中节能风力发电股份有限公司 关于公司高级管理人员离任暨 聘任公司总会计师及副总经理的公告

　　证券代码：601016        证券简称：节能风电       公告编号：2026-066

　　债券代码：113051        债券简称：节能转债

　　债券代码：137801        债券简称：GC风电01

　　债券代码：115102        债券简称：GC风电K1

　　债券代码：242007        债券简称：风电WK01

　　债券代码：242008        债券简称：风电WK02

　　债券代码：242932        债券简称：25风电K2

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 中节能风力发电股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司总会计师郑彩霞女士的辞职报告。郑彩霞女士因工作调整申请辞去公司总会计师职务，辞职后不在公司及子公司担任任何其他职务。

　　● 公司于2026年9月29日召开第六届董事会第十六次会议，审议通过了《关于聘任公司总会计师及副总经理的议案》，同意聘任邓先柏先生为公司总会计师，聘任朱浩先生为公司副总经理。任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满止。

　　一、 高级管理人员离任情况

　　(一) 提前离任的基本情况

　　(二) 离任对公司的影响

　　根据《公司法》《上海证券交易所自律监管指引第1号-规范运作》《公司章程》及相关规定，郑彩霞女士的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。郑彩霞女士因工作调整申请辞去公司总会计师职务，辞职后不在公司及子公司担任任何其他职务。

　　郑彩霞女士所负责的工作已实现平稳交接，其辞职不会影响公司相关工作的正常进行。郑彩霞女士在任期间勤勉尽责、恪尽职守。公司及公司董事会对郑彩霞女士任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢。

　　二、聘任公司总会计师及副总经理情况

　　公司于2026年9月29日召开第六届董事会第十六次会议，审议通过了《关于聘任公司总会计师及副总经理的议案》，经公司总经理提名，并经公司董事会提名委员会审查，同意聘任邓先柏先生（简历附后）为公司总会计师，聘任朱浩先生（简历附后）为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满止。

　　本次聘任事项已经公司董事会提名委员会审查通过，其中总会计师聘任事项已经公司董事会审计委员会前置审核通过。邓先柏先生及朱浩先生均不存在《公司法》等法律法规规定的不得担任公司高级管理人员的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员，未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评，符合担任公司高级管理人员的资格。

　　截至本公告日，邓先柏先生及朱浩先生均未持有公司股票，且与公司董事、其他高级管理人员、控股股东及实际控制人之间不存在关联关系。

　　特此公告。

　　中节能风力发电股份有限公司董事会

　　2026年9月30日

　　附件

　　邓先柏先生简历

　　邓先柏，男，1976年生，硕士研究生，正高级会计师、注册会计师、注册税务师，中国国籍，无境外永久居留权。2018年3月至2024年1月，任中国环境保护集团有限公司总会计师；2024年2月至2026年9月，任中国环境保护集团有限公司党委常委；中节能环境保护股份有限公司总会计师。

　　朱浩先生简历

　　朱浩，男，1974年生，博士研究生，高级工程师，中国国籍，无境外居留权。1994年7月至2019年9月，历任中央直属机关干事、副处长、处长；2019年10至2024年1月，任中国环境保护集团有限公司副总经理、总法律顾问；2024年1月至2026年9月，任中节能生态产品发展研究中心有限公司副总经理、工会主席。