广东肇庆星湖生物科技股份有限公司 关于公司董事、高级管理人员离任的 公告

　　证券代码：600866       证券简称：星湖科技       公告编号：临2026-041

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、 董事、高级管理人员离任情况

　　广东肇庆星湖生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2026年9月24日收到公司董事、总经理闫晓林先生的辞职报告，闫晓林先生因个人原因辞去公司董事、总经理、董事会战略发展与ESG委员会委员、董事会提名委员会委员职务。本次辞任后，闫晓林先生不在公司及控股子公司担任任何职务。辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

　　注：闫晓林先生原为公司董事、总经理，任期与公司第十一届董事会任期一致。公司第十一届董事会任期原定于2026年9月12日届满，鉴于换届工作尚在筹备中，为确保董事会工作的连续性和稳定性，公司董事会已延期换届。同时，董事会各专门委员会和高级管理人员的任期亦相应顺延。详见公司于2026年9月12日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于董事会延期换届的提示性公告》（公告编号：临2026-036）。

　　二、离任对公司的影响

　　为保障公司经营管理工作的连续性和稳定性，经公司董事会过半数董事同意，在新任总经理聘任完成前，由董事陈武先生代为履行总经理职责。

　　闫晓林先生不存在未履行完毕的公开承诺，其辞职不会影响公司董事会的正常运行，亦不会对公司日常运营产生不利影响。

　　特此公告。

　　广东肇庆星湖生物科技股份有限公司

　　董事会

　　2026年9月25日