深圳市金溢科技股份有限公司 第四届董事会第三十次会议决议公告

　　证券代码：002869证券简称：金溢科技公告编号：2026-051

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　深圳市金溢科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十次会议于2026年9月28日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，本次会议已于2026年9月24日以电话、电子邮件和专人送达方式通知各位董事及参会人员。会议应出席董事人数7人，实际出席董事人数7人，公司全体董事出席会议，其中职工代表董事鲁骏先生、独立董事廖明情先生、独立董事须成忠先生以通讯方式参会。公司董事会秘书及其他高级管理人员列席本次会议。会议由董事长罗瑞发先生召集并主持。本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过了《关于公司＜2026年限制性股票激励计划（草案）＞及其摘要的议案》；

　　表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票，回避1票。职工代表董事鲁骏先生作为关联董事回避表决。

　　为了完善长效激励与约束机制，充分调动核心人员的工作积极性和创造性，有效地将股东利益、公司利益和员工利益相结合，促进公司长期、稳定、健康发展，在充分保障股东利益的前提下，公司按照收益与贡献对等的原则，根据《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号——业务办理》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，制定《2026年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要，拟向激励对象授予限制性股票总计4,006,700股，股票来源为公司自二级市场回购的公司A股普通股股票。

　　具体情况详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2026年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要。

　　本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

　　本议案尚需提交公司股东会审议。

　　（二）审议通过了《关于公司＜2026年限制性股票激励计划考核管理办法＞的议案》；

　　表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票，回避1票。职工代表董事鲁骏先生作为关联董事回避表决。

　　为保证2026年限制性股票激励计划的顺利实施，公司根据《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》《公司章程》和《2026年限制性股票激励计划（草案）》及摘要等相关规定，结合实际情况，制定《2026年限制性股票激励计划考核管理办法》。

　　具体情况详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2026年限制性股票激励计划考核管理办法》。

　　本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

　　本议案尚需提交公司股东会审议。

　　（三）审议通过了《关于提请股东会授权董事会办理2026年限制性股票激励计划相关事宜的议案》；

　　表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票，回避1票。职工代表董事鲁骏先生作为关联董事回避表决。

　　为了具体实施公司2026年限制性股票激励计划，公司董事会提请股东会授权董事会办理（包括但不限于）以下公司限制性股票激励计划的有关事项：

　　1、授权董事会确定激励对象参与本次限制性股票激励计划的资格和条件，确定激励对象名单及其授予数量，确定本次限制性股票激励计划的授予日；

　　2、授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股等事宜时，按照限制性股票激励计划规定的方法对限制性股票数量/价格进行相应的调整；

　　3、授权董事会在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必需的全部事宜，包括但不限于与激励对象签署《限制性股票授予协议书》等相关文件；

　　4、授权董事会办理激励对象解除限售所必需的全部事宜，包括但不限于决定激励对象是否可以解除限售，对激励对象的解除限售资格、解除限售条件进行审查确认，向证券交易所提出解除限售申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务等；

　　5、授权董事会根据公司限制性股票激励计划的规定办理限制性股票激励计划的变更与终止，包括但不限于取消激励对象的解除限售资格，对激励对象尚未解除限售的限制性股票回购注销，办理已身故（死亡）的激励对象尚未解除限售的限制性股票继承事宜，终止公司限制性股票激励计划；文件明确规定需由股东会行使的权利除外；

　　6、授权董事会对本激励计划进行管理和调整，在与本激励计划的条款一致的前提下不定期制定或修改本激励计划的管理和实施规定。但如果法律、法规或相关监管机构要求该等修改需得到股东会或/和相关监管机构的批准，则董事会的该等修改必须得到相应的批准；

　　7、授权董事会实施本激励计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东会行使的权利除外；

　　8、签署、执行、修改、终止任何和限制性股票激励计划有关的协议；

　　9、为限制性股票激励计划的实施，委任收款银行、财务顾问、会计师、律师等中介机构；

　　10、授权董事会实施限制性股票激励计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东会行使的权利除外；

　　11、就限制性股票激励计划向有关政府、机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续；签署、执行、修改、完成向有关政府机构、组织、个人提交的文件；修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记；以及做出其认为与本次股权激励计划有关的必须、恰当或合适的所有行为；

　　12、提请公司股东会同意，向董事会授权的期限与本次限制性股票激励计划有效期一致。

　　上述授权事项，除法律、行政法规、中国证监会规章、规范性文件、本次限制性股票激励计划或《公司章程》有明确规定需由董事会决议通过的事项外，其他事项可由董事长或其授权的适当人士代表董事会直接行使。

　　本议案尚需提交公司股东会审议。

　　（四）审议通过了《关于召开2026年第二次临时股东会的议案》。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　公司决定于2026年10月15日下午14：30在深圳市南山区粤海街道高新区社区科技南路16号深圳湾科技生态园11栋A座20层公司大会议室召开2026年第二次临时股东会。

　　具体情况详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2026年第二次临时股东会的通知》。

　　三、备查文件

　　1、第四届董事会第三十次会议决议；

　　2、第四届董事会薪酬与考核委员会第八次会议决议。

　　特此公告。

　　深圳市金溢科技股份有限公司董事会

　　2026年9月30日

　　证券代码：002869证券简称：金溢科技公告编号：2026-052

　　深圳市金溢科技股份有限公司

　　关于召开2026年第二次临时股东会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东会届次：2026年第二次临时股东会

　　2、股东会的召集人：深圳市金溢科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会

　　3、会议召开的合法、合规性：公司第四届董事会第三十次会议审议通过了《关于召开2026年第二次临时股东会的议案》。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

　　4、会议召开的日期、时间：

　　（1）现场会议召开时间：2026年10月15日14:30

　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年10月15日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年10月15日9:15至15:00期间的任意时间。

　　5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

　　6、会议的股权登记日：2026年10月9日

　　7、出席对象：

　　（1）截至股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

　　（2）公司董事、高级管理人员；

　　（3）公司聘请的律师；

　　（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

　　8、会议地点：深圳市南山区粤海街道高新区社区科技南路16号深圳湾科技生态园11栋A座20层大会议室。

　　二、会议审议事项

　　1、本次股东会提案编码如下表：

　　2、 上述提案已经公司第四届董事会第三十次会议审议通过，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

　　3、 关联股东鲁骏先生将对全部提案回避表决。

　　4、 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关规定，公司将对中小投资者表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露（中小投资者是指除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。

　　三、会议登记等事项

　　1、登记时间：2026年10月12日上午9:00-12:00、下午14:00-17:00

　　2、登记方式：

　　（1）个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或者其他能够表明其身份的有效证件或证明；受托代理他人出席会议的，应出示代理人本人有效身份证件、股东授权委托书（见附件一）。

　　（2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件（加盖公章）；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、单位法定代表人的授权委托书、单位营业执照复印件（加盖公章）。

　　（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，信函或传真以抵达本公司的时间为准（《参会股东登记表》见附件二）。截止时间为2026年10月12日下午17:00。来信请在信封上注明“股东会”。本次股东会不接受电话登记。

　　3、登记地点：公司董事会秘书办公室

　　4、会议联系方式：

　　联系人：张晓城

　　联系电话：0755-26624127

　　联系传真：0755-86936239

　　电子邮箱：ir@genvict.com

　　联系地址：深圳市南山区粤海街道高新区社区科技南路16号深圳湾科技生态园11栋A座20层

　　邮政编码：518052

　　参加现场会议的股东食宿、交通等费用自理。

　　网络投票期间，如投票系统遇重大突发事件的影响，则本次股东会的进程按当日通知进行。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件三。

　　五、备查文件

　　第四届董事会第三十次会议决议。

　　特此公告。

　　深圳市金溢科技股份有限公司董事会

　　2026年9月30日

　　附件一：

　　授权委托书

　　兹委托           先生/女士代表本单位/本人，出席深圳市金溢科技股份有限公司2026年第二次临时股东会，受托人有权依照本授权委托书的指示对本次股东会审议的事项进行投票表决，并代为签署相关文件。

　　本次股东会提案表决意见

　　委托人姓名/名称（盖章/签字）：

　　委托人身份证号码/营业执照号码：

　　委托股东持股性质及数量：                   委托人账户号码：

　　受托人签名：                               受托人身份证号码：

　　委托有效期至：    年  月  日               委托日期：    年  月  日

　　附件二：

　　深圳市金溢科技股份有限公司

　　2026年第二次临时股东会参会股东登记表

　　附注：

　　1、请用正楷字填写上述信息（须与股东名册所载一致）。

　　2、已填妥及签署的参会股东登记表，应于2026年10月12日17:00之前送达、邮寄或传真至公司，不接受电话登记。

　　3、上述参会股东登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

　　附件三

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362869”，投票简称为“金溢投票”。

　　2、填报表决意见或选举票数。

　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2026年10月15日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2026年10月15日，9:15—15:00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　证券代码：002869证券简称：金溢科技公告编号：2026-053

　　深圳市金溢科技股份有限公司

　　关于全资子公司完成工商变更登记

　　并换发营业执照的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳市金溢科技股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司车路通科技（成都）有限公司因业务发展需要，于近日完成了经营范围变更的工商登记手续，并取得了成都高新技术产业开发区市场监督管理局换发的《营业执照》。具体情况如下：

　　一、本次变更事项

　　二、变更后的工商登记信息

　　1、公司名称：车路通科技（成都）有限公司

　　2、统一社会信用代码：91510112MA68DFYQ6E

　　3、企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

　　4、住所：中国（四川）自由贸易试验区成都高新区天府大道中段666号2栋25层2503号

　　5、法定代表人：吴国庆

　　6、注册资本：1,381.5788万元人民币

　　7、成立日期：2021年2月1日

　　8、经营范围：一般项目：汽车零部件研发；物联网技术研发；软件开发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；5G通信技术服务；人工智能行业应用系统集成服务；工业设计服务；人工智能应用软件开发；人工智能理论与算法软件开发；人工智能基础软件开发；云计算装备技术服务；软件外包服务；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；软件销售；人工智能硬件销售；集成电路销售；电子产品销售；智能车载设备销售；移动终端设备销售；通信设备销售；计算机软硬件及辅助设备零售；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；专业设计服务；货物进出口；技术进出口；充电桩销售；建筑材料销售；电气设备销售；消防器材销售；五金产品零售；电子、机械设备维护（不含特种设备）；建筑工程机械与设备租赁；普通机械设备安装服务；新能源原动设备销售；电动汽车充电基础设施运营；集中式快速充电站；机动车充电销售；储能技术服务；太阳能发电技术服务；风电场相关装备销售；风电场相关系统研发；风力发电机组及零部件销售；发电机及发电机组销售；电池销售；蓄电池租赁；新能源汽车换电设施销售；充电控制设备租赁；电力设施器材销售；智能输配电及控制设备销售；智能无人飞行器销售；航空运输货物打包服务；航空运输设备销售；航空运营支持服务；智能机器人销售；智能机器人的研发；电子专用设备销售；数据处理和存储支持服务；物联网技术服务；数据处理服务；大数据服务；矿山机械销售；机械设备销售；安全技术防范系统设计施工服务；装卸搬运；国内货物运输代理；机械设备租赁；机械零件、零部件销售；土石方工程施工；通用设备修理；专用设备修理；采矿行业高效节能技术研发；智能控制系统集成；安全咨询服务；总质量4.5吨及以下普通货运车辆道路货物运输（除网络货运和危险货物）；国际货物运输代理；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；国内船舶代理；国内集装箱货物运输代理；石油制品销售（不含危险化学品）；煤炭及制品销售；非金属矿及制品销售；金属矿石销售；建筑装饰材料销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；汽车零配件批发；汽车销售；五金产品批发；电线、电缆经营；电子元器件与机电组件设备销售；金属材料销售；进出口代理；节能管理服务；工程管理服务；互联网数据服务；互联网销售（除销售需要许可的商品）；计算机软硬件及辅助设备批发；云计算设备销售；集成电路芯片及产品销售；航空商务服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：建设工程施工；电气安装服务；建筑劳务分包；通用航空服务；测绘服务；城市配送运输服务（不含危险货物）；道路货物运输（不含危险货物）；道路货物运输（网络货运）；水路普通货物运输；民用航空器驾驶员培训；民用航空器维修。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

　　三、备查文件

　　1、《登记通知书》；

　　2、《车路通科技（成都）有限公司营业执照》。

　　特此公告。

　　深圳市金溢科技股份有限公司董事会

　　2026年9月30日