广西农投糖业集团股份有限公司 第九届董事会2026年第六次临时会议决议公告

　　证券代码：000911          证券简称：*ST广糖         公告编号：2026-084

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　1.会议通知的时间和方式：会议通知已于2026年9月21日通过书面送达、邮件等方式通知各位董事。

　　2.召开会议的时间：2026年9月24日9:00。

　　会议召开的方式：通讯方式。

　　3.会议应参加表决董事7人，实际参加表决的董事7人。

　　4.本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　1.《关于聘任公司总会计师的议案》

　　根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经控股股东广西农村投资集团有限公司推荐，公司提名委员会审核、审计委员会审议及公司总经理提名，同意聘任詹红枫女士为公司总会计师，任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。

　　详情请参阅同日刊登于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网的《广西农投糖业集团股份有限公司关于聘任公司总会计师及提名非独立董事候选人的公告》。

　　表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票，审议通过。

　　2.《关于提名公司第九届董事会非独立董事候选人的议案》

　　同意提名詹红枫女士为公司第九届董事会非独立董事候选人，本议案已经公司第九届董事会提名委员会2026年第三次会议审议通过。经本次会议审议通过的公司第九届董事会非独立董事候选人将提交公司2026年第四次临时股东会选举。

　　详情请参阅同日刊登于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网的《广西农投糖业集团股份有限公司关于聘任公司总会计师及提名非独立董事候选人的公告》。

　　表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票，审议通过。

　　3.《关于召开公司2026年第四次临时股东会的议案》

　　公司定于2026年10月13日（星期二）下午15:30，在公司总部会议室召开公司2026年第四次临时股东会，本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式，审议如下议案：

　　（1）关于提名公司第九届董事会非独立董事候选人的议案。

　　详情请参阅同日刊登于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网的《广西农投糖业集团股份有限公司关于召开公司2026年第四次临时股东会的通知》。

　　表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票，审议通过。

　　三、备查文件

　　1.第九届董事会2026年第六次临时会议决议；

　　2.第九届董事会提名委员会关于第九届董事会高级管理人员候选人任职资格的审查意见；

　　3.第九届董事会审计委员会2026年第八次会议决议。

　　特此公告。

　　广西农投糖业集团股份有限公司董事会

　　2026年9月28日

　　证券代码：000911           证券简称：*ST广糖          公告编号：2026-085

　　广西农投糖业集团股份有限公司

　　关于聘任公司总会计师及提名

　　非独立董事候选人的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广西农投糖业集团股份有限公司（以下简称公司）于2026年9月24日召开第九届董事会2026年第六次临时会议，审议通过了《关于聘任公司总会计师的议案》《关于提名公司第九届董事会非独立董事候选人的议案》，经公司控股股东广西农村投资集团有限公司推荐，公司提名委员会审核、审计委员会审议及公司总经理提名，公司董事会同意聘任詹红枫女士为公司总会计师（简历附后），任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。

　　同时，公司董事会提名詹红枫女士为公司第九届董事会非独立董事候选人（简历附后），任期自股东会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。公司提名第九届董事会非独立董事候选人的事项尚需提交股东会选举。非独立董事候选人选举通过后，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

　　特此公告。

　　广西农投糖业集团股份有限公司董事会

　　2026年9月28日

　　附件：

　　广西农投糖业集团股份有限公司

　　总会计师及非独立董事候选人简历

　　詹红枫女士：女，1973年10月出生，在职研究生学历，中共党员。

　　主要工作经历：1994年7月至2017年10月，历任广西水利电力物资供应公司（2011年改制为广西广润水电物资有限公司）会计、统计主管、招标办副主任（主持工作），1996年1月至2017年10月任广西南宁水电物资综合经营公司财务负责人；2017年11月至2021年3月，任广西农村投资集团农业发展有限公司财务部经理，2021年3月至今历任广西农村投资集团乡村建设投资有限公司（2024年1月更名为广西种业集团有限公司）副总经理、总法律顾问、首席合规官（兼）、总会计师。

　　詹红枫女士未持有本公司股份；与公司实际控制人、持有5%以上股份的股东、公司其他董事和高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会处罚及证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；不是失信被执行人。其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规的规定。

　　证券代码：000911              证券简称：*ST广糖              公告编号：2026-086

　　广西农投糖业集团股份有限公司

　　关于召开2026年第四次临时股东会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议基本情况

　　1.股东会届次：2026年第四次临时股东会

　　2.股东会的召集人：公司董事会

　　3.会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

　　4.会议召开日期和时间：

　　（1）现场会议时间：2026年10月13日15:30。

　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年10月13日9:15-9:25，9:30-11:30,13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年10月13日9:15-15:00期间的任意时间。

　　5.会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

　　6.会议的股权登记日：2026年10月8日

　　7.出席对象：

　　（1）在股权登记日持有公司股份的股东。于股权登记日2026年10月8日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书见附件2），该股东代理人不必是本公司股东。

　　（2）公司董事、高级管理人员。

　　（3）公司聘请的律师。

　　（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

　　8.会议地点：广西南宁市青秀区厢竹大道30号公司总部会议室

　　二、会议审议事项

　　1.本次股东会提案编码表

　　该提案为非累积投票提案，按非累积投票提案进行表决。

　　上述提案已经公司第九届董事会2026年第六次临时会议审议通过，相关内容详见2026年9月28日刊载于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网上的相关公告。

　　三、会议登记等事项

　　（一）登记方式：

　　1.个人股东持本人身份证、持股凭证出席会议；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、授权委托书和持股凭证。

　　2.法人股东由法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书和持股凭证。

　　3.拟参加现场会议的股东可在登记时间内到本公司证券部办理出席会议登记手续；异地股东可以用信函或传真方式登记，传真件应注明“拟参加股东会”字样，并请通过电话方式对所发信函和传真与本公司进行确认。本公司不接受电话登记。参加股东会时请出示相关证件的原件。

　　未在登记日办理登记手续的股东也可以参加现场股东会。

　　（二）登记时间：2026年10月12日上午8:30至11:00，14:30至17:00。

　　（三）登记地点：公司证券部。

　　（四）会议联系方式

　　电话：0771－4914317，传真：0771－4910755

　　联系人：李鑫华先生、万倩女士

　　地址：广西南宁市青秀区厢竹大道30号广西农投糖业集团股份有限公司证券部

　　邮编：530023

　　其他事项：会期半天，与会股东食宿及交通费用自理。

　　四、参与网络投票的具体操作流程

　　本次股东会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。网络投票具体操作流程见附件1。

　　五、备查文件

　　1.公司第九届董事会2026年第六次临时会议决议。

　　特此公告。

　　广西农投糖业集团股份有限公司董事会

　　2026年9月28日

　　附件1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1.普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360911”。投票简称为“广农投票”。

　　2.填报表决意见。本次股东会提案均为非累积投票提案。对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1.投票时间：2026年10月13日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30,13:00-15:00。

　　2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1.互联网投票系统开始投票的时间为：2026年10月13日上午9:15，结束时间为2026年10月13日15:00。

　　2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：

　　授权委托书

　　兹全权委托　　先生/女士代表本人（或单位）出席2026年10月13日召开的广西农投糖业集团股份有限公司2026年第四次临时股东会，并于本次股东会上按照以下投票指示就下列议案投票，如没有做出指示，代理人有权按自己的意愿表决。

　　（请在表决意见的“同意”“反对”“弃权”项下，用“√”标明表决意见。）

　　委托人签名（或盖章）：

　　委托人身份证号码（或营业执照号码）：

　　持股数：

　　股东账号：

　　受托人签名：

　　受托人身份证号码：

　　委托日期：

　　委托有效期：

　　（注：本授权委托书的复印件及重新打印件均有效）