广东领益智造股份有限公司 2026年第一次临时股东会决议公告

　　证券代码：002600          证券简称：领益智造         公告编号：2026-121

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东会以现场投票和网络投票相结合的表决方式召开。

　　2、本次股东会未出现否决议案的情形。

　　3、本次会议没有涉及变更前次股东会决议的情形。

　　4、本次股东会召开期间无新议案提交表决的情况。

　　一、会议召开和出席情况

　　1、会议召集人：公司董事会

　　2、会议主持人：副董事长贾双谊先生

　　3、会议召开日期和时间：

　　现场会议：2026年9月23日（星期三）14:00

　　网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2026年9月23日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2026年9月23日上午9:15至下午15:00的任意时间。

　　4、现场会议召开地点：广东省深圳市福田区领益大厦15楼会议室

　　5、表决方式：本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式。

　　6、本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《广东领益智造股份有限公司章程》及有关法律法规的规定。

　　二、会议出席情况

　　（一）股东出席情况

　　注：1、截至股权登记日，公司总股本为8,120,306,431股，A股股本为7,308,494,551股，H股股本为811,811,880股，其中公司A股回购专户的股份数量为44,207,700股，该等回购的股份不享有表决权，故本次股东会享有表决权的总股本数为8,076,098,731股；

　　2、本公告中占有表决权股份总数的百分比例均保留4位小数，若其各分项数值之和与合计数值存在尾差，均为四舍五入原因造成。

　　（二）董事、高管及其他人员列席情况

　　公司董事及董事会秘书出席了本次股东会，公司高级管理人员、北京市嘉源律师事务所见证律师、香港中央证券登记有限公司监票人等列席了本次股东会。

　　三、提案审议和表决情况

　　本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。具体表决情况如下：

　　本次会议共审议3项提案，提案2和提案3为特别决议事项，已经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上同意通过。提案1为普通决议事项，已经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数同意通过。

　　四、律师见证意见

　　北京市嘉源律师事务所律师担任了本次股东会的见证律师并出具法律意见书，认为：

　　公司本次股东会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》等法律法规和《广东领益智造股份有限公司章程》的规定，表决结果合法有效。

　　五、备查文件

　　1、2026年第一次临时股东会决议；

　　2、2026年第一次临时股东会的法律意见书。

　　特此公告。

　　广东领益智造股份有限公司董事会

　　二〇二六年九月二十四日