浙农集团股份有限公司 关于召开2026年第一次临时股东会的通知

　　证券代码：002758          证券简称：浙农股份          公告编号：2026-041号

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　浙农集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十一次会议于2026年9月29日召开，会议同意公司于2026年10月19日（星期一）召开公司2026年第一次临时股东会。现就本次股东会的具体事项通知如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东会届次：2026年第一次临时股东会

　　2、股东会的召集人：董事会

　　3、会议召开的合法、合规性：董事会召集召开本次股东会会议符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规以及《公司章程》的规定。

　　4、会议时间：

　　（1）现场会议时间：2026年10月19日14:30

　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）系统进行网络投票的具体时间为2026年10月19日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为2026年10月19日9:15至15:00的任意时间。

　　5、会议的召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。

　　（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议；

　　（2）网络投票：公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权；

　　（3）公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　　6、会议的股权登记日：2026年10月12日

　　7、出席对象：

　　（1）截至2026年10月12日（星期一）下午15:00收市后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席本次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

　　（2）公司董事、高级管理人员；

　　（3）公司聘请的律师。

　　8、会议地点：杭州市滨江区江虹路768号浙农科创园3号楼8楼会议室

　　二、会议审议事项

　　上述议案已经公司第五届董事会第二十一次会议审议通过，具体内容详见公司于2026年9月30日在《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊载的相关公告。

　　特别说明：

　　上述议案需要对中小投资者的表决进行单独计票、公开披露（中小投资者是指除以下股东以外的其他股东：（1）上市公司的董事、高级管理人员；（2）单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东）。

　　三、会议登记等事项

　　（一）出席现场会议的登记方法

　　1、登记时间：2026年10月13日（上午9:00-11:30，下午13:30-16:30）

　　2、登记地点：杭州市滨江区江虹路768号浙农科创园3号楼8楼8309证券部办公室。

　　3、登记方式：

　　（1）法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书或授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）办理登记。

　　（2）自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、持股凭证等办理登记；委托代理人出席的，凭代理人身份证、委托人身份证、授权委托书、持股凭证等办理登记。

　　（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函、传真或邮件方式登记（须在2026年10月13日下午16：30前送达或传真至公司，信函以收到邮戳为准），并请务必在出席现场会议时携带上述材料原件并提交给公司。

　　（二）其他事项

　　1、会议联系方式：

　　联系人：曾琳

　　电  话：0571-87661645

　　传  真：0571-87661217（传真函上请注明“股东会”字样）

　　邮  箱：zngf002758@znjtgf.com（邮件标题请注明“股东会”字样）

　　地  址：浙江省杭州市滨江区长河街道江虹路768号浙农科创园3号楼8楼8309证券部办公室。

　　邮  编：310051

　　2、会期半天，与会人员食宿及交通费自理。

　　3、出席会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证件原件，到会场办理登记手续。

　　4、网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东会的进程按当日通知进行。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东会向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

　　五、备查文件

　　1、公司第五届董事会第二十一次会议决议；

　　2、深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　浙农集团股份有限公司董事会

　　2026年9月30日

　　附件1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、 网络投票的程序

　　1、投票代码：362758；投票简称：浙农投票

　　2、填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、 通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2026年10月19日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统的投票程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2026年10月19日上午9:15至下午3:00的任意时间。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：

　　授权委托书

　　浙农集团股份有限公司：

　　兹委托      先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年10月19日召开的贵公司2026年第一次临时股东会，并代为行使表决权。

　　说明：请在“同意”、“反对”、“弃权”的方框中打“√”，对同一审议事项不得有两项或两项以上的指示。

　　委托人（签字或盖章）：

　　委托人身份证（营业执照）号码：

　　委托人股东账号：

　　委托人持有上市公司股份的性质：

　　委托人持股数量：

　　受托人（签字或盖章）：

　　受托人身份证件号码：

　　签署日期：      年    月    日

　　注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效，本授权委托书的有效期自本授权委托书签署之日至本次股东会结束。

　　证券代码：002758          证券简称：浙农股份        公告编号：2026-040号

　　浙农集团股份有限公司

　　关于续聘2026年度会计师事务所的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　浙农集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年9月29日召开第五届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于公司续聘2026年度会计师事务所的议案》，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健”）为公司2026年度审计机构。该议案尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议，现将相关事项公告如下：

　　一、拟续聘会计师事务所的基本情况

　　（一）机构信息

　　1、基本信息

　　2、投资者保护能力

　　天健具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要求计提职业风险基金和购买职业保险。截至2025年末，累计已计提职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额合计超过2亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。

　　天健近三年存在执业行为相关民事诉讼，在执业行为相关民事诉讼中存在承担民事责任情况。天健近三年因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任的情况如下：

　　上述案件已完结，且天健已按期履行终审判决，不会对其履行能力产生任何不利影响。

　　3、诚信记录

　　天健近三年因执业行为受到行政处罚6次、监督管理措施20次、自律监管措施20次，纪律处分5次，未受到刑事处罚。134名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚20人次、监督管理措施69人次、自律监管措施60人次、纪律处分25人次，未受到刑事处罚。

　　（二）项目信息

　　1、基本信息

　　2、诚信记录

　　项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年未因执业行为受到刑事处罚，未受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，未受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施或纪律处分。

　　3、独立性

　　天健及项目合伙人、签字注册会计师和项目质量控制复核人，均不存在违反《中国注册会计师执业道德守则》对独立性要求的情形。

　　4、审计收费

　　公司2025年度审计费用350万元，其中内部控制审计费用30万元。公司将根据审计范围和审计工作量，参照有关规定和标准，与会计师事务所根据市场行情另行协商确定2026年度审计费用（含内控审计费用）。

　　二、拟续聘会计师事务所履行的程序

　　（一）审计委员会履职情况

　　公司第五届董事会审计委员会召开了第五届董事会审计委员会第十七次会议，对天健进行了认真审查，认为天健具备足够的独立性、专业胜任能力和投资者保护能力，完全满足公司审计工作的要求。在为公司2025年度审计服务过程中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，切实履行了审计机构应尽的职责。同意向董事会提议续聘天健为公司2026年度审计机构。

　　（二）董事会对议案审议和表决情况

　　公司于2026年9月29日召开第五届董事会第二十一次会议审议通过了《关于公司续聘2026年度会计师事务所的议案》，同意续聘天健为公司2026年度审计机构。

　　（三）生效日期

　　本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。

　　三、备查文件

　　1、公司第五届董事会第二十一次会议决议；

　　2、公司第五届董事会审计委员会第十七次会议决议；

　　3、天健会计师事务所（特殊普通合伙）关于其基本情况的说明。

　　特此公告。

　　浙农集团股份有限公司董事会

　　2026年9月30日

　　证券代码：002758      证券简称：浙农股份      公告编号：2026-039号

　　浙农集团股份有限公司关于补选

　　董事及董事会专门委员会成员的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　浙农集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年9月29日召开第五届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》与《关于选举公司战略与ESG委员会成员的议案》。关于选举孙永刚先生为第五届董事会非独立董事的事项尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议。现将有关情况公告如下：

　　2026年8月20日，公司董事曹勇奇先生因组织工作安排不再担任公司第五届董事会董事、董事会战略与ESG委员会成员职务。具体内容详见2026年8月21日于《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司董事辞职的公告》（公告编号：2026-032号）。

　　为完善公司治理，根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定，经公司董事会提名委员会资格审核，董事会同意公司股东浙江省兴合集团有限责任公司提名的孙永刚先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，任期自股东会选举通过之日起至第五届董事会换届完成之日止。董事会同意补选其为公司第五届董事会战略与ESG委员会成员，待股东会审议通过选举孙永刚先生为第五届董事会非独立董事后生效，任期与其董事任期一致。调整后，公司战略与ESG委员会成员为叶伟勇、黄祖辉、曾跃芳、孙永刚、王华刚，其中叶伟勇为战略与ESG委员会召集人。孙永刚先生的简历详见公司同日于《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《第五届董事会第二十一次会议决议公告》（公告编号：2026-038号）。

　　本次补选董事后，公司第五届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规的要求。

　　特此公告。

　　浙农集团股份有限公司董事会

　　2026年9月30日

　　证券代码：002758      证券简称：浙农股份      公告编号：2026-038号

　　浙农集团股份有限公司

　　第五届董事会第二十一次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　浙农集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十一次会议于2026年9月24日以现场送达、邮件等方式发出通知，并于2026年9月29日在杭州市滨江区江虹路768号浙农科创园3号楼8楼会议室以现场和通讯相结合方式召开。本次会议由董事长叶伟勇先生主持，会议应出席董事8人，实际出席董事8人，公司董事会秘书列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。

　　一、董事会会议审议情况

　　经过与会董事认真审议，形成如下决议：

　　1、审议通过了《关于提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　鉴于公司董事曹勇奇先生因组织工作安排不再担任公司董事，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司股东浙江省兴合集团有限责任公司提名孙永刚先生为公司第五届董事会非独立董事候选人。任期自股东会选举通过之日起至第五届董事会换届完成之日止。孙永刚先生当选非独立董事后，公司第五届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

　　孙永刚先生简历详见附件。具体内容详见公司同日于《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于补选董事及董事会专门委员会成员的公告》（公告编号：2026-039号）。公司第五届董事会提名委员会第五次会议审议通过了该议案。

　　本议案尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议。

　　2、审议通过了《关于选举公司战略与ESG委员会成员的议案》

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　曹勇奇先生因组织工作安排不再担任公司第五届董事会董事、董事会战略与ESG委员会成员职务。为完善公司治理，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司股东浙江省兴合集团有限责任公司提名孙永刚先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，董事会同意补选其为公司第五届董事会战略与ESG委员会成员，待股东会审议通过选举孙永刚先生为第五届董事会非独立董事后生效，任期与其董事任期一致。调整后，公司战略与ESG委员会成员为叶伟勇、黄祖辉、曾跃芳、孙永刚、王华刚，其中叶伟勇为战略与ESG委员会召集人。

　　孙永刚先生简历详见附件。具体内容详见公司同日于《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于补选董事及董事会专门委员会成员的公告》（公告编号：2026-039号）。

　　3、审议通过了《关于公司续聘2026年度会计师事务所的议案》

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　根据公司董事会审计委员会的提议，续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度审计机构，聘期一年。

　　具体内容详见公司同日于《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于续聘2026年度会计师事务所的公告》（公告编号：2026-040号）。公司第五届董事会审计委员会第十七次会议审议通过了该议案。

　　本议案尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议。

　　4、审议通过了《关于提请召开公司2026年第一次临时股东会的议案》

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　公司定于2026年10月19日（星期一）召开2026年第一次临时股东会。具体内容详见公司同日于《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2026年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2026-041号）。

　　二、备查文件

　　1、公司第五届董事会第二十一次会议决议；

　　2、公司第五届董事会审计委员会第十七次会议决议；

　　3、公司第五届董事会提名委员会第五次会议决议。

　　特此公告。

　　浙农集团股份有限公司董事会

　　2026年9月30日

　　附件：

　　孙永刚，男，1974年出生，中国国籍，汉族，无境外永久居留权，大学学历，理学学士，中共党员。历任浙江省嘉兴市秀洲区公安分局民警、办公室（指挥中心）副主任，浙江省公安厅禁毒总队副主任科员、副科长、科长、副总队长、国家毒品实验室浙江分中心主任（管理五级职员），浙江省兴合集团有限责任公司办公室（董事会办公室、安全生产办公室）副主任。现任浙江省兴合集团有限责任公司党建工作部（人力资源部）副部长（主持工作）。

　　孙永刚先生在公司实际控制人下属的浙江省兴合集团有限责任公司任职，与公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系。截至目前，孙永刚先生未持有公司股票，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》第一百七十八条规定禁止任职的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条所规定的情形。经查询，孙永刚先生不存在被最高人民法院认定为“失信被执行人”的情形。