新疆交通建设集团股份有限公司 第四届董事会第三十八次临时会议决议 公告

　　证券代码：002941         证券简称：新疆交建       公告编号：2026-053

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　新疆交通建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年9月19日通过通讯形式向各董事发出会议通知，于2026年9月24日以书面传签方式召开第四届董事会第三十八次临时会议。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人，董事会秘书列席本次会议。本次会议的召开符合《公司法》《证券法》《公司章程》的相关规定，会议合法有效。

　　二、 董事会会议审议情况

　　（一）审议并通过《关于签署＜和解协议＞暨实施债务重组的议案》

　　察县政府欠付公司工程款项，原计划通过使用国有农用地（林地）50年期承包经营权抵偿上述债务。由于受相关政策调整影响，该化债地块不再具备开展经济林种植的实施条件，致使前述以物抵债方案目的无法实现。为稳妥化解该笔债务，经公司与察县政府友好协商，拟签署《和解协议》，由察县政府恢复向公司履行原有债务248,896,422.54元，分十年予以清偿，同时自和解协议签订之日起，按年利率2.65%计算资金占用利息（如还款当期全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率（LPR）低于双方约定的年利率2.65%，则按还款当期LPR利率计算资金占用利息），每期利息以全部剩余未清偿的本金为基数计算至当期付款日，随当期本金一并支付。

　　具体内容详见同日登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》《中国证券报》《证券日报》披露的《关于签署＜和解协议＞暨实施债务重组的公告》。

　　表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

　　（二）审议并通过《关于公司2026年投资计划中期调整的议案》

　　为了适应公司战略的发展，强化公司对投资项目的管控力度，保障年度投资计划的完成率，进一步规范投资计划的科学性和准确性，拟对《2026年度投资计划》进行调整，其中固定资产投资根据项目实施的实际情况，调整前金额为293,255.08万元，调整后金额为241,393.47万元，累积调整金额为-51,861.61万元；股权投资根据实际情况，调整前金额为1,229.50万元，调整后金额为7,133.50万元，累积调整金额为5,904.00万元。

　　表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

　　三、备查文件

　　1.第四届董事会第三十八次临时会议决议。

　　特此公告。

　　新疆交通建设集团股份有限公司董事会

　　2026年9月24日

　　证券代码：002941          证券简称：新疆交建       公告编号：2026-054

　　新疆交通建设集团股份有限公司

　　关于签署《和解协议》暨实施债务重组的

　　公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、债务重组概述

　　（一）本次和解事项的基本情况

　　察县政府欠付新疆交通建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）工程款项，原计划使用国有农用地（林地）承包经营权50年的方式抵偿以上欠款（具体内容详见公司2019年12月20日于巨潮资讯网披露的《关于察县政府使用国有农用地承包经营权抵偿欠款的公告》公告编号：2019-073）。因政策调整，该化债地块无法用于经济林种植，导致以物抵债目的无法实现。为稳妥化解该笔债务，经公司与察县政府友好协商，拟签署《和解协议》，由察县政府恢复向公司履行原有债务248,896,422.54元，分十年予以清偿，同时自和解协议签订之日起，按年利率2.65%计算资金占用利息（如还款当期全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率（LPR）低于双方约定的年利率2.65%，则按还款当期LPR利率计算资金占用利息），每期利息以全部剩余未清偿的本金为基数计算至当期付款日，随当期本金一并支付。

　　（二）本事项已经2026年9月24日公司第四届董事会第三十八次临时会议以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，本次交易在董事会审议权限内，无需提交股东会审议。

　　（三）本次交易事项不涉及关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　二、《和解协议》主要内容

　　（一）协议主体：

　　甲方：察布查尔锡伯自治县人民政府

　　察布查尔锡伯自治县伊南工业园区管理委员会

　　察布查尔锡伯自治县交通运输局

　　察布查尔投资发展集团有限公司

　　察布查尔锡伯自治县自然资源局

　　乙方：新疆交通建设集团股份有限公司

　　新疆中新铁路建设有限公司（曾用名：新疆天山路桥有限责任公司）

　　（二）主要达成以下确定性条款：

　　1、债务清偿安排

　　除察布查尔锡伯自治县自然资源局之外甲方分十年（共十期）对债务本金248,896,422.54元（大写人民币：贰亿肆仟捌佰捌拾玖万陆仟肆佰贰拾贰元伍角肆分）予以清偿，同时自本协议签订之日起，按年利率2.65%计算资金占用利息，每期利息以全部剩余未清偿的本金为基数计算至当期付款日，随当期本金一并支付。第一期支付时间为2027年12月31日，支付本金8,689,642.254元；第二期支付时间为2028年12月31日，支付本金12,289,642.254元；第三期支付时间为2029年12月31日，支付本金15,889,642.254元；第四期支付时间为2030年12月31日，支付本金19,489,642.254元；第五期支付时间为2031年12月31日，支付本金23,089,642.254元；第六期支付时间为2032年12月31日，支付本金26,689,642.254元；第七期支付时间为2033年12月31日，支付本金30,289,642.254元；第八期支付时间为2034年12月31日，支付本金33,889,642.254元；第九期支付时间为2035年12月31日，支付本金37,489,642.254元；第十期支付时间为2036年12月31日，支付本金41,089,642.254元，合计248,896,422.54元。

　　注：（1）如还款当期全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率（LPR）低于双方约定的年利率2.65%，则按还款当期LPR利率计算；

　　（2）如甲方有资金来源，可提前向乙方支付回购款，利息计算至提前清偿之日。

　　2、债务承担及责任形式

　　（1）甲方察布查尔锡伯自治县人民政府、察布查尔锡伯自治县伊南工业园区管理委员会、察布查尔锡伯自治县交通运输局、察布查尔投资发展集团有限公司共同作为本协议项下的债务人，对本协议约定的全部债务（包括但不限于债务本金、资金占用利息）承担连带清偿责任。

　　（2）乙方有权要求任一甲方主体对全部债务承担清偿责任，也可同时向部分或全部甲方主体主张权利，不受本协议第二条约定的份额比例限制；任一甲方主体向乙方清偿超过其内部份额的，可依内部约定向其他甲方主体追偿，但不得以此对抗乙方。

　　（3）任一甲方主体对本协议债务的履行，对其他甲方主体发生同等效力；任一甲方主体作出的和解、减免承诺，未经乙方书面同意，不得约束乙方对其他甲方主体的权利主张。

　　3、本协议自甲乙双方签字盖章之日起生效。若甲方任意一期未按本协议履行付款义务，则乙方有权宣布剩余未付本金及利息立即到期。乙方有权就本协议项下争议向甲方住所地人民法院提起诉讼。

　　三、对公司的影响

　　本次债务重组通过调整还款方式，有利于缓解公司现金流压力。本次和解协议的签署，预计增加2026年度归属于上市公司股东的净利润5,800万元，该数据未经审计，对公司2026年度的影响请以会计师事务所年度审计确认的金额为准。

　　四、风险提示

　　公司会努力做好资金管理及执行和解协议的履行等相关工作，积极督促对方按期履行还款义务，持续关注该事项的进展情况，并及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

　　五、备查文件

　　1. 第四届董事会第三十八次临时会议决议；

　　2. 《和解协议》。

　　特此公告。

　　新疆交通建设集团股份有限公司

　　董事会

　　2026年9月24日