中航机载系统股份有限公司第八届董事会 关于聘任高级管理人员的公告

　　股票代码：600372                股票简称：中航机载                     编号：2026-048

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　中航机载系统股份有限公司（以下简称公司）于2026年9月30日召开第八届董事会2026年度第九次会议，审议通过了《关于审议聘任公司副总经理的议案》。根据《中华人民共和国公司法》《中航机载系统股份有限公司章程》的有关规定，经公司总经理提名，并经公司董事会提名委员会审核，公司董事会拟聘任李子达先生、滑凡先生为公司副总经理，任期至第八届董事会届满为止。

　　公司董事会提名委员会审核后认为：李子达先生、滑凡先生具备履行公司副总经理职务的任职资格和能力，同意聘任李子达先生、滑凡先生为公司副总经理。

　　特此公告。

　　附件：个人简历

　　中航机载系统股份有限公司

　　董事会

　　2026年10月1日

　　附件

　　个人简历

　　李子达：男，1982年7月出生，硕士研究生，经济师。历任中国航空工业集团有限公司资本管理部产权管理处处长、资本运营部产权管理处处长，现任中航机载系统有限公司资本管理部（改革办）部长、中创兴航科技发展有限公司董事长、中航光电科技股份有限公司董事、本公司董事。

　　滑凡：男，1982年1月出生，硕士研究生。历任中国航空工业集团有限公司党组干部部/人力资源部综合培训处处长，中航机载系统有限公司党委干部部/人力资源部副部长（主持工作）、部长，现任中航机载系统有限公司人力资源部（党委干部部）部长。

　　股票代码：600372                股票简称：中航机载                     编号：2026-047

　　中航机载系统股份有限公司第八届董事会

　　2026年度第九次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　中航机载系统股份有限公司（以下简称公司）第八届董事会2026年度第九次会议通知及会议资料于2026年9月30日以直接送达或电子邮件等方式送达公司各位董事，全体董事一致同意豁免会议通知期限。会议采取通讯表决的方式召开，表决的截止时间为2026年9月30日15时。会议应参加表决的董事10人，实际表决的董事10人。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）及《中航机载系统股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定。会议以记名表决的方式，审议并一致通过如下议案：

　　一、《关于审议聘任公司副总经理的议案》

　　根据《公司法》《公司章程》的有关规定，经公司总经理提名，并经公司董事会提名委员会审核，公司董事会拟聘任李子达先生、滑凡先生为公司副总经理，任期至第八届董事会届满为止。

　　该议案经公司董事会提名委员会审议通过后提交本次董事会审议。董事会提名委员会认为：李子达先生、滑凡先生具备履行公司副总经理职务的任职资格和能力，同意聘任李子达先生、滑凡先生为公司副总经理，同意提交公司董事会审议，在董事会审议上述有关议案时，李子达本人应回避表决。（见同日公告）

　　表决结果：与会董事以9票赞成，0票反对，0票弃权通过该议案。表决时李子达回避表决，其余董事均投了赞成票。

　　特此公告。

　　中航机载系统股份有限公司

　　董事会

　　2026年10月1日