贷款业务，融资金额为人民币15696.85万元，融资期限11年。该融资方案需公司提供保证担保。

　　（四）公司控股子公司晋控电力蒲洲热电山西有限公司（以下简称“蒲洲热电公司”）拟向中国银行股份有限公司运城市分行办理流动资金贷款融资业务。融资人民币不超过3亿元，期限不超3年。该融资方案需公司提供担保。

　　公司拟为上述业务提供担保。

　　上述事项已经公司十一届五次董事会以7票同意、0票反对、0票弃权表决结果审议通过，尚需提交股东会审议。在股东会审议通过后，授权公司签署相关协议文件及办理相关手续。

　　二、被担保公司基本情况

　　（一）名称：山西临汾热电有限公司

　　法定代表人：张峰革

　　注册地址：临汾市尧都区金殿镇录井村(海姿公司)

　　经营范围：电力供应:售电业务;电力、热力、电力技术咨询与服务;销售:粉煤灰及其制品,硫酸铵,石膏及其制品、再生水、材料设备;设备租赁。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

　　注册资本：人民币40,000万元；

　　股权结构：晋能控股山西电力股份有限公司     50%

　　山西海姿焦化有限公司             45%

　　北京国宏华安能源投资有限公司      5%

　　（二）名称：晋控电力山西国电王坪发电有限公司

　　法定代表人：李振江

　　注册地址：怀仁市新家园镇王坪村

　　经营范围：售电；电力技术咨询、服务及综合利用；项目筹建；电力、热力的生产与经营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　注册资本：人民币39161.94万元

　　股权结构：晋能控股山西电力股份有限公司    60%

　　国电电力发展股份有限公司        40%

　　（三）名称：晋控电力山西王坪热力有限公司

　　法定代表人：李振江

　　注册地址：朔州怀仁市新家园镇王坪村（晋控电力山西国电王坪发电有限公司办公楼）

　　经营范围：集中供热工程的投资、管理、运行、维护；太阳能、风能、页岩气的开发及电热综合利用；发电及热力设备的检修维护；售电业务、热力产品的销售（凭此营业执照到有关审批部门、行业主管部门办理相关批准文件或许可证）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）***

　　注册资本：人民币17200万元

　　股权结构：晋能控股山西电力股份有限公司 100%

　　（四）名称：晋控电力蒲洲热电山西有限公司

　　法定代表人：刘文军

　　注册地址：山西省永济市中山东街20号

　　经营范围：电力、热力的生产及销售；通用设备、煤炭销售；粉煤灰开发、利用；电力技术服务；电力设施：承揽电力工程及设备维修、安装、调试；废旧物资回收与销售

　　注册资本：人民币56400万元

　　股权结构：晋能控股山西电力股份有限公司   65%

　　陕西陕煤澄合矿业有限公司       35%

　　被担保公司主要财务数据

　　截至2026年6月30日，被担保公司主要财务数据如下：

　　单位：万元

　　以上数据未经审计。

　　以上公司不是失信被执行人。

　　三、担保协议主要内容

　　（一）临汾热电公司与广发银行太原分行4亿元供应链融资业务担保合同的主要内容如下：

　　1.债权人：广发银行太原分行；

　　2.债务人：山西临汾热电有限公司；

　　3.保证人：晋能控股山西电力股份有限公司；

　　4.保证方式：连带责任保证；

　　5.保证范围：借款合同项下不超过4亿元的本金以及利息（含复利和罚息）、违约金、赔偿金、判决书或调解书等生效法律文件延迟履行期间应加倍支付的债务利息、债务人应向乙方支付的其他款项（包括但不限于乙方垫付的有关手续费、电讯费、杂费、信用证项下受益人拒绝承担的有关银行费用等），乙方为实现债权与担保权而发生的一切费用；

　　6.担保金额：40,000.00万元；

　　7.保证期间：自保证合同生效之日起至主合同履行期限届满之日后三年止。

　　（二）王坪发电公司与广发银行股份有限公司太原分行1亿元供应链融资业务担保合同的主要内容如下：

　　1.债权人：广发银行股份有限公司太原分行；

　　2.债务人：晋控电力山西国电王坪发电有限公司；

　　3.保证人：晋能控股山西电力股份有限公司；

　　4.保证方式：全额连带责任保证担保；

　　5.保证范围：债权人依据主合同约定为债务人提供各项借款、融资、担保及其他表内外金融业务而对债务人形成的全部债权，包括但不限于债权本金、利息（含罚息、复利）、违约金、损害赔偿金、债权人实现债权的费用等。

　　6.担保金额：1亿元；

　　7.保证期间：为主债务的履行期限届满之日起三年。

　　（三）王坪发电公司与中国民生银行股份有限公司太原分行2亿元供应链融资业务担保合同的主要内容如下：

　　1.债权人：中国民生银行股份有限公司太原分行；

　　2.债务人：晋控电力山西国电王坪发电有限公司；

　　3.保证人：晋能控股山西电力股份有限公司；

　　4.保证方式：全额连带责任保证担保；

　　5.保证范围：债权人依据主合同约定为债务人提供各项借款、融资、担保及其他表内外金融业务而对债务人形成的全部债权，包括但不限于债权本金、利息（含罚息、复利）、违约金、损害赔偿金、债权人实现债权的费用等。

　　6.担保金额：2亿元；

　　7.保证期间：为主债务的履行期限届满之日起三年。

　　（四）王坪热力公司与中国银行股份有限公司15696.85万元固定资产贷款业务担保合同的主要内容如下：

　　1.债权人：中国银行股份有限公司朔州市分行；

　　2.债务人：晋控电力山西王坪热力有限公司；

　　3.保证人：晋能控股山西电力股份有限公司；

　　4.保证方式：全额连带责任保证担保；

　　5.保证范围：债权人依据主合同约定为债务人提供各项借款、融资、担保及其他表内外金融业务而对债务人形成的全部债权，包括但不限于债权本金、利息（含罚息、复利）、违约金、损害赔偿金、债权人实现债权的费用等。

　　6.担保金额：15696.85万元；

　　7.保证期间：为主债务的履行期限届满之日起三年。

　　（五）蒲洲热电公司与中国银行股份有限公司运城市分行3亿元流动资金贷款融资业务担保合同的主要内容如下：

　　1.债权人：中国银行股份有限公司运城市分行；

　　2.债务人：晋控电力蒲洲热电山西有限公司；

　　3.保证人：晋能控股山西电力股份有限公司；

　　4.保证方式：连带责任保证担保；

　　5.保证范围：主债权本金、利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金、汇率损失（因汇率变动引起的相关损失）以及实现债权的费用（包括但不限于诉讼费、律师费等）；

　　6.担保金额：30000万元；

　　7.保证期间：自保证合同生效之日起至主合同履行期限届满之日后三年止。

　　四、董事会意见

　　1.公司本次为下属公司提供融资担保，主要是为了满足其正常业务发展的资金需求。

　　2.董事会认为，上述公司的资信状况良好，以上担保符合《公司章程》和《对外担保管理制度》的规定，公司为其提供担保不会损害公司利益。

　　3.在担保期内，被担保公司以其未来收益权为公司提供反担保。临汾热电公司二股东及三股东未按持股比例提供反担保。王坪发电公司二股东国电电力发展股份有限公司未按持股比例提供反担保。蒲洲热电公司二股东陕西陕煤澄合矿业有限公司未按持股比例提供反担保。虽然临汾热电公司、王坪发电公司、蒲洲热电公司其他股东未能按持股比例提供反担保措施，但因为公司对临汾热电公司、王坪发电公司、蒲洲热电公司拥有实质控制权，能够对其实施有效的业务、财务、资金管理等方面的风险控制，整体风险可控。

　　4.临汾热电公司未来收益及还款能力测算: 预计年收入9.87亿元，其中电量销售资金收入8.29亿元，供热收入1.43亿元，折旧费用1.86亿元，计划融资4亿元。具有可持续稳定的现金流，具备偿还能力。

　　王坪发电公司未来收益及还款能力测算:王坪发电公司预计年收入6.33亿元，其中电量销售资金收入5.42亿元，供热收入0.9亿元，折旧费用0.97亿元，具有可持续稳定的现金流，具备偿还能力。

　　王坪热力公司未来收益及还款能力测算:王坪热力公司预计年收入1.1亿元，其中电量销售资金收入0.5亿元，供热收入0.6亿元，折旧费用0.5亿元，具有可持续稳定的现金流，具备偿还能力。

　　蒲洲热电公司未来收益及还款能力测算:2026年全年预计电量销售收入14亿元、计划融资10亿元，资金收入共24亿元，具有可持续稳定的现金流，具备偿还能力。

　　以上公司信用状况良好，无不良失信行为。

　　五、累计担保数量和逾期担保数量

　　截止本公告日，公司实际担保余额合计为人民币122.02亿元，占公司最近一期经审计净资产的119.68%，其中对合并报表外单位提供的担保余额合计为人民币26.63亿元，占公司最近一期经审计净资产的26.12%，无逾期担保、涉及诉讼的担保、因担保被判决败诉而应承担的损失等事项。

　　六、备查文件

　　1.十一届五次董事会决议；

　　2.担保协议。

　　特此公告。

　　晋能控股山西电力股份有限公司董事会

　　二○二六年九月二十三日

　　证券代码：000767                  证券简称：晋控电力                 公告编号：2026临-061

　　晋能控股山西电力股份有限公司

　　关于召开2026年第五次临时股东会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要提示：

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东会届次：2026年第五次临时股东会

　　2、股东会的召集人：董事会

　　3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

　　4、会议时间：

　　（1）现场会议时间：2026年10月14日10:00

　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年10月14日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年10月14日9:15至15:00的任意时间。

　　5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

　　6、会议的股权登记日：2026年10月09日

　　7、出席对象：

　　（1）截至2026年10月9日（周五）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代表人不必是本公司股东。

　　（2）本公司董事、高级管理人员。

　　（3）本公司聘请的律师。

　　8、会议地点：公司1517会议室

　　二、会议审议事项

　　1、本次股东会提案编码表

　　2.披露情况：以上提案已经公司十一届五次董事会审议通过，决议公告刊登于2026年9月24日的《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网。

　　3.无特别强调事项。

　　三、会议登记等事项

　　1.登记时间：2026年10月14日上午8:00—8:50

　　2.登记地点：太原市晋阳街南一条10号14层资本运营部（1406房间）

　　3.登记方式：

　　（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；

　　（2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；

　　（3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；

　　（4）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记。

　　信函登记地址：公司资本运营部，信函上请注明“股东会”字样。

　　通讯地址：太原市晋阳街南一条10号14层资本运营部（邮编：030006）

　　传真号码：0351-7785894

　　4.会议联系方式：

　　联系电话：0351—7785895、7785893

　　联系人：赵开   郝少伟

　　公司传真：0351—7785894

　　公司地址：太原市晋阳街南一条10号

　　邮政编码：030006

　　5.会议费用：会议预期半天，交通食宿费自理。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

　　五、备查文件

　　晋能控股山西电力股份有限公司十一届五次董事会决议公告（公告编号：2026临-059）

　　特此公告。

　　晋能控股山西电力股份有限公司

　　董事会

　　2026年09月23日

　　附件1

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1．普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360767”，投票简称为“晋电投票”。

　　2．填报表决意见或选举票数。

　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1．投票时间：2026年10月14日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00。

　　2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1．互联网投票系统开始投票的时间为2026年10月14日，9:15—15:00。

　　2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

　　3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录https://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2

　　晋能控股山西电力股份有限公司

　　2026年第五次临时股东会授权委托书

　　兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席晋能控股山西电力股份有限公司于2026年10月14日召开的2026年第五次临时股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：

　　本次股东会提案表决意见表

　　委托人名称（签名或盖章）：

　　委托人身份证号码（社会信用代码）：

　　（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）

　　委托人股东账号：                          持股数量：

　　受托人：                                  受托人身份证号码：

　　签发日期：                                委托有效期：