北京中科金财科技股份有限公司 关于公司董事、财务总监辞职及聘任 财务总监的公告

　　证券代码：002657              证券简称：中科金财           公告编号：2026-025

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、关于公司董事会秘书辞职的情况

　　北京中科金财科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到董事、副经理兼财务总监朱烨华的书面辞职报告，朱烨华因个人原因，申请辞去公司副董事长、董事、副经理兼财务总监职务。根据《公司法》《公司章程》等有关规定，朱烨华的辞职报告自送达公司董事会之日起生效，其辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司及董事会的正常运作。朱烨华辞职后，仍在公司担任其他职务。

　　截至目前，朱烨华未持有公司股份，不存在应履行而未履行的承诺事项。

　　在此，公司及董事会谨向朱烨华在任职期间对公司所作出的贡献表示衷心感谢。

　　二、关于聘任财务总监的情况

　　经董事会提名委员会审核，公司于2026年9月28日召开第七届董事会第十次会议，审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》，同意聘任王辉（简历见附件）担任公司副经理兼财务总监，任期与本届董事会任期一致。本次聘任符合《公司法》《证券法》《公司章程》等规定。

　　王辉具备履行财务总监岗位职责所需专业能力与从业经验，不存在法律法规、规范性文件及《公司章程》规定不得担任上市公司高级管理人员的情形。王辉简历详见附件。

　　三、备查文件

　　1.公司第七届董事会第十次会议决议。

　　特此公告。

　　北京中科金财科技股份有限公司董事会

　　2026年9月29日

　　附件：

　　王辉，男，中国国籍，无境外永久居留权，1981 年出生。中国农业大学硕士学位，中国注册会计师。曾任北京神州泰岳软件股份有限公司财务部副总经理、北京银信长远科技股份有限公司财务总监、北京博睿宏远数据科技股份有限公司财务总监。兼任碧兴物联科技(深圳)股份有限公司独立董事、北京零点有数数据科技股份有限公司独立董事、中嘉博创信息技术股份有限公司独立董事。

　　王辉未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人以及公司持股5%以上的股东以及董事、高级管理人员不存在关联关系。未受到中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，其任职资格符合《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定。

　　证券代码：002657                  证券简称：中科金财                  公告编号：2026-026

　　北京中科金财科技股份有限公司

　　关于召开2026年第一次临时股东会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东会届次：2026年第一次临时股东会

　　2、股东会的召集人：董事会

　　3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

　　4、会议时间：

　　（1）现场会议时间：2026年10月15日14:00

　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年10月15日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年10月15日9:15至15:00的任意时间。

　　5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

　　6、会议的股权登记日：2026年10月08日

　　7、出席对象：

　　（1）股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东会及参加表决；不能亲自出席现场表决的股东可授权他人代为出席（该代理人不必是股东），或者在网络投票时间参加网络投票。

　　（2）公司董事和高级管理人员。

　　（3）公司聘请的律师。

　　（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

　　8、会议地点：北京市海淀区小月河东畔路16号院2号楼5层501-1号房屋

　　二、会议审议事项

　　1、本次股东会提案编码表

　　2、上述议案已经公司第七届董事会第十次会议审议通过，具体内容详见公司于2026年9月29日在《证券日报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《第七届董事会第十次会议决议公告》《公司章程》。

　　上述议案2属特别决议事项，需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

　　3、 根据《上市公司股东会规则》的要求，本次股东会所有议案对中小投资者的表决单独计票(中小投资者是指除了持有公司股份的董事、高级管理人员、单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)。

　　三、会议登记等事项

　　现场会议登记办法

　　1、自然人股东登记：凡出席本次会议的股东需持本人身份证、股东账户卡及持股凭证到本公司办理参会登记手续；受委托出席的股东代理人须持有出席人身份证、授权委托书（如附件二）、股东身份证复印件、股东账户卡及持股凭证。

　　2、法人股东登记：法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书（如附件二）和出席人身份证。

　　3、股东可采用现场登记方式或通过信函、电子邮件方式登记。异地股东可凭有关证件采取信函或电子邮件方式登记（以2026年10月14日16:00前收到为准），不接受电话登记。以电子邮件方式进行登记的股东，务必在出席现场会议时携带上述材料原件并提交给公司。

　　4、登记时间：

　　2026年10月14日（上午9：30至11：30，下午13：00至16：00）。

　　5、登记地点：北京中科金财科技股份有限公司董事会办公室；

　　公司地址：北京市海淀区小月河东畔路16号院2号楼5层501-1号房屋；

　　电子邮件：zkjc@sinodata.net.cn

　　6、会议联系方式：

　　联 系 人：王姣杰  姜韶华

　　联系电话：010-62309608

　　传   真：010-62308010

　　电子邮件：zkjc@sinodata.net.cn

　　公司地址：北京市海淀区小月河东畔路16号院2号楼5层501-1号房屋

　　邮政编码：100083

　　7、会议费用：参加现场会议的股东食宿、交通费自理。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

　　五、备查文件

　　1.公司第七届董事会第十次会议决议。

　　特此公告。

　　北京中科金财科技股份有限公司董事会

　　2026年09月29日

　　附件1

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1．普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362657”，投票简称为“金财投票”。

　　2．填报表决意见或选举票数。

　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　3．股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1．投票时间：2026年10月15日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00。

　　2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1．互联网投票系统开始投票的时间为2026年10月15日，9:15—15:00。

　　2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

　　3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录https://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2

　　北京中科金财科技股份有限公司

　　2026年第一次临时股东会授权委托书

　　兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席北京中科金财科技股份有限公司于2026年10月15日召开的2026年第一次临时股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：

　　本次股东会提案表决意见表

　　委托人名称（签名或盖章）：

　　委托人身份证号码（社会信用代码）：

　　（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）

　　委托人股东账号：                          持股数量：

　　受托人：                                  受托人身份证号码：

　　签发日期：                                委托有效期：

　　证券代码：002657              证券简称：中科金财           公告编号：2026-024

　　北京中科金财科技股份有限公司

　　第七届董事会第十次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会召开情况

　　北京中科金财科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十次会议于2026年9月28日在公司会议室以通讯方式召开。会议通知于2026年9月24日以电话、书面方式通知各董事。会议由董事长朱烨东主持，出席会议应到董事8名，出席董事8名，公司部分高级管理人员列席。本次会议召开符合《公司法》《公司章程》等法律法规的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　1.会议以8票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》。

　　鉴于朱烨华已辞去公司副经理兼财务总监职务，经公司董事会提名委员会审核，会议同意聘任王辉担任公司副经理兼财务总监，任期与本届董事会任期一致（简历请见附件一）。

　　《北京中科金财科技股份有限公司关于公司董事、财务总监辞职及聘任财务总监的公告》详见2026年9月29日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

　　2.会议以8票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于选举董事的议案》。

　　鉴于朱烨华已辞去公司董事职务，经公司董事会提名委员会审核，会议同意选举王喆担任公司董事，任期与本届董事会任期一致，如果股东会同意选举王喆担任公司董事，则选举王喆担任朱烨华担任的董事会战略委员会委员职务。（简历请见附件一）

　　董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不得超过公司董事总数的二分之一。

　　本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

　　本议案需提交公司股东会审议。

　　3.会议以8票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修改＜公司章程＞的议案》。

　　为进一步提升公司规范运作及内控管理水平，完善公司治理结构，结合公司实际情况，会议同意对《公司章程》相关条款进行修订和完善，具体内容请见附件二。

　　本议案需提交公司股东会审议。

　　《北京中科金财科技股份有限公司公司章程》详见2026年9月29日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　4.会议以8票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于提请召开2026年第一次临时股东会的议案》。

　　会议同意公司于2026年10月15日召开2026年第一次临时股东会，并于该股东会上审议本次董事会需提请股东会审议的议案。

　　《北京中科金财科技股份有限公司关于召开2026年第一次临时股东会的通知》详见2026年9月29日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　三、备查文件

　　1.公司第七届董事会第十次会议决议。

　　特此公告。

　　北京中科金财科技股份有限公司董事会

　　2026年9月29日

　　附件：个人简历

　　王辉，男，中国国籍，无境外永久居留权，1981 年出生。中国农业大学硕士学位，中国注册会计师。曾任北京神州泰岳软件股份有限公司财务部副总经理、北京银信长远科技股份有限公司财务总监、北京博睿宏远数据科技股份有限公司财务总监。兼任碧兴物联科技(深圳)股份有限公司独立董事、北京零点有数数据科技股份有限公司独立董事、中嘉博创信息技术股份有限公司独立董事。

　　王辉未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人以及公司持股5%以上的股东以及董事、高级管理人员不存在关联关系。未受到中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，其任职资格符合《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定。

　　王喆，男，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，1980 年出生。毕业于鞍山科技大学，本科学历，2005 年入职公司，现任公司AI高级算法专家，负责多家大型商业银行AI项目开发、交付等工作。曾荣获2014年海淀园经济技术创新标兵等荣誉。

　　王喆持有公司股份2,000股，与公司控股股东、实际控制人以及公司持股 5%以上的股东以及董事、高级管理人员不存在关联关系。未受到中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2 条第一款规定的不得提名为董事情形，其任职资格符合《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定。

　　附件二：