永和流体智控股份有限公司 第六届董事会第四次临时会议决议公告

　　证券代码：002795            证券简称：永和智控               公告编号：2026-057

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　永和流体智控股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2026年9月23日以电话及邮件方式向全体董事发出召开第六届董事会第四次临时会议的通知。2026年9月28日，公司第六届董事会第四次临时会议以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名。会议由董事长魏璞女士召集和主持。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　在保证全体董事充分发表意见的前提下，本次会议形成如下决议：

　　（一）以4票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于拟公开挂牌转让成都永和成医疗科技有限公司100%股权及债权的议案》，董事廖丽娜女士、胡玄女士、曾晓玲女士对本议案回避表决，其余4名董事参与表决。

　　为持续优化产业结构，改善现金流，提升资产运营效率，聚焦核心业务发展，同意公司在产权交易所公开挂牌转让成都永和成医疗科技有限公司（以下简称“成都永和成”）100%股权及公司对成都永和成的债权。并同意授权公司董事长或董事长授权的代理人负责具体实施该事项，包括但不限于：对接产权交易机构办理挂牌手续、与意向受让方沟通、签署具体的交易合同、办理产权过户的相关变更登记手续，以及在各轮次挂牌未征集到符合条件的意向受让方的情况下依法依规变更转让底价后重新挂牌等。

　　本项议案尚需提交公司2026年第二次临时股东会审议。

　　具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》和《证券日报》的《关于拟公开挂牌转让成都永和成医疗科技有限公司100%股权及债权的公告》（公告编号：临2026-058号）。

　　（二）以7票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于召开公司2026年第二次临时股东会的议案》。

　　公司拟于2026年10月14日以现场投票与网络投票相结合方式召开公司2026年第二次临时股东会。会议股权登记日为2026年10月9日。

　　具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》和《证券日报》的《关于召开2026年第二次临时股东会通知的公告》（公告编号：临2026-059号）。

　　三、备查文件

　　《永和智控第六届董事会第四次临时会议决议》

　　特此公告。

　　永和流体智控股份有限公司董事会

　　2026年9月28日

　　证券代码：002795                                证券简称：永和智控                       公告编号：2026-058

　　永和流体智控股份有限公司

　　关于拟公开挂牌转让成都永和成医疗

　　科技有限公司100%股权及债权的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、 永和流体智控股份有限公司（以下简称“公司”、“永和智控”）拟公开挂牌转让全资子公司成都永和成医疗科技有限公司（以下简称“成都永和成”）100%股权及公司对成都永和成的债权，上述股权及债权的首次挂牌底价合计不低于人民币181,864,016.79元，本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形，由于交易对方尚未确定，目前无法确定是否构成关联交易。如果经公开挂牌程序确定的受让方为公司的关联方，公司将按照《深圳证券交易所股票上市规则》的规定履行相关的审议程序和信息披露义务。

　　2、 本次交易已经公司第六届董事会第四次临时会议审议通过，尚需提交公司2026年第二次临时股东会审议。本次公开挂牌转让的结果存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

　　一、交易概述

　　1、为持续优化产业结构，改善现金流，提升资产运营效率，聚焦核心业务发展，公司于2026年9月28日召开第六届董事会第四次临时会议，审议通过了《关于拟公开挂牌转让成都永和成医疗科技有限公司100%股权及债权的议案》，同意公司在产权交易所（以下简称“产交所”）公开挂牌转让成都永和成100%股权及公司对成都永和成的债权，公司部分董事为成都永和成高级管理人员、监事，对本议案回避表决，本议案尚需提交公司2026年第二次临时股东会审议。本次交易完成后，公司将不再持有成都永和成股权，成都永和成不再纳入公司合并报表范围。

　　2、银信资产评估有限公司对成都永和成股东全部权益进行了评估、对公司拟转让应收成都永和成的债权所涉及债权价值进行了分析，出具了《永和流体智控股份有限公司拟股权转让涉及的成都永和成医疗科技有限公司股东全部权益评估项目资产评估报告》（银信评报字（2026）第C00139号）、《永和流体智控股份有限公司拟转让应收成都永和成医疗科技有限公司的债权所涉及债权价值分析报告》（银信咨报字（2026）第C0035号）。截至评估基准日2026年7月31日，成都永和成经审计的净资产为-44,264.55万元，股东全部权益的市场价值评估值为-44,280.24万元。截至债权价值分析基准日2026年7月31日，公司应收成都永和成的款项账面原值631,238,011.18元，已计提坏账438,149,070.71元，账面净值193,088,940.47元，经按照假设清算法，在本次所列假设限制条件下，公司持有的对永和成的债权可获得的清偿价值总额为181,864,015.79元。公司参考评估结果，确定公开挂牌转让成都永和成100%股权及公司对成都永和成的债权的首次挂牌底价合计不低于181,864,016.79元。

　　3、本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。因涉及公开挂牌，交易对方存在不确定性，目前无法判断是否涉及关联交易，如根据挂牌结果构成关联交易，公司将根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定及时履行相应的审议程序及信息披露义务。

　　4、为此次公开挂牌转让事项的推进所需，公司董事会授权公司董事长或董事长授权的代理人负责具体实施该事项，包括但不限于：对接产权交易机构办理挂牌手续、与意向受让方沟通、签署具体的交易合同、办理产权过户的相关变更登记手续，以及在各轮次挂牌未征集到符合条件的意向受让方的情况下依法依规变更转让底价后重新挂牌等。

　　二、交易对方的基本情况

　　本次拟在产交所公开挂牌转让成都永和成100%股权及公司对成都永和成的债权，尚未确定交易对手方，交易对手方的基本情况将以最终成交为准。

　　三、交易标的基本情况

　　（一）交易标的情况

　　1、公司名称：成都永和成医疗科技有限公司

　　2、统一社会信用代码：91510100MA6419626G

　　3、公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

　　4、注册地址：中国（四川）自由贸易试验区成都高新区天府三街88号5栋2层1号

　　5、成立日期：2019年11月19日

　　6、注册资本：500.000000万人民币

　　7、法定代表人：周秀芳

　　8、经营范围：医疗技术研发、技术咨询（不含医疗卫生活动）；租赁、销售一类医疗器械、三类医疗器械（未取得相关行政许可（审批），不得开展经营活动）；企业管理咨询；计算机软件开发及销售；信息系统集成服务；电子产品、机械设备租赁；第二类医疗器械经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批 准后方可开展经营活动）。

　　9、历史沿革

　　成都永和成成立于2019年11月19日，成立时股东和股权结构情况如下：

　　截至本公告日，上述股东和股权结构未发生变化。

　　10、是否为失信被执行人：否

　　11、交易标的权属情况：本次交易标的为公司持有的成都永和成100%股权及公司对成都永和成的债权，交易标的产权清晰，不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，不存在妨碍权属转移的其他情况。

　　（二） 主要财务数据

　　单位：万元

　　注：上述主要财务数据均经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具审计报告。

　　（三） 审计情况

　　符合《证券法》规定的、从事过证券服务业务的立信会计师事务所（特殊普通合伙）对成都永和成2025年至2026年7月的财务数据进行了审计，并出具了信会师报字[2026]第ZF11204号审计报告。

　　（四） 交易标的股权评估情况、债权价值分析情况

　　1、交易标的股权评估情况

　　银信资产评估有限公司出具了《永和流体智控股份有限公司拟股权转让涉及的成都永和成医疗科技有限公司股东全部权益评估项目资产评估报告》（银信评报字（2026）第C00139号），评估基准日为2026年7月31日，评估范围为成都永和成截至评估基准日的全部资产和负债，评估方法为资产基础法，评估结论：于评估基准日，委估股东全部权益的市场价值评估值为-44,280.24万元（大写为人民币负肆亿肆仟贰佰捌拾万贰仟肆佰元整），评估减值15.69万元，减值率0.04%。

　　2、交易标的债权价值分析情况

　　银信资产评估有限公司出具了《永和流体智控股份有限公司拟转让应收成都永和成医疗科技有限公司的债权所涉及债权价值分析报告》（银信咨报字（2026）第C0035号），分析基准日为2026年7月31日，价值分析对象和价值分析范围为公司持有的对成都永和成的债权，报告价值分析结论的价值类型为清算价值，价值分析结论：经按照假设清算法，在本次分析所列假设限制条件下，债权人持有的债权可获得的清偿价值总额为人民币181,864,015.79元。

　　（五） 其他情况说明

　　1、出售成都永和成股权将导致公司合并报表范围变更，截至目前公司不存在为成都永和成提供担保、委托其理财的情况。在审计、评估基准日之后，公司及子公司如向成都永和成新增借款，公司及子公司将在成都永和成股权交割日前收回向成都永和成提供的新增借款。若在股权交割日未收回向成都永和成提供的新增借款，公司将按照相关规定履行审议程序及信息披露义务。

　　2、2022年6月14日，成都永和成全资子公司成都山水上酒店有限公司与浙商银行股份有限公司台州玉环支行签订编号为“（345071）浙商银高抵字（2022）第00007号”《最高额抵押合同》，以权证号为“川（2018）成都市不动产权第0025462号”的不动产为抵押物，为公司与浙商银行股份有限公司台州玉环支行之间的债务提供担保，最高额担保所担保的主债权发生期间为2022年6月15日至2027年6月14日，最高债权本金额为壹亿捌仟万元整。

　　3、成都高尚医学影像诊断中心有限公司（以下简称“成都高尚”）起诉达州医科肿瘤医院有限公司（以下简称“达州医科”）及成都永和成，主张达州医科支付服务费、逾期付款违约金、医疗设备移机等损失及单方解除合同违约金合计金额19,178,727.24元，请求成都永和成在未出资范围内对达州医科不能清偿部分承担补充赔偿责任。成都永和成现已转让所持达州医科全部股权，与达州医科无股权及控制关系，但股权变更无法免除成都永和成历史出资瑕疵对应的法定补充赔偿责任，相关诉讼风险持续存在。截至目前，本案尚在审理中，无生效裁判结果。

　　四、交易协议的主要内容

　　本次交易通过公开挂牌转让方式进行，交易对手方和最终交易价格、支付方式等交易主要内容尚无法确定，目前尚未签署交易协议。公司将在确定交易对手方后签署正式的股权转让合同，并履行信息披露义务。

　　五、涉及出售资产的其他安排

　　本次交易不涉及人员安置、债务重组等情况，本次出售资产所得款项将用于公司日常生产经营等。

　　六、 授权情况

　　为此次公开挂牌转让事项的推进所需，公司董事会授权公司董事长或董事长授权的代理人负责具体实施该事项，包括但不限于：对接产权交易机构办理挂牌手续、与意向受让方沟通、签署具体的交易合同、办理产权过户的相关变更登记手续，以及在各轮次挂牌未征集到符合条件的意向受让方的情况下依法依规变更转让底价后重新挂牌等。

　　七、出售资产的目的和对公司的影响

　　本次公开挂牌转让成都永和成100%股权及公司对成都永和成的债权目的为持续优化产业结构，改善现金流，提升资产运营效率，聚焦核心业务发展。如本次交易顺利完成，公司将不再持有成都永和成股权，成都永和成将不再纳入公司合并财务报表范围。

　　八、风险提示

　　1、成都永和成于2026年处置其持有的部分子公司股权，成都永和成可能存在被相关方追索并引发诉讼的潜在风险。

　　2、本次交易通过公开挂牌方式进行，存在交易成功与否的风险，且最终交易对方、交易价格等存在不确定性，尚无法判断是否构成关联交易。

　　3、公司将根据交易事项的进展情况，及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。

　　九、备查文件

　　1、《永和智控第六届董事会第四次临时会议决议》；

　　2、《成都永和成医疗科技有限公司审计报告》（信会师报字[2026]第ZF11204号）；

　　3、《永和流体智控股份有限公司拟股权转让涉及的成都永和成医疗科技有限公司股东全部权益价值资产评估报告》（银信评报字（2026）第C00139号）；

　　4、《永和流体智控股份有限公司拟转让应收成都永和成医疗科技有限公司的债权所涉及债权价值分析报告》（银信咨报字（2026）第C0035号）；

　　5、《上市公司交易情况概述表》。

　　特此公告。

　　永和流体智控股份有限公司董事会

　　2026年9月28日

　　证券代码：002795                               证券简称：永和智控                       公告编号：2026-059

　　永和流体智控股份有限公司

　　关于召开2026年第二次临时股东会的

　　通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东会届次：2026年第二次临时股东会

　　2、股东会的召集人：董事会

　　3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

　　4、会议时间：

　　（1）现场会议时间：2026年10月14日14:50

　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年10月14日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年10月14日9:15至15:00的任意时间。

　　5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

　　6、会议的股权登记日：2026年10月9日

　　7、出席对象：

　　（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

　　于股权登记日2026年10月9日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。前述全体股东并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　（2）公司董事和高级管理人员；

　　（3）公司聘请的律师；

　　（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

　　8、会议地点：四川省成都市高新区天府三街88号5栋23层公司会议室

　　二、会议审议事项

　　1、上述议案已经公司第六届董事会第四次临时会议审议通过，详情参见2026年9月29日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关文件。

　　2、上述提案1.00属于股东会普通决议事项，由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的1/2以上通过。

　　3、为充分尊重并维护中小投资者的合法权益，公司将对中小投资者表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露（中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。

　　三、会议登记等事项

　　1、登记时间：2026年10月12日至2026年10月13日上午9:00-11:00，下午13:30-16:30。

　　2、登记地点：四川省成都市高新区天府三街88号5栋24层董事会秘书办公室

　　3、登记方式：现场登记、通过信函或者电子邮件方式登记。

　　（1）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持有股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人身份证明书和本人身份证（或护照）办理登记手续；委托代理人出席的，应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书（附件2）、委托人股东账户卡办理登记手续；

　　（2）自然人股东登记：自然人股东出席的，须持有股东账户卡、持股凭证及本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、身份证办理登记手续；

　　（3）异地股东可凭以上有效证件采取信函或传真方式登记，不接受电话登记。传真或信函以抵达公司的时间为准，信函上请注明“出席股东会”字样。

　　4、会议联系方式：

　　联系人：胡玄、李丽霞

　　联系电话：0576-87121675，传真：0576-87121768

　　电子邮箱：dongmi@yhvalve.com

　　5、注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带所要求的证件到场；会期半天，与会股东或代理人的食宿费及交通费自理。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

　　五、备查文件

　　《永和智控第六届董事会第四次临时会议决议》

　　特此公告。

　　永和流体智控股份有限公司董事会

　　2026年9月28日

　　附件1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362795”，投票简称为“永和投票”。

　　2、填报表决意见或选举票数

　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2026年10月14日上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00-15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统投票的时间为2026年10月14日上午9:15—下午15:00期间的任意时间。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则（2025年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：

　　授权委托书

　　兹委托_____________先生（女士）代表本单位（本人）出席永和流体智控股份有限公司2026年第二次临时股东会，并于本次股东会按照下列指示就下列议案投票，如没有作出指示，代理人有权按自己的意愿表决，其行使表决权的后果均由本单位（本人）承担。

　　委托人盖章（签名）：

　　委托人营业执照或身份证号码：

　　委托人持股数：

　　委托人股东账号：

　　受托人（签名）：

　　受托人身份证号码：

　　委托日期：    年   月    日

　　委托书有效期限：自本次股东会召开之日起至会议结束止。

　　备注：

　　1、 上述审议事项，委托人可在“同意”、“反对”或者“弃权”方框内划“√”，对同一审议事项不得有两项或多项指示；

　　2、委托人为法人股东的，应加盖法人公章并由法定代表人签字。

　　证券代码：002795                                证券简称：永和智控                       公告编号：2026-060

　　永和流体智控股份有限公司

　　关于公司、子公司银行账户冻结

　　及解除冻结情况的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　近日，永和流体智控股份有限公司（以下简称“公司”或“永和智控”）及全资子公司成都永和成医疗科技有限公司（以下简称“成都永和成”）获悉，公司及子公司银行账户因达州医科肿瘤医院有限公司（下称“达州医科”）持股3%股东张剥请求收购达州医科股权、股份纠纷一案被冻结，现因其中两个银行账户已足额查封，法院对其余银行账户解除冻结，现将本案涉及的银行账户冻结及解除冻结的有关情况公告如下：

　　一、本次银行账户被冻结、解除冻结的情况

　　张剥与达州医科、成都永和成、公司、海南智融汇科技有限公司（以下简称“海南智融汇”）的请求收购达州医科股权、股份纠纷一案，案号（2026）川 1702 民初 7059 号，张剥向达州市通川区人民法院申请财产保全，张剥请求对成都永和成、公司、海南智融汇名下财产在限额 5,050,000.00元范围内予以查封、冻结。以下是本次银行账户被冻结、解除冻结的情况：

　　注：（1）上述涉冻账户均为法院限额保全冻结；

　　（2）上述冻结金额中重复冻结是指在单一账户冻结金额未达法院保全限额时，对多个账户分别采取冻结措施，导致同一笔保全金额在不同账户间重复统计；

　　（3）2026 年 1 月 22 日，张剥对达州医科、成都永和成医疗科技有限公司、成都禹锘普得医疗管理合伙企业（有限合伙）、海南智融汇科技有限公司提起请求公司收购股权、股份纠纷诉讼，并将永和流体智控股份有限公司列为了第三人，案号：（2026）川1702民初1205号，其主张的标的金额为370万元，同时查封了达州医科的银行账户。2026 年7月 13日，在前述诉讼审限即将届满之际，张剥撤回起诉。2026年8月27日，张剥又重新起诉，将达州医科、成都永和成医疗科技有限公司、成都禹锘普得医疗管理合伙企业(有限合伙)、海南智融汇科技有限公司、永和流体智控股份有限公司一并列为被告，案号（2026）川1702民初7059号，索赔金额由第一次起诉的370万元增至505万元（其中诉讼请求合计469.552425万元，申请财产保全限额505万元），同时查封了达州医科肿瘤医院有限公司、成都永和成医疗科技有限公司、永和流体智控股份有限公司名下部分银行账户。

　　二、公司后续的解决措施

　　公司将尽快与法院、案件当事人沟通协商，妥善解决争议纠纷，积极采取相关措施维护公司和全体股东的合法权益，争取尽快恢复本次尚未解除冻结银行账户至正常状态。

　　三、对公司的影响及风险提示

　　1、截至本公告披露日，本次公司银行账户尚未解除冻结金额5,050,000.00元，占公司最近一期经审计净资产的1.33%，占公司最近一期经审计货币资金的2.00%，不会对公司资金周转、生产经营的造成重大不利影响。

　　2、截至本公告披露日，公司生产经营一切正常。公司将持续关注上述事项的后续进展情况，并按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。公司发布的信息以在指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的公告为准。敬请广大投资者理性投资，注意风险。

　　四、备查文件

　　民事起诉状、民事裁定书。

　　特此公告。

　　永和流体智控股份有限公司董事会

　　2026年9月28日