武汉三镇实业控股股份有限公司 2026年第二次临时股东会决议公告

　　证券代码：600168      证券简称：武汉控股     公告编号：临2026-032号

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东会召开的时间：2026年9月29日

　　(二) 股东会召开的地点：武汉市武昌区中北路263号武汉控股大厦24楼会议室

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

　　股东会现场会议由公司董事长王静女士主持，会议采取现场记名投票与网络投票相结合的方式表决，会议符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，会议合法有效。

　　(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

　　1、 公司在任董事10人，列席10人。

　　2、 董事会秘书列席会议，公司高管列席会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、 议案名称：关于聘任2026年度审计机构的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　(二) 累积投票议案表决情况

　　1、 关于公司董事会换届选举非独立董事的议案

　　2、 关于选举独立董事的议案

　　(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　1、 非累积投票议案

　　2、 累积投票议案

　　(1)、 关于增补董事的议案

　　(2)、 关于增补独立董事的议案

　　(四) 关于议案表决的有关情况说明

　　经投票表决，上述议案获得通过。

　　三、 律师见证情况

　　(一) 本次股东会见证的律师事务所：湖北瑞通天元律师事务所

　　律师：温莉莉、刘旸

　　(二) 律师见证结论意见：

　　湖北瑞通天元律师事务所接受武汉控股委托，指派律师出席并见证本次股东会。本所律师认为：

　　本次股东会的召集与召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》《公司章程》及其他有关法律、法规的规定。

　　出席本次股东会人员的资格以及召集人资格符合《公司法》《上市公司股东会规则》《公司章程》及其他有关法律、法规的规定，出席会议人员、召集人资格合法有效。

　　本次股东会的表决程序、表决结果符合《公司法》《上市公司股东会规则》《公司章程》及其他有关法律、法规的规定，表决结果合法有效。

　　特此公告。

　　武汉三镇实业控股股份有限公司董事会

　　2026年9月29日

　　证券代码：600168      证券简称：武汉控股      公告编号：临2026-033号

　　武汉三镇实业控股股份有限公司

　　关于选举职工董事的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　武汉三镇实业控股股份有限公司（以下简称“公司”）根据《公司法》《公司章程》等有关规定，于近日召开职工代表大会，选举曾云波先生为公司第十届董事会职工董事（简历附后）。

　　曾云波先生将与公司2026年第二次临时股东会选举产生的董事共同组成公司第十届董事会，任期三年。

　　特此公告。

　　武汉三镇实业控股股份有限公司董事会

　　2026年9月29日

　　附职工董事简历：

　　曾云波先生，1974年出生，大学学历，硕士学位，高级政工师。曾任武汉市水务集团公司党委工作部部长、纪委委员，武汉市自来水有限公司党委工作部部长，武汉三镇实业控股股份有限公司第八届监事会职工代表监事、第九届董事会董事。现任武汉三镇实业控股股份有限公司党委副书记、纪委书记、工会主席。未持有公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　证券代码：600168      证券简称：武汉控股      公告编号：临2026-034号

　　武汉三镇实业控股股份有限公司

　　关于召开2026年半年度业绩说明会的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　会议召开时间：2026年10月15日 （星期四） 15:00-16:00

　　会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）

　　会议召开方式：上证路演中心网络互动

　　投资者可于2026年10月08日 （星期四） 至10月14日 （星期三）16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱whkg@600168.com.cn进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　武汉三镇实业控股股份有限公司（以下简称“公司”）已于2026年8月14日发布公司2026年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2026年半年度经营成果、财务状况，公司计划于2026年10月15日 （星期四） 15:00-16:00举行2026年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

　　一、 说明会类型

　　本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2026年半年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

　　二、 说明会召开的时间、地点

　　（一） 会议召开时间：2026年10月15日 （星期四） 15:00-16:00

　　（二） 会议召开地点：上证路演中心

　　（三） 会议召开方式：上证路演中心网络互动

　　三、 参加人员

　　总经理：孙大全

　　董事会秘书：李凯

　　财务负责人：李磊

　　独立董事：廖琨

　　四、 投资者参加方式

　　（一）投资者可在2026年10月15日 （星期四） 15:00-16:00，通过互联网登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

　　（二）投资者可于2026年10月08日 （星期四） 至10月14日 （星期三）16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（https://roadshow.sseinfo.com/preCallQa），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱whkg@600168.com.cn向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　五、联系人及咨询办法

　　联系人：董事会办公室

　　电话：027-85725739

　　邮箱：whkg@600168.com.cn

　　六、其他事项

　　本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

　　特此公告。

　　武汉三镇实业控股股份有限公司董事会

　　2026年9月29日