无锡药明康德新药开发股份有限公司 2026年第一次临时股东会决议公告

　　证券代码：603259                   证券简称：药明康德                 公告编号：临2026-040

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东会召开的时间：2026年9月29日

　　(二) 股东会召开的地点：上海外高桥喜来登酒店，上海市自由贸易试验区基隆路28号

　　(三) 出席会议的普通股股东及其持有股份情况：

　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

　　本次会议由公司董事会召集，会议以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，由董事长Ge Li（李革）博士主持。会议的召集、召开和表决符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　　(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

　　1、 公司在任董事11人，列席11人。

　　2、 公司董事会秘书、公司秘书韩敏女士，首席财务官施明女士，副总裁吴皓博士列席会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、 议案名称：《关于审议＜无锡药明康德新药开发股份有限公司2026年A股员工持股计划（草案）＞及其摘要的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2、 议案名称：《关于审议＜无锡药明康德新药开发股份有限公司2026年A股员工持股计划管理办法＞的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　3、 议案名称：《关于授权董事会办理2026年A股员工持股计划相关事宜的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　4、 议案名称：《关于修改公司章程的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　1、 非累积投票议案

　　(三) 关于议案表决的有关情况说明

　　根据表决结果，本次股东会审议议案均获得通过。

　　公司已召开临时员工代表大会就提交本次股东会审议的《无锡药明康德新药开发股份有限公司2026年A股员工持股计划（草案）》以及《无锡药明康德新药开发股份有限公司2026年A股员工持股计划管理办法》进行审议并获得审议通过。与会代表认可本次员工持股计划的设计初衷与实施导向，认为该计划是公司深化企业与员工共建共享、凝聚团队发展合力的重要举措，符合公司长远发展利益及全体员工合法权益。

　　三、 律师见证情况

　　(一) 本次股东会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所

　　律师：王伟、龚立雯

　　(二) 律师见证结论意见：

　　公司本次股东会的召集和召开程序符合《证券法》《公司法》《股东会规则》等中国法律法规和《公司章程》的有关规定，出席现场会议人员资格合法有效，召集人资格合法有效，表决程序和表决结果合法有效，本次股东会形成的决议合法有效。

　　特此公告。

　　无锡药明康德新药开发股份有限公司

　　董事会

　　2026年9月30日