广州广合科技股份有限公司 2026年第二次临时股东会决议公告

　　证券代码：001389        证券简称：广合科技        公告编号：2026-076

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东会未出现否决提案的情形。

　　2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

　　一、会议召开的基本情况

　　1、现场会议召开时间：2026年9月24日15:00

　　2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年9月24日的9:15－9:25，9:30-11:30，13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年9月24日的9:15至15:00的任意时间。

　　3、会议方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

　　4、召集人：公司董事会

　　5、会议地点：广州保税区保盈南路22号广州广合科技股份有限公司会议室。

　　6、现场会议主持人：董事长肖红星先生

　　7、本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《广州广合科技股份有限公司章程》及有关法律法规的规定。

　　8、会议出席情况：

　　注：截至股权登记日，公司总股本为472,726,864股，A股股本为426,726,864股，H股股本为46,000,000股，均享有表决权。本公告中占有表决权股份总数的百分比例均保留4位小数，若其各分项数值之和与合计数值存在尾差，均为四舍五入原因造成。

　　9、公司董事及董事会秘书出席了本次股东会、公司高级管理人员、上海市锦天城（深圳）律师事务所、卓佳证券登记有限公司监票人等列席了本次股东会。

　　二、议案审议表决情况

　　本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了如下议案：

　　三、律师出具的法律意见

　　上海市锦天城（深圳）律师事务所魏萌律师、祖岳灏律师到会见证了本次股东会，并出具了法律意见书。该法律意见书认为：本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》《股东会规则》等法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；出席本次股东会人员和召集人的资格合法有效；本次股东会表决程序和表决结果合法有效。

　　四、备查文件

　　1、公司2026年第二次临时股东会决议；

　　2、上海市锦天城（深圳）律师事务所关于广州广合科技股份有限公司2026年第二次临时股东会的法律意见书。

　　特此公告。

　　广州广合科技股份有限公司

　　董事会

　　2026年9月28日