浙江海亮股份有限公司 2026年员工持股计划第一次持有人 会议决议公告

　　证券代码：002203        证券简称：海亮股份         公告编号：2026-076

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、员工持股计划持有人会议召开情况

　　2026年9月22日，浙江海亮股份有限公司（以下简称“公司”）2026年员工持股计划第一次持有人会议以现场结合通讯的表决方式在公司会议室举行。本次会议由公司董事会秘书童莹莹女士召集，汪洋先生主持，出席本次会议的持有人共232人，代表2026年员工持股计划所持股份65,946,089股，占公司2026年员工持股计划已过户总股份的93.36%。会议的召集、召开和表决程序符合公司2026年员工持股计划的有关规定。

　　二、员工持股计划持有人会议审议情况

　　（一）审议通过《关于设立公司2026年员工持股计划管理委员会及选举管理委员会委员的议案》

　　为保证公司2026年员工持股计划的顺利进行，保障持有人的合法权益，根据公司《2026年员工持股计划管理办法（修订稿）》等相关规定，同意设立2026年员工持股计划管理委员会，作为2026年员工持股计划的日常监督管理机构，代表持有人行使除表决权以外的其他股东权利。管理委员会由3名委员组成，设管理委员会主任1名。经审议表决，选举汪洋、陈东、刘欢欢为公司2026年员工持股计划管理委员会委员，任期为2026年员工持股计划的存续期。

　　表决结果：同意62,646,089股，占出席持有人会议的持有人所持股份总数的95%；反对0股，占出席持有人会议的持有人所持股份总数的0%；弃权3,300,000股，占出席持有人会议的持有人所持股份总数的5%。决议通过。

　　（二）审议通过《关于授权公司2026年员工持股计划管理委员会办理与本次员工持股计划相关事项的议案》

　　根据公司《2026年员工持股计划（草案修订稿）》和《2026年员工持股计划管理办法（修订稿）》的有关规定，持有人大会授权2026年员工持股计划管理委员会办理与本次员工持股计划相关事项，具体如下：

　　1、 负责召集持有人会议；

　　2、 代表全体持有人对员工持股计划的日常管理；

　　3、 代表全体持有人行使股东权利；

　　4、 管理员工持股计划利益分配；

　　5、 按照员工持股计划规定决定持有人的资格取消事项，以及被取消资格的持有人所持股份的处理事项，包括增加持有人、持有人股份变动等；

　　6、 按照员工持股计划的规定审议预留分配方案/再分配方案；

　　7、 决策员工持股计划股份的回收、承接以及对应收益的兑现安排；

　　8、 办理员工持股计划股份继承登记；

　　9、 决策员工持股计划存续期内除上述事项外的特殊事项；

　　10、 代表全体持有人签署相关文件；

　　11、 持有人会议授权的其他职责；

　　12、 计划草案及相关法律法规约定的其他应由管理委员会履行的职责。

　　表决结果：同意62,646,089股，占出席持有人会议的持有人所持股份总数的95%；反对0股，占出席持有人会议的持有人所持股份总数的0%；弃权3,300,000股，占出席持有人会议的持有人所持股份总数的5%。决议通过。

　　（三）审议通过《关于员工持股计划受让价格调整后多缴款部分处置方案的议案》

　　1、 背景说明

　　根据公司2025年度利润分配方案，公司于2026年7月实施了每10股派发现金红利1.28元（含税）的分红。根据《浙江海亮股份有限公司2026年员工持股计划（草案修订稿）》的规定，员工持股计划受让价格应相应调整：

　　原受让价格：9.00元/股

　　调整后受让价格：8.872元/股

　　涉及总股份：70,636,089股

　　多缴款总额：约4,520,709.7元

　　上述多缴款已由员工缴入持股计划资金账户，现需明确处置方式。

　　2、 处置方案

　　经研究，拟对多缴款部分采取以下处置方案：

　　按持有人实际缴款比例一次性退还至持有人银行账户。

　　表决结果：同意62,446,089股，占出席持有人会议的持有人所持股份总数的94.69%；反对200,000股，占出席持有人会议的持有人所持股份总数的0.30%；弃权3,300,000股，占出席持有人会议的持有人所持股份总数的5.00%。决议通过。

　　特此公告

　　浙江海亮股份有限公司

　　董事会

　　2026年9月24日

　　证券代码：002203         证券简称：海亮股份        公告编号：2026-075

　　浙江海亮股份有限公司

　　关于修订《浙江海亮股份有限公司章程》

　　及相关公司治理制度的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　浙江海亮股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年9月23日召开第九届董事会第十七次会议，审议通过了《关于修订＜浙江海亮股份有限公司章程＞及相关议事规则的议案》《关于修订＜浙江海亮股份有限公司关联交易管理办法＞的议案》《关于修订公司其他内部管理制度的议案》。

　　鉴于公司拟变更公司名称及证券简称，根据相关法律法规并结合公司实际情况，同意对《浙江海亮股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及相关公司治理制度进行修订。《公司章程》具体修订内容如下：

　　根据《公司章程》修订情况，同步修订了现行《浙江海亮股份有限公司股东会议事规则》《浙江海亮股份有限公司董事会议事规则》，并根据相关法律法规并结合公司实际情况，修订了现行《浙江海亮股份有限公司关联交易管理办法》《浙江海亮股份有限公司董事会秘书工作细则》《浙江海亮股份有限公司投资管理制度》。同时，鉴于公司拟发行H股并在香港联合交易所有限公司（以下简称“香港联交所”）上市，为保证治理文件的一致性，H股发行上市后适用的《公司章程》及相关议事规则、公司相关制度亦需同步修订。

　　本次修订《公司章程》《浙江海亮股份有限公司股东会议事规则》《浙江海亮股份有限公司董事会议事规则》《浙江海亮股份有限公司关联交易管理办法》尚需提交公司股东会审议。其中，《公司章程》《浙江海亮股份有限公司股东会议事规则》《浙江海亮股份有限公司董事会议事规则》经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过后生效。

　　修订后的现行《公司章程》及相关议事规则经股东会审议通过后生效；H股发行上市后适用的《公司章程》及相关议事规则经股东会审议通过后，自公司H股在香港联交所上市之日起生效。

　　公司名称变更尚需向市场监督管理部门办理变更登记，最终变更内容以市场监督管理部门核准登记的内容为准，存在根据登记机关要求作相应修改、调整的可能，公司董事会提请股东会授权公司董事长及其指定人员根据市场监督管理部门的相关要求，办理公司名称变更登记及《公司章程》备案等相关事宜。

　　《公司章程》《浙江海亮材料股份有限公司股东会议事规则》《浙江海亮材料股份有限公司董事会议事规则》《浙江海亮材料股份有限公司关联交易管理办法》《浙江海亮材料股份有限公司董事会秘书工作细则》《浙江海亮材料股份有限公司投资管理制度》全文具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

　　特此公告

　　浙江海亮股份有限公司

　　董事会

　　2026年9月24日

　　证券代码：002203         证券简称：海亮股份       公告编号：2026-073

　　浙江海亮股份有限公司

　　关于召开2026年第七次临时股东会的

　　通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东会届次：2026年第七次临时股东会

　　2、股东会的召集人：董事会

　　3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

　　4、会议时间：

　　（1）现场会议时间：2026年10月12日14:30

　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年10月12日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年10月12日9:15至15:00的任意时间。

　　5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

　　6、会议的股权登记日：2026年09月30日

　　7、出席对象：

　　（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

　　于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　（2）公司董事和高级管理人员；

　　（3）公司聘请的律师。

　　8、会议地点：浙江省杭州市滨江区协同路368号海亮科研大厦公司会议室。

　　二、会议审议事项

　　1、本次股东会提案编码表

　　2、披露情况

　　以上议案由公司第九届董事会第十七次会议审议通过并提交公司2026年第七次临时股东会审议，具体内容详见公司同日披露于《证券时报》《上海证券报》《证券日报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

　　3、提案1.00、2.00为特别决议事项，需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上审议通过。

　　三、会议登记等事项

　　1、欲出席现场会议的股东及委托代理人于2026年10月9日9:00—17:00到浙江海亮股份有限公司董事会办公室办理出席会议登记手续，异地股东可以传真或信函的方式于上述时间登记，传真或信函以抵达本公司的时间为准，不接受电话登记。

　　2、法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书（格式见附件2）、法人单位营业执照复印件（加盖公章）办理登记。

　　3、自然人股东亲自出席的，凭本人身份证办理登记；委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的身份证复印件办理登记。

　　4、登记地点及授权委托书送达地点：

　　浙江省杭州市滨江区协同路368号海亮科研大厦

　　邮编：310051

　　5、其他事项

　　（1）本次会议会期半天，与会股东食宿及交通费用自理。

　　（2）会议联系人：章诗逸

　　（3）联系电话：0571-86638381

　　传   真：0571-86031971

　　（4）邮   箱：gfoffice@hailiang.com

　　（5）联系地址：浙江省杭州市滨江区协同路368号海亮科研大厦。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

　　五、备查文件

　　1、第九届董事会第十七次会议决议。

　　特此公告

　　浙江海亮股份有限公司

　　董事会

　　2026年9月24日

　　附件1

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1．普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362203”，投票简称为“海亮投票”。

　　2．填报表决意见。

　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　3．股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1．投票时间：2026年10月12日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00。

　　2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1．互联网投票系统开始投票的时间为2026年10月12日，9:15—15:00。

　　2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

　　3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录https://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2

　　浙江海亮股份有限公司

　　2026年第七次临时股东会授权委托书

　　兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席浙江海亮股份有限公司于2026年10月12日召开的2026年第七次临时股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：

　　本次股东会提案表决意见表

　　委托人名称（签名或盖章）：

　　委托人身份证号码（社会信用代码）：

　　（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）

　　委托人股东账号：                          持股数量：

　　受托人：                                  受托人身份证号码：

　　签发日期：                                委托有效期：

　　证券代码：002203         证券简称：海亮股份        公告编号：2026-072

　　浙江海亮股份有限公司

　　第九届董事会第十七次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　浙江海亮股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十七次会议通知于2026年9月22日以电子邮件、电话传真或送达书面通知的方式发出，会议于2026年9月23日上午在浙江省杭州市滨江区协同路368号海亮科研大厦公司会议室召开，本次会议以通讯表决的方式召开，会议应到董事九名，实到董事九名，公司董事会秘书及其他高级管理人员列席本次会议。本次会议由董事长冯橹铭先生主持。

　　本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《浙江海亮股份有限公司章程》的规定，决议合法有效。

　　经全体董事认真审阅并在议案表决书上签字表决，会议审议通过了如下议案：

　　一、审议通过了《关于拟变更公司名称、证券简称的议案》

　　鉴于公司业务结构的持续优化及长远发展战略的深入推进，为更准确地反映公司主营业务特征及未来产业布局，增强证券简称的辨识度与代表性，公司拟变更名称及证券简称。

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券日报》《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》披露的《关于拟变更公司名称、证券简称的公告》。

　　表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

　　本议案尚需提交公司股东会审议。

　　二、逐项审议通过了《关于修订＜浙江海亮股份有限公司章程＞及相关议事规则的议案》

　　鉴于公司拟变更公司名称及证券简称，根据相关法律法规并结合公司实际情况，同意对《浙江海亮股份有限公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》相关条款进行修订，具体如下：

　　2.1修订现行《浙江海亮股份有限公司章程》

　　表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

　　2.2修订现行《浙江海亮股份有限公司股东会议事规则》

　　表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

　　2.3修订现行《浙江海亮股份有限公司董事会议事规则》

　　表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

　　2.4修订H股发行上市后适用的《浙江海亮股份有限公司章程》

　　表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

　　2.5修订H股发行上市后适用的《浙江海亮股份有限公司股东会议事规则》

　　表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

　　2.6修订H股发行上市后适用的《浙江海亮股份有限公司董事会议事规则》

　　表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

　　上述事项均需提交公司股东会审议。

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券日报》《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》披露的现行以及H股发行上市后适用的《浙江海亮材料股份有限公司章程》《浙江海亮材料股份有限公司股东会议事规则》《浙江海亮材料股份有限公司董事会议事规则》。

　　三、逐项审议通过了《关于修订＜浙江海亮股份有限公司关联交易管理办法＞的议案》

　　鉴于公司拟变更公司名称及证券简称，根据相关法律法规并结合公司实际情况，同意对《浙江海亮股份有限公司关联交易管理办法》相关条款进行修订，具体如下：

　　3.1修订现行《浙江海亮股份有限公司关联交易管理办法》

　　表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

　　3.2修订H股发行上市后适用的《浙江海亮股份有限公司关联交易管理办法》

　　表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

　　上述事项均需提交公司股东会审议。

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券日报》《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》披露的现行以及H股发行上市后适用的《浙江海亮材料股份有限公司关联交易管理办法》。

　　四、逐项审议通过了《关于修订公司其他内部管理制度的议案》

　　鉴于公司拟变更公司名称及证券简称，根据相关法律法规并结合公司实际情况，同意对其他内部管理制度进行修订，具体如下：

　　4.1修订现行《浙江海亮股份有限公司董事会秘书工作细则》

　　表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

　　4.2修订H股发行上市后适用的《浙江海亮股份有限公司董事会秘书工作细则》

　　表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

　　4.3修订现行《浙江海亮股份有限公司投资管理制度》

　　表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

　　4.4修订H股发行上市后适用的《浙江海亮股份有限公司投资管理制度》

　　表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券日报》《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》披露的现行以及H股发行上市后适用的《浙江海亮材料股份有限公司董事会秘书工作细则》《浙江海亮材料股份有限公司投资管理制度》。

　　五、审议通过了《关于召开2026年第七次临时股东会的议案》。

　　公司董事会定于2026年10月12日（星期一）14：30在浙江省杭州市滨江区协同路368号海亮科研大厦公司会议室召开2026年第七次临时股东会。

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券日报》《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》披露的《关于召开2026年第七次临时股东会的通知》。

　　表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

　　特此公告

　　浙江海亮股份有限公司董事会

　　2026年9月24日