上海华谊集团股份有限公司 第十一届董事会第二十次会议决议公告

　　证券代码：600623   900909      股票简称：华谊集团   华谊B股     编号：2026-045

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　上海华谊集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第二十次会议，于2026年9月24日以通讯表决方式召开，应到董事7人，实到董事7人，公司部分高级管理人员列席会议，会议由董事长顾立立先生主持，符合《公司法》、公司《章程》的规定，会议合法有效。

　　经审议、逐项表决，会议通过如下议案：

　　一、审议通过了《关于制定＜银行间债券市场债务融资工具信息披露事务管理制度＞的议案》。

　　(内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn)

　　该议案同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

　　二、 审议通过了《关于修订公司制度的议案》。

　　为进一步规范公司日常经营行为，完善内控体系，强化合规管理，公司依据国家法律法规、国资管理要求，并结合公司实际情况，对《内部审计管理办法》进行修订。

　　(内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn)

　　该议案同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

　　该议案已经董事会审计委员会审议通过。

　　特此公告。

　　上海华谊集团股份有限公司

　　董   事   会

　　二○二六年九月二十九日