杭州电魂网络科技股份有限公司 第五届董事会第十四次会议决议公告

　　证券代码：603258         证券简称：电魂网络        公告编号：2026-034

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　（一）杭州电魂网络科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十四次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　（二）会议通知于2026年9月22日以邮件方式送达所有董事，全体董事一致同意豁免本次会议通知时限要求。

　　（三）本次会议于2026年9月23日以通讯表决方式在公司会议室召开。

　　（四）本次会议应出席董事8人，实际出席会议董事8人。

　　（五）本次会议由董事长胡建平先生主持，公司高级管理人员列席了会议。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议通过《关于修订＜公司章程＞部分条款并变更法定代表人的议案》

　　表决情况：8票赞成；0票弃权；0票反对。

　　同意公司对《公司章程》部分条款进行修订，在《公司章程》修订生效后，将法定代表人变更为总经理陈芳女士，并提交股东会授权管理层或者相关人员办理后续相应的工商变更登记及备案手续，授权期限自股东会审议通过之日起至本次相关工商变更登记及章程备案办理完成之日止。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》上的《关于修订＜公司章程＞部分条款并变更法定代表人的公告》（公告编号：2026-035）

　　本议案尚需提交公司股东会审议。

　　2、审议通过《关于确认董事会审计委员会成员及召集人的议案》

　　表决情况：8票赞成；0票弃权；0票反对。

　　董事会对审计委员会成员及召集人进行确认。公司第五届董事会审计委员会成员仍由俞乐平女士、李健先生、卢小雁先生组成，其中俞乐平女士为审计委员会召集人，为会计专业人士，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

　　3、 审议通过《关于召开2026年第二次临时股东会的议案》

　　表决情况：8票赞成；0票弃权；0票反对。

　　公司拟于2026年10月9日召开2026年第二次临时股东会。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》上的《关于召开2026年第二次临时股东会的通知》（公告编号：2026-036）。

　　特此公告。

　　杭州电魂网络科技股份有限公司董事会

　　2026年9月23日

　　证券代码：603258     证券简称：电魂网络     公告编号：2026-035

　　杭州电魂网络科技股份有限公司

　　关于修订《公司章程》部分条款

　　并变更法定代表人的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　杭州电魂网络科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年9月23日召开了第五届董事会第十四次会议，审议通过了《关于修订＜公司章程＞部分条款并变更法定代表人的议案》，本议案尚需提交公司股东会审议，具体内容如下：

　　一、 本次《公司章程》修订情况

　　根据《公司法》《上市公司章程指引》等法律法规，公司结合实际情况，对《公司章程》中的部分条款进行相应修订，具体修订如下：

　　二、 变更法定代表人的情况

　　公司拟在《公司章程》修订生效后，将法定代表人变更为总经理陈芳女士。待该章程修订议案经公司股东会审议通过后，董事会提请股东会授权管理层或者相关人员办理后续相应的工商变更登记及备案手续。授权期限自公司股东会审议通过之日起至本次相关工商变更登记及章程备案办理完成之日止。

　　特此公告。

　　杭州电魂网络科技股份有限公司董事会

　　2026年9月23日

　　证券代码：603258        证券简称：电魂网络        公告编号：2026-036

　　杭州电魂网络科技股份有限公司

　　关于召开2026年第二次临时股东会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东会召开日期：2026年10月9日

　　● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东会类型和届次

　　2026年第二次临时股东会

　　(二) 股东会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2026年10月9日   14点 00分

　　召开地点：杭州市滨江区西兴街道滨安路435号公司会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2026年10月9日

　　至2026年10月9日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东会审议议案及投票股东类型

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经公司第五届董事会第十四次会议审议通过，具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》的相关公告。

　　2、 特别决议议案：议案1

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：议案1

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(三) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　(二) 公司董事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员。

　　五、 会议登记方法

　　1、登记手续

　　（1） 拟出席现场会议的法人股东代理人凭股东单位营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人授权委托书及其身份证复印件、证券账户卡及委托代理人身份证明办理登记手续；

　　（2） 拟出席现场会议的个人股东须持本人身份证、证券账户卡；授权委托代理人持身份证、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。异地股东可采用信函或传真的方式登记。授权委托书格式见附件。

　　2、 登记地点及授权委托书送达地点

　　地址：浙江省杭州市滨江区西兴街道滨安路435号

　　联系人：公司董事会办公室

　　电话：0571-56683882

　　传真：0571-56683883

　　邮政编码：310052

　　3、登记时间 2026年10月8日—9日9:30至11:30；13:00至16:30。

　　六、 其他事项

　　1、出席会议者食宿、交通费用自理。

　　2、网络投票期间，如投票系统遇到重大突发事件而影响到正常投票，后续进程则按照当日通知或中国证监会及上海证券交易所的相关要求进行。

　　特此公告。

　　杭州电魂网络科技股份有限公司董事会

　　2026年9月23日

　　附件1：授权委托书

　　报备文件

　　公司第五届董事会第十四次会议决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　杭州电魂网络科技股份有限公司：

　　兹委托　　　先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年10月9日召开的贵公司2026年第二次临时股东会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东账户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。