中矿资源集团股份有限公司 关于为子公司提供履约担保的公告

　　证券代码：002738         证券简称：中矿资源      公告编号：2026-072号

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　截至本公告日，中矿资源集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）及控股子公司对外提供的担保总额超过最近一期经审计净资产50%。敬请投资者充分关注担保风险。

　　一、担保情况概述

　　公司于2026年5月7日召开的2025年度股东会审议通过了《关于公司及子公司2026年度对外担保额度预计的议案》，同意公司为合并报表范围内的各级子公司（包含现有及授权期新纳入公司合并报表范围的各级子公司）提供担保；同意合并报表范围内的各级子公司为公司提供担保；同意合并报表范围内的各级子公司之间相互提供担保。预计2026年度前述担保事项累计额度最高不超过人民币1,000,000.00万元。

　　公司于2026年8月17日召开的2026年第二次临时股东会审议通过了《关于调整公司及子公司2026年度对外担保额度预计的议案》，同意公司为资产负债率低于70%的被担保方提供担保的额度调减人民币160,000.00万元；为资产负债率70%以上的被担保方提供担保的额度调增人民币160,000.00万元；对外担保范围不变、累计额度预计不变。其中公司为全资子公司中矿资源（广东横琴）供应链管理有限公司（以下简称“横琴中矿供应链”）提供的担保额度不变，为人民币90,000.00万元。

　　为了增强横琴中矿供应链对外业务合作的信用，支持其业务顺利开展，公司拟对横琴中矿供应链与客户所签业务合同中因履约产生的债务提供担保，担保金额预计不超过人民币20,000.00万元（暂估金额，具体以实际结算金额为准，下同）。

　　本次担保后，公司为横琴中矿供应链的担保总额预计不超过人民币20,000.00万元，未超过公司股东会批准的担保额度。

　　上述担保金额在公司董事会和股东会审议通过的2026年度对外担保额度预计范围之内，无需再提交公司董事会和股东会审议。

　　二、被担保人基本情况

　　1．基本情况

　　2．主要财务指标如下：

　　三、担保协议的主要内容

　　公司、横琴中矿供应链与客户签订合同，为横琴中矿供应链向客户履行合同可能产生的债务提供担保。

　　1. 担保方式：连带责任保证担保。

　　2. 担保期间：4个月。

　　3. 预计担保金额：折合人民币20,000.00万元。

　　本次担保限额是根据公司、横琴中矿供应链与客户签订的协议暂估的金额，具体以实际结算金额为准，后续公司将严格按照有关法律、行政法规及《公司章程》的规定履行信息披露义务。

　　四、董事会意见

　　董事会认为：此次担保主要是为了增强公司全资子公司横琴中矿供应链对外业务合作的信用，有利于其业务的顺利开展，对其后续业务扩展起到积极作用，符合公司的经营发展战略，符合公司及股东的整体利益。本次担保对象横琴中矿供应链经营及资信状况良好，公司能够对其经营进行有效监控与管理。此次担保行为的财务风险处于公司可控的范围之内，不会损害公司和全体股东利益。

　　五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至本公告日，本公司及控股子公司对外提供的担保总额为人民币611,353.16万元（含本次担保），占2025年12月31日公司经审计净资产的比例为50.19%；实际发生担保总额为人民币244,406.67万元，占2025年12月31日公司经审计净资产的比例为20.06%。公司及控股子公司不存在为公司合并报表范围以外的其他单位或自然人提供的担保；无逾期担保情况；也无涉及诉讼的担保及因担保被判败诉而应承担的损失。

　　六、备查文件

　　1．公司第七届董事会第五次会议决议。

　　2. 公司、横琴中矿供应链与客户签订的合同。

　　特此公告。

　　中矿资源集团股份有限公司董事会

　　2026年9月24日

　　证券代码：002738             证券简称：中矿资源               公告编号：2026-073号

　　中矿资源集团股份有限 公司

　　关于完成吸收合并全资子公司的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　中矿资源集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2026年4月9日召开第六届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于吸收合并全资子公司宁波雄狮国际贸易有限公司的议案》，同意公司吸收合并全资子公司宁波雄狮国际贸易有限公司（以下简称“宁波雄狮”）。具体内容详见公司2026年4月10日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于吸收合并全资子公司的公告》（公告编号：2026-024号）、《关于吸收合并全资子公司通知债权人的公告》（公告编号：2026-028号）。

　　近日，公司收到北京市行政审批机关的通知，公司吸收合并全资子公司宁波雄狮相关的工商、税务等手续已办理完成，其全部资产、债权债务、业务及其他一切权利和义务均由公司依法承继。

　　公司吸收合并宁波雄狮，有利于公司优化管理架构，更好地整合公司资源，实现降本增效的目的，符合公司发展战略。本次吸收合并前，宁波雄狮为公司全资子公司，其财务报表已纳入公司的合并报表范围，本次吸收合并不会对公司财务状况产生实质影响，不会影响公司业务发展，不会损害公司股东特别是中小股东的利益。

　　特此公告。

　　中矿资源集团股份有限公司

　　董事会

　　2026年9月24日