贵阳银行股份有限公司第六届董事会 2026年度第三次临时会议决议公告

　　证券代码：601997             证券简称：贵阳银行          公告编号：2026-037

　　优先股代码：360031         优先股简称：贵银优1

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　贵阳银行股份有限公司（以下简称公司）于2026年9月20日以直接送达或电子邮件方式向全体董事发出关于召开第六届董事会2026年度第三次临时会议的通知，会议于2026年9月24日在公司总行401会议室以现场方式召开。本次会议应出席董事12名，亲自出席董事11名。因工作原因，周业俊董事、罗荣华独立董事、唐雪松独立董事、朱乾宇独立董事、沈朝晖独立董事和侯福宁独立董事以视频连线方式出席，柳永明独立董事委托沈朝晖独立董事表决。会议由盛军董事（代为履行董事长职责）主持，高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。会议所形成的决议合法、有效。

　　会议对如下议案进行了审议并表决：

　　一、审议通过了《关于修订＜贵阳银行股份有限公司股东会对董事会授权方案＞的议案》

　　表决结果：12票赞成，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司股东会审议。

　　二、审议通过了《关于修订＜贵阳银行股份有限公司董事会对行长授权方案＞的议案》

　　表决结果：12票赞成，0票反对，0票弃权。

　　三、审议通过了《关于修订＜贵阳银行股份有限公司理财产品信息披露管理规定＞的议案》

　　表决结果：12票赞成，0票反对，0票弃权。

　　四、审议通过了《关于调整贵阳银行股份有限公司2026年度机构发展规划的议案》

　　表决结果：12票赞成，0票反对，0票弃权。

　　五、审议通过了《关于贵阳银行股份有限公司开展不良资产处置的议案》

　　表决结果：12票赞成，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　贵阳银行股份有限公司董事会

　　2026年9月24日