渤海汽车系统股份有限公司 2026年第三次临时股东会决议公告

　　证券代码：600960        证券简称：渤海汽车     公告编号：2026-064

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有否决议案：无

　　一、 议召开和出席情况

　　(一) 股东会召开的时间：2026年9月24日

　　(二) 股东会召开的地点：山东省滨州市渤海二十一路569号公司会议室

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

　　本次股东会由公司董事会召集，由董事长宋玮先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，会议的召集、召开以及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

　　1、 公司在任董事9人，出席9人。

　　2、 公司董事会秘书出席会议；公司高级管理人员及见证律师列席本次会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、 议案名称：关于增加注册资本并修订《公司章程》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2、 议案名称：关于延长公司本次重组募集配套资金股东会决议和相关授权有效期的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　3、 议案名称：关于新增2026年度日常关联交易预计的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　4、 议案名称：关于2027-2029年度日常关联交易预计的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　5、 议案名称：关于与北京汽车集团财务有限公司签订《金融服务协议》暨关联交易的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　1、 非累积投票议案

　　(三) 关于议案表决的有关情况说明

　　本次审议的议案已对中小投资者单独计票。

　　三、 律师见证情况

　　(一) 本次股东会见证的律师事务所：北京德和衡律师事务所

　　律师：丁旭、徐虎

　　(二) 律师见证结论意见：

　　公司本次股东会的召集、召开程序、会议召集人、出席会议人员的资格及表决程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。

　　特此公告。

　　渤海汽车系统股份有限公司董事会

　　2026年9月25日

　　证券代码：600960        证券简称：渤海汽车      公告编号：2026-063

　　渤海汽车系统股份有限公司关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨

　　关联交易之标的资产过渡期损益情况的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　渤海汽车系统股份有限公司（以下简称“公司”）通过发行股份及支付现金的方式购买北京海纳川汽车部件股份有限公司（以下简称“交易对方”）持有的北京北汽模塑科技有限公司51%的股权、海纳川安道拓（廊坊）座椅有限公司51%的股权、廊坊莱尼线束系统有限公司50%的股权并募集配套资金（以下简称“本次交易”）。本次交易的标的资产已全部完成交割过户，公司为支付标的资产对价新发行的股份已完成上市，现将本次交易标的资产过渡期间损益相关情况公告如下：

　　一、关于过渡期损益安排

　　根据公司与交易对方签订的《发行股份及支付现金购买资产协议》《发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议》（以下合称“协议”），自评估基准日（不含当日）至交割日（包含当日）止的期间为过渡期。若交割日为当月15日（含15日）之前，则过渡期间损益专项审计的基准日为上月月末；若交割日为当月15日之后，则过渡期间损益专项审计的基准日为当月月末。本次交易的评估基准日为2025年2月28日。北汽模塑51%股权已于2026年8月11日完成交割过户，廊坊安道拓51%股权已于2026年8月12日完成交割过户，廊坊莱尼线束50%股权已于2026年8月12日完成交割过户。因此，本次交易过渡期为2025年3月1日至2026年7月31日。

　　根据协议约定，标的资产在过渡期间产生的收益或因其他原因而增加的净资产部分由上市公司享有；标的资产在过渡期间产生的亏损或因其他原因而减少的净资产部分由交易对方承担，并在上市公司向交易对方支付的现金对价中扣除。

　　二、过渡期损益的审计情况

　　立信会计师事务所（特殊普通合伙）对标的公司过渡期间损益进行了审计，分别出具了《北京北汽模塑科技有限公司过渡期损益情况专项审计报告2025年3月1日至2026年7月31日》（信会师报字[2026]第ZA15282号）、《海纳川安道拓(廊坊)座椅有限公司过渡期损益情况专项审计报告2025年3月1日至2026年7月31日》（信会师报字[2026]第ZA15283号）、《廊坊莱尼线束系统有限公司过渡期损益情况专项审计报告2025年3月1日至2026年7月31日》（信会师报字[2026]第ZA15284号）。

　　根据前述专项审计报告，本次交易过渡期内标的资产未出现亏损，标的资产在过渡期内产生的收益由公司享有。

　　特此公告。

　　渤海汽车系统股份有限公司董事会

　　2026年9月25日