深圳市兆新能源股份有限公司 2026年第三次临时股东会决议公告

　　证券代码：002256            证券简称：兆新股份        公告编号：2026-072

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东会未出现否决提案的情形。

　　2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

　　一、会议召开和出席情况

　　1、现场召开时间：2026年9月28日14:00

　　2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年9月28日的9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年9月28日的9:15至15:00的任意时间。

　　3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

　　4、现场会议地点：深圳市南山区深圳湾科技生态园12栋B座34层公司会议室

　　5、会议召集人：公司董事会

　　6、会议主持人：董事长刘公直先生

　　7、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

　　8、会议出席情况：

　　（1）出席会议的总体情况

　　出席本次会议的股东及股东代表588人，代表股份502,520,000股，占公司有表决权股份总数的24.6257%。

　　（2）现场会议的出席情况

　　现场出席会议的股东及股东代表1人，代表股份486,007,100股，占公司有表决权股份总数的23.8165%。

　　（3）网络投票的情况

　　通过网络投票出席会议的股东587人，代表股份16,512,900股，占公司有表决权股份总数的0.8092%。

　　（4）中小投资者的出席情况

　　通过现场和网络投票的中小股东及股东代表587人，代表股份16,512,900股，占公司有表决权股份总数的0.8092%。

　　其中：通过现场投票的中小股东及股东代表0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的0.0000%。

　　通过网络投票的中小股东587人，代表股份16,512,900股，占公司有表决权股份总数的0.8092%。

　　公司董事、董事会秘书和其他高级管理人员及见证律师出席或列席了会议。

　　二、议案审议表决情况

　　本次股东会提案采取现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：

　　三、律师出具的法律意见

　　北京市君泽君（深圳）律师事务所陈楠律师、黄越杰律师为本次股东会进行了法律见证，并出具了法律意见书，认为：本次会议的召集和召开程序符合《公司法》《股东会规则》和《公司章程》的规定；本次会议出席人员的资格及召集人资格均符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定；本次会议的表决程序符合《公司法》《股东会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

　　四、备查文件

　　1、深圳市兆新能源股份有限公司2026年第三次临时股东会决议；

　　2、北京市君泽君（深圳）律师事务所关于深圳市兆新能源股份有限公司2026年第三次临时股东会之法律意见书。

　　特此公告。

　　深圳市兆新能源股份有限公司董事会

　　二〇二六年九月二十九日