福建坤彩材料科技股份有限公司 第四届董事会第二十二次会议决议公告

　　证券代码： 603826            证券简称： 坤彩科技             公告编号：2026-50

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　福建坤彩材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十二次会议于2026年9月24日在全资子公司正太新材料科技有限责任公司办公楼三楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。经全体董事同意豁免会议通知时间要求。本次会议由公司董事长谢秉昆先生召集并主持，应出席董事5人，实际出席董事5人（其中谢晋先生、张强先生、房桃峻先生、Yining Zhang先生以通讯表决方式出席会议），公司高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法有效。经与会董事认真审议，以记名投票表决方式表决通过了如下决议：

　　一、审议通过《关于2026年度子公司为公司提供担保额度预计的议案》

　　表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权。

　　为满足公司业务发展的资金需求，提高向金融机构申请融资的效率，2026年度拟通过公司合并报表范围内的子公司（含授权期限内新设立或纳入合并范围的全资子公司、控股子公司）（以下简称“公司子公司”）为公司融资、授信、履约等业务提供担保预计，额度合计不超过5亿元人民币。以上担保额度包括新增担保及原有担保展期或续保，该额度可在授权期限内滚动循环使用。担保范围包括但不限于综合授信、贷款、贸易融资、信用证、委托贷款、保理、保函、票据开立与贴现、保证、抵押、质押、融资租赁及供应链金融等业务，实际担保金额及担保期限以最终签订的担保合同为准，并授权公司管理层、财务负责人签署相关协议及文件。本次担保额度的决议有效期为自股东会审议通过之日起至审议2027年度相同事项的股东会召开之日止。在上述担保额度范围内，公司子公司为公司提供担保，无需另行召开董事会或股东会。

　　本议案尚需提交股东会审议。

　　本议案具体内容详见同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于2026年度子公司为公司提供担保额度预计的公告》。

　　二、审议通过《关于提请召开2026年第二次临时股东会的议案》

　　表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权。

　　提请公司于2026年10月13日在全资子公司正太新材料科技有限责任公司办公楼三楼会议室召开福建坤彩材料科技股份有限公司2026年第二次临时股东会。本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

　　本议案具体内容详见同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于召开2026年第二次临时股东会的通知》。

　　特此公告。

　　福建坤彩材料科技股份有限公司

　　董事会

　　2026年9月24日

　　证券代码： 603826                证券简称： 坤彩科技                 公告编号：2026-053

　　福建坤彩材料科技股份有限公司

　　关于控股股东部分股份质押的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 福建坤彩材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东谢秉昆先生持有公司股份416,931,675股，占公司总股本的48.9494%，本次股份质押15,050,000股后，谢秉昆先生累计质押数量为165,640,550股，占其持股数量的39.7285%，占公司总股本的19.4469%。

　　● 截至2026年9月24日，公司控股股东谢秉昆先生及其一致行动人榕坤投资（福建）有限公司（以下简称“榕坤投资”）、邓巧蓉女士、谢良先生、谢秉启先生、邓玉红女士、邓碧容女士、郑松先生、王太海先生合计持有公司股份517,788,314股，占公司总股本的60.7904%。谢秉昆先生及其一致行动人累计质押数量为176,079,550股，占其持股数量的34.0061%，占公司总股本的20.6724%。

　　一、本次股份质押的基本情况

　　公司于近日获悉公司控股股东谢秉昆先生所持本公司的部分股份被质押，具体情况如下：

　　1、本次股份质押基本情况

　　注：本表中所涉数据的尾数差异系四舍五入所致。

　　2、本次质押股份不涉及被用作重大资产重组业绩补偿等事项担保或其他保障用途的情形。

　　3、股东累计质押股份情况

　　截至2026年9月24日，上述股东及其一致行动人累计质押股份情况如下：

　　注：本表中所涉数据的尾数差异系四舍五入所致。

　　二、其他说明

　　公司控股股东谢秉昆先生上述业务的办理系为上市公司融资提供增信措施，不会对公司的控制权造成影响，也不会影响公司的正常经营。公司控股股东谢秉昆先生及其一致行动人资信情况良好，具备资金偿还能力和足够的履约能力，能有效控制质押风险。公司将持续关注该事项的后续进展情况，将按规定履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　福建坤彩材料科技股份有限公司

　　董    事    会

　　2026年9月24日

　　证券代码： 603826        证券简称： 坤彩科技          公告编号：2026-051

　　福建坤彩材料科技股份有限公司

　　关于2026年度子公司

　　为公司提供担保额度预计的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 被担保人：福建坤彩材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）

　　● 2026年度公司合并报表范围内的子公司（含授权期限内新设立或纳入合并范围的全资子公司、控股子公司）（以下简称“公司子公司”）为公司提供担保的额度预计不超过人民币5亿元。

　　● 截至目前，公司子公司为公司提供的担保余额为0元。

　　● 公司不存在对外担保逾期的情况。

　　● 预计担保额度并非实际担保金额，实际担保金额尚需以实际签署并发生的担保合同为准。预计担保额度尚需提交公司股东会审议。

　　一、担保情况概述

　　（一）担保基本情况

　　为满足公司业务发展的资金需求，提高向金融机构申请融资的效率，2026年度拟通过公司合并报表范围内的子公司（含授权期限内新设立或纳入合并范围的全资子公司、控股子公司）为公司融资、授信、履约等业务提供担保预计，额度合计不超过5亿元人民币。以上担保额度包括新增担保及原有担保展期或续保，该额度可在授权期限内滚动循环使用。担保范围包括但不限于综合授信、贷款、贸易融资、信用证、委托贷款、保理、保函、票据开立与贴现、保证、抵押、质押、融资租赁及供应链金融等业务，实际担保金额及担保期限以最终签订的担保合同为准，并授权公司管理层、财务负责人签署相关协议及文件。本次担保额度的决议有效期为自股东会审议通过之日起至审议2027年度相同事项的股东会召开之日止。在上述担保额度范围内，公司子公司为公司提供担保，无需另行召开董事会或股东会。

　　2026年度公司子公司为公司提供担保额度预计情况如下：

　　注：最近一期财务数据取自公司《2025年年度报告》，其中资产负债率取自母公司单体报表。

　　（二）内部决策程序

　　1、董事会审议情况

　　公司于2026年9月24日召开第四届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于2026年度子公司为公司提供担保额度预计的议案》。董事会表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。预计担保额度并非实际担保金额，实际担保金额以实际签署并发生的担保合同为准。预计担保额度尚需提交公司股东会审议。

　　二、被担保人基本情况

　　1、公司名称：福建坤彩材料科技股份有限公司

　　统一社会信用代码：9135010078216907X1

　　成立时间：2005年11月25日

　　注册资本：85,176.00万元人民币

　　住所：福州市元洪投资区（城头）

　　法定代表人：谢秉昆

　　实际控制人：谢秉昆

　　经营范围：珠光材料、云母生产、销售。自营和代理本企业产品的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的产品除外；研发、生产和销售磷酸铁锂、钛酸锂等锂电池正负极材料及以石墨烯等材料予以改性的终端产品（不含危险化学品）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　被担保人最近一年又一期的财务数据：

　　截至2025年12月31日，母公司资产总额401,991.78万元，负债总额165,724.19万元，净资产236,267.59万元，实现营业收入85,042.51万元，净利润20,610.15万元。

　　截至2026年6月30日，母公司资产总额421,557.06万元，负债总额173,237.48万元，净资产248,319.58万元，实现营业收入46,825.13万元，净利润12,051.99万元。

　　公司信用状况良好，不属于失信被执行人。

　　三、担保协议的主要内容

　　担保协议的具体内容以担保实际发生时为准。

　　四、担保的必要性和合理性

　　公司的经营状况、资信及偿债能力良好，整体风险可控。公司子公司为公司提供担保，可满足其经营发展和融资需要，有利于提高公司整体融资效率，符合公司经营实际和整体利益，不存在损害公司及股东利益的情形。

　　五、董事会意见

　　公司合并报表范围内的子公司为公司提供担保，有利于完善公司资本结构、降低财务成本，支持公司持续发展，满足其项目建设及实际经营需求，提高未来经济效益。鉴于本次担保中的担保人和被担保对象均为本公司合并报表范围内企业，不同于一般意义上的对外担保，所以不存在资源转移或利益输送情况，风险均在可控范围，不会损害上市公司及公司股东的利益。

　　六、累计对外担保数量及逾期担保数量

　　截至本公告披露日，公司对外担保总额为164,447.95万元，占公司最近一期经审计归母净资产的91.50%；尚未偿还债务的担保余额为110,800.42万元，占上市公司最近一期经审计归母净资产的61.65%。对控股股东和实际控制人及关联人提供的担保总额为0，无逾期担保情况。

　　特此公告。

　　福建坤彩材料科技股份有限公司

　　董    事    会

　　2026年9月24日

　　证券代码：603826        证券简称：坤彩科技        公告编号：2026-052

　　福建坤彩材料科技股份有限公司

　　关于召开2026年第二次临时股东会的

　　通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东会召开日期：2026年10月13日

　　● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东会类型和届次

　　2026年第二次临时股东会

　　(二) 股东会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2026年10月13日  14 点 30分

　　召开地点：全资子公司正太新材料科技有限责任公司办公楼三楼会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2026年10月13日

　　至2026年10月13日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　不适用

　　二、 会议审议事项

　　本次股东会审议议案及投票股东类型

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经公司第四届董事会第二十二次会议审议通过，详见公司于2026年9月25日在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的相关信息。

　　2、 特别决议议案：议案1

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：议案1

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登录交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登录互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登录互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、及时投票。公司拟使用上证信息提供的股东会提醒服务，委托上证信息通过智能短信等形式，根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据使用手册（下载链接：https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf）的提示步骤直接投票，如遇拥堵等情况，仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　(二) 公司董事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员。

　　五、 会议登记方法

　　1、登记时间:2026年10月13日9:00-11:30；

　　2、登记地点: 全资子公司正太新材料科技有限责任公司办公楼三楼会议室

　　3、登记方式:出席会议的自然人股东应持本人有效身份证明文件（包括身份证、股票账户卡等）；委托代理人应持本人身份证、授权委托书；法人股东委派的本次股东会出席人应持出席人身份证、法定代表人授权书、法人营业执照复印件办理登记手续。异地股东可以凭以上有关证件采取书面信函或传真方式办理登记，书面信函或传真须在2026年10月12日17:30前送达至公司（书面信函登记以公司证券部收到时间为准，信函请注明“股东会”字样）。

　　六、 其他事项

　　（一） 会议联系方式

　　联系人：董事会秘书应晓晨先生

　　联系电话：0591-85588083

　　联系传真：0591-85588083

　　（二） 其他事项

　　本次股东会现场部分，会期半天。与会股东交通费和食宿费自理。

　　特此公告。

　　福建坤彩材料科技股份有限公司董事会

　　2026年9月24日

　　附件1：授权委托书

　　报备文件

　　提议召开本次股东会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　福建坤彩材料科技股份有限公司：

　　兹委托　　　先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年10月13日召开的贵公司2026年第二次临时股东会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东账户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。