北汽福田汽车股份有限公司 2026年第三次临时股东会决议公告

　　证券代码：600166        证券简称：福田汽车     公告编号：2026-054

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东会召开的时间：2026年9月29日

　　(二) 股东会召开的地点：福田汽车106会议室

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

　　本次会议采取现场记名投票与网络投票相结合方式进行表决，经公司过半数董事推举，本次股东会由董事鹿政华主持。本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

　　1、 公司在任董事11人，列席11人（含视频方式）；

　　2、 董事会秘书列席了本次会议；

　　3、 部分高级管理人员和总法律顾问列席了本次会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、 议案名称：关于修订《公司章程》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2、 议案名称：关于密云工厂部分资产转让暨关联交易的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　1、 非累积投票议案

　　(以上数据，单位为股)

　　(三) 关于议案表决的有关情况说明

　　1、议案1为特别决议议案，获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

　　2、议案2涉及关联交易，关联股东北京汽车集团有限公司（持股3,233,860,362股）、常瑞（持股135,900股）、北京国有资本运营管理有限公司（持股296,626,400股）回避表决。

　　三、 律师见证情况

　　(一) 本次股东会见证的律师事务所：北京市康达律师事务所

　　律师：龚雨辰、姜德诚

　　(二) 律师见证结论意见：

　　经验证，公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规及《公司章程》的规定，出席会议人员及会议召集人的资格均合法有效，本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。

　　特此公告。

　　北汽福田汽车股份有限公司董事会

　　2026年9月29日

　　证券代码：600166             证券简称：福田汽车    编号：临2026—053

　　北汽福田汽车股份有限公司

　　十届二次董事会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　2026年9月15日，公司以电子邮件和专人送达的方式，向全体董事发出了《关于召开十届二次董事会的通知》及《关于制定“十五五”战略规划的议案》。

　　公司十届二次董事会于2026年9月29日在公司1号楼106会议室以现场结合视频方式召开。经公司过半数董事推举，本次会议由董事鹿政华主持。会议应出席董事11名，实际出席董事11名，其中现场参会董事7名，以视频方式参会董事4名。

　　董事会秘书、总法律顾问、财务负责人及部分经理人员列席了会议。

　　会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　公司董事会可持续发展委员会召开了会议，对该议案发表了同意意见。

　　公司董事会投资管理委员会召开了会议，对该议案发表了同意意见。

　　全体出席会议的董事对该议案进行了审议，董事会以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于制定“十五五”战略规划的议案》。

　　公司制定“十五五”战略规划（2026-2030年），明确总体战略、业务目标及达成路径。具体如下：

　　（一）战略目标：在“十五五”期间，公司锚定销量和利润目标，2030年争取实现100万辆销量，通过四大业务（整车、智能驾驶及无人装备、零部件、后市场）不断提升盈利能力，争创世界一流商用车企业。

　　（二）核心战略路径

　　全面国际化：加快海外市场产业化布局与发展、深度属地化运营和生态建设，2030年实现海外销量40万辆，销量占比40%。

　　全面新能源化：加大对新能源技术和生态投入，培育新能源自主核心技术，构建“三电”核心资源，实现新能源生态创新发展，2030年实现新能源销量50万辆，销量占比50%。

　　全面智能化：快速发展智能驾驶技术与产品开发，开发线控底盘产品，布局智能座舱生态，实现L2+普及及L4商业化。推动企业数智化转型，全方位提升业务效率及经营能力。

　　特别提示：公司“十五五”战略规划所涉及的未来发展规划、目标等前瞻性陈述或预期，不构成公司对投资者的实质承诺。未来可能会受到政策调整、国内外市场环境等因素影响，具有一定的不确定性，公司存在根据发展需要对“十五五”战略规划作适度调整的可能。

　　特此公告。

　　北汽福田汽车股份有限公司

　　董   事   会

　　二〇二六年九月二十九日